证券代码：000573         证券简称：粤宏远A       公告编号：2018-057

　　东莞宏远工业区股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东莞宏远工业区股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2018年9月25日在东莞市宏远工业区宏远大厦16楼会议室召开，本次会议应到董事5人，实到5人，会议由周明轩董事长主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了下述议案：

　　一、关于全资子公司广东宏远投资有限公司对外提供财务资助的议案。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　详情请见与本公告同期披露的关于全资子公司广东宏远投资有限公司对外提供财务资助的公告。

　　二、关于召开2018年第一次临时股东大会通知的议案。

　　召集人董事会拟于2018年10月22日召开2018年第一次临时股东大会。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　东莞宏远工业区股份有限公司董事会

　　二0一八年九月二十六日

　　证券代码：000573            证券简称：粤宏远A        公告编号：2018-058

　　东莞宏远工业区股份有限公司

　　关于全资子公司广东宏远投资有限公司

　　对外提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、财务资助事项概述

　　公司全资子公司广东宏远投资有限公司(以下简称“宏远投资”)与首铸一号（东莞）房地产有限公司（以下简称“首铸一号”），于2018年6月以竞买联合体方式竞拍取得东莞市南城街道建设路南侧 2018WG006地块国有建设用地使用权，该地块土地出让金、契税、印花税等税费的总价为 262,557万元，其中首铸一号出资占比80%，宏远投资出资占比20%。此后宏远投资与首铸一号组建项目公司首铸二号（东莞）房地产有限公司（以下简称“首铸二号”）共同开发该地块。具体情况详见公司于巨潮资讯网等指定媒体上发布的《关于全资子公司广东宏远投资有限公司联合竞拍取得土地使用权的公告》（2018-6-26，公告编号2018-043）、《关于全资子公司联合竞拍取得土地使用权事项进展的自愿性信息披露公告》（2018-7-6，公告编号2018-047）。

　　为支持项目的开发建设，项目公司股东按持股比例对等投入原则向首铸二号提供股东借款。股东借款根据项目公司的实际需要和协议进行支付。股东借款均不计息。项目公司取得销售收入后，按约定的方式向股东偿还股东借款，以及分配利润。

　　宏远投资公司按持股比例对首铸二号提供不超过6亿元人民币的股东借款。

　　（一）财务资助事项的审批程序

　　本次财务资助事项议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

　　（二）财务资助协议的主要内容

　　本次财务资助6亿的额度，其具体发生金额由首铸二号的股东在首铸二号项目实际需要借款时商定，借款期限自到账日起2年，借款不计息，股东按其持股比例对等投入原则，以首铸二号的实际开发和建设需要进行支付。

　　（三）借款资金用途

　　股东借款用途包含首铸二号项目地块土地出让金的支付及后续开发建设等项目支出。

　　（四）出借资金来源

　　自有资金，非募集资金。

　　二、被资助对象的基本情况

　　（一）被资助对象概况

　　企业名称：首铸二号（东莞）房地产有限公司

　　成立时间：2018年7月2日

　　注册资本：85万元

　　住所：广东省东莞市南城街道新城社区石竹路3号广发金融大厦

　　商业楼5楼03A号

　　首铸二号的股东：宏远投资持股20%、首铸一号持股80%。

　　法定代表人：王元利

　　主营业务：房地产开发经营；商铺、写字楼租赁；物业管理；实业投资。注册地：广东省东莞市。

　　项目地块情况：竞拍成交情况：成交金额254,786.00万元+自持面积20%+自持年限不低于5年，地块编号2018WG006，地块位于东莞市南城街道建设路南侧，用地面积67476.65平方米，土地用途为城镇住宅用地、商服用地（R5商住混合用地），出让年限城镇住宅用地70年、商服用地40年，容积率1.0〈R≤3.5，建筑密度M≤30。

　　（二）被资助对象主要财务指标

　　首铸二号项目在2018年7月成立，迄今不足一年，不适用最近一年指标。其最近一期的主要财务指标（未经审计）如下：

　　截止2018年8月31日，首铸二号资产总额2,717,252,875.06元，负债总额2,716,404,170.06元，所有者权益848,705.00元，营业收入0元，净利润-785元。

　　（三）被资助对象资信情况

　　被资助对象首铸二号资信状况良好，不是失信被执行人。

　　（四）其他情况说明

　　本公司与首铸二号、首铸一号均不存在关联关系，本次子公司对首铸二号提供财务资助事项不构成关联交易。本公司及子公司在上一会计年度无对该公司提供财务资助的情况。本次财务资助事项无第三方提供担保情况。

