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　　九牧王股份有限公司

　　关于高级管理人员辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于9月25日收到陈振文先生递交的书面辞职报告。由于个人原因，陈振文先生提请辞去公司财务总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，陈振文先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司及董事会对陈振文先生任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　九牧王股份有限公司董事会

　　二○一八年九月二十六日

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　　九牧王股份有限公司

　　第三届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2018年9月26日以现场会议方式在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心5楼会议室召开，会议由董事长林聪颖先生主持。本次会议通知及相关资料于2018年9月25日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

　　本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和非董事高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：

　　一、审议并通过了《关于授权处置金融资产的议案》

　　公司同意授权全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司根据公司发展战略、证券市场行情以及公司经营情况择机适量对西藏工布江达县九盛投资有限责任公司所持有的财通证券股份有限公司的股份进行处置，处置方式包括但不限于质押、发行可交换债券、以集中竞价方式或大宗交易方式出售等。上述授权自股东大会审议通过之日起三年内有效。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过了《关于聘任财务总监的议案》

　　根据《公司章程》的规定，公司董事会根据总经理的提名，聘任陈惠鹏为公司财务总监，任期至第三届董事会届满。

　　陈惠鹏先生简历：

　　陈惠鹏，男，1976年出生，中国国籍。毕业于厦门大学，硕士学历，高级会计师，福建会计领军人才。1997年7月至2008年9月曾任夏新电子股份有限公司会计、分公司副总兼财务经理，2008年9月至2011年7月曾任九牧王股份有限公司财务副总监，2011年7月至2016年10月曾任依思有限公司财务总监，2016年11月至2018年3月曾任红纺文化有限公司财务总监，2018年4月至今任职九牧王股份有限公司财务管理中心执行总监。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议并通过了《关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案》

　　公司将于2018年10月15日（星期一）下午14:00召开2018年第二次临时股东大会。本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述第1项议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　九牧王股份有限公司董事会

　　二○一八年九月二十六日

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　　九牧王股份有限公司

　　关于授权处置金融资产的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　九牧王股份公司（以下简称“公司”）于2018年9月26日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于授权处置金融资产的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、交易概述

　　1、2014年12月，公司全资子公司西藏工布江达县九盛投资有限责任公司（以下简称“九盛投资”）以自有资金出资18,476.00万元人民币参股财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”）。2017年10月24日，财通证券首次公开发行A股股票成功上市。

　　根据《公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及上海证券交易所等机构的监管规定，九盛投资所持财通证券股份将于2018年10月24日起可上市流通。

　　截至目前，九盛投资持有财通证券股份6,200万股，占财通证券总股本的1.7275%，按照2018年9月25日收盘价计算，合计市值57,598万元。

　　2、公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于授权处置可供出售金融资产的议案》，同意授权九盛投资根据公司发展战略、证券市场行情以及公司经营情况择机适量对九盛投资所持有的财通证券股份进行处置，处置方式包括但不限于质押、发行可交换债券、以集中竞价方式或大宗交易方式出售等。上述授权自股东大会审议通过之日起三年内有效。

　　3、根据《公司章程》的规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、本次处置可供出售金融资产的行为不构成关联交易，也不会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、处置的目的和对公司的影响

　　根据公司的发展战略，九盛投资所持财通证券股份与公司主业关联度不高，本次处置可以盘活存量资产，收回投资资金，防范市场不确定因素带来的风险，从而拓展公司的核心竞争力，发挥更大的战略价值。

　　处置上述金融资产将给公司带来一定的投资收益，鉴于证券市场股价波动较大，具体的收益金额存在较大的不确定性，目前尚无法确切估计处置上述可供出售金融资产对公司业绩的具体影响。当出售财通证券股份累计金额达到公司最近一期经审计净资产的10%，或者交易产生的净利润达到公司上一年度经审计净利润的10%等应当披露的标准时，公司将及时履行信息披露义务。

　　三、独立董事意见

　　根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司独立董事基于独立、认真、谨慎的立场，认真审核了第三届董事会第十六次会议《关于授权处置金融资产的议案》，对此发表如下独立意见：

　　1、本次授权九盛投资择机适量对财通证券股份进行处置可以盘活存量资产，收回投资资金，并为公司带来一定的投资收益，有利于公司拓展核心竞争力，符合公司的发展战略。

　　2、该事项没有损害中小股东的利益。

　　公司独立董事一致同意公司在经股东大会批准后授权九盛投资择机适量处置财通证券股份。

　　四、备查文件

　　公司第三届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　九牧王股份有限公司董事会

　　二○一八年九月二十六日

　　证券代码：601566        证券简称：九牧王       公告编号：2018-031

　　九牧王股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年10月15日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年10月15日  14点00分

　　召开地点：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心五楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年10月15日

　　至2018年10月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，详见公司于2018年9月27日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、凡出席会议的自然人股东应出具本人身份证和有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证原件或复印件、授权委托书和有效持股凭证；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出具本人身份证、法人代表证明、加盖公章的营业执照复印件和有效持股凭证；委托代理人出席会议的，还应出具代理人本人身份证和授权委托书；

　　3、异地股东可以通过传真或信函方式进行登记。

　　（二）登记时间：2018年10月10日（星期三），上午9:30-11:30，下午13:30-17:00。

　　（三）登记地点：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心28楼公司证券事务办公室。

　　六、其他事项

　　（一）联系方式

　　联系地址：厦门市思明区宜兰路1号九牧王国际商务中心28楼

　　邮政编码：361008

　　联系人：吴徽荣

　　联系电话：0592-2955789

　　传真：0592-2955997

　　（二）出席会议代表交通费、住宿自理。

　　特此公告。

　　九牧王股份有限公司董事会

　　2018年9月26日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　九牧王股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月15日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。