　　三、所采取的风险防范措施

　　宏远投资与合作方首铸一号按权益比例以同等条件向首铸二号提供股东借款，符合房地产项目开发惯例；宏远投资向首铸二号派出董事，首铸二号重大事项需经其董事会或股东会决策通过，其经营管理活动，经营风险可控，且项目预计盈利能力较强，偿付能力较好。

　　四、董事会意见

　　首铸二号经营进展顺利，项目所开发的东莞市南城街道建设路南侧2018WG006地块区位优势明显，地段优质，预计项目未来偿债能力较强；首铸二号的另一股东首铸一号为万科集团的下属企业，按照持股比例将提供相应的股东借款。首铸二号项目操盘方为东莞万科。鉴于公司与东莞万科在翡丽山项目上有过良好的合作关系，本公司对翡丽山项目的股东借款也已顺利收回，公司董事会认为，双方具备良好的互利互信基础，项目风险基本可控，宏远投资对首铸二号提供财务资助为项目建设提供了必要的资金支持，有利于加快项目的建设进度，同意宏远投资对首铸二号提供借款。

　　五、独立董事意见

　　独立董事同意本次对外财务资助并认为: 为支持参股公司的发展，保证项目开工的资金需求，宏远投资履行股东职责对首铸二号提供财务资助, 是必要的；该股东借款有利于加快项目开发建设进度，有利于公司整体利益；公司对本次财务资助事项的决策流程合法合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；我们同意公司全资子公司宏远投资向其参股公司首铸二号提供不超过6亿元人民币的财务资助。

　　六、其他说明

　　截至目前，本公司累计对外提供财务资助金额为0元，没有逾期未收回款项。

　　特此公告。

　　东莞宏远工业区股份有限公司董事会

　　二0一八年九月二十六日

　　证券代码：000573            证券简称：粤宏远A      公告编号：2018-059

　　东莞宏远工业区股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为2018年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，决议召开2018年第一次临时股东大会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期、时间：2018年10月22日14:45开始

　　（2）网络投票时间：通过交易系统进行投票的时间为 2018年10月22日09:30～11:30，13:00～15:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2018年10月21日15:00至10月22日15:00。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

　　6、会议的股权登记日：2018年10月16日。

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：广东省东莞市南城区宏远路1号宏远大厦十四楼宏远房地产公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称：

　　（1）关于全资子公司广东宏远投资有限公司对外提供财务资助的议案

　　2、提案披露情况：

　　提案内容请见公司2018年9月27日披露于证券时报、中国证券报、巨潮资讯网的《关于全资子公司广东宏远投资有限公司对外提供财务资助的公告》。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表:

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、现场股东大会登记方式：

　　（1）法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用传真和信函的方式登记，公司收到齐备的前述登记要件方为登记完成，请股东发送传真后及时与公司电话确认。

　　《参会股东登记表》见附件一，《授权委托书》见附件二。

　　2、登记时间：2018年10月19日09：00-12：00；14：30-17：30

　　3、登记地点：广东省东莞市南城区宏远路1号宏远大厦16楼证券事务部

　　4、会议联系方式

　　联系人：朱玉龙、李艺荣；联系电话/传真：0769-22412655；Email：0573@21cn.com；邮编：523087；收件地点与登记地点相同。

　　5、股东及委托代理人出席会议的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，涉及的具体操作说明详见附件三。

　　六、备查文件

　　1.召集本次股东大会的董事会决议

　　2.深交所要求的其他文件

　　特此公告。

　　东莞宏远工业区股份有限公司董事会

　　二0一八年九月二十六日

　　附件一：

　　东莞宏远工业区股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　注：

　　1.自然人股东请附上本人身份证复印件；

　　2.法人股东请附上加盖公章的法人营业执照复印件；

　　3.委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件二）及提供受托人身份证复印件。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本人（本单位）出席东莞宏远工业区股份有限公司2018年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人名称：                        ；持有粤宏远A股数：                    股

　　委托人持股帐号：                 ；委托人证件/执照号码：

　　受托人姓名（签名）：                ；受托人身份证号码：

　　委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√ ”）：

　　■

　　若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。

　　委托人签名（或盖章）；委托人为法人/其他组织形式的，应加盖单位印章：

　　授权委托书签发日期：二0一八年    月    日；有效期限：

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.投票代码：360573

　　2.投票简称：宏远投票

　　3. 填报表决意见:

　　本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年10月22日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年10月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。