证券代码：002334         证券简称：英威腾        公告编号：2018-103

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知及会议资料已于2018年9月21日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2018年9月26日（星期三）上午9:30在深圳市南山区龙井高发科技工业园4号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由董事长黄申力先生召集并主持。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事7人，董事杨林先生因工作原因委托董事郑亚明先生出席本次董事会。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决议案一的董事9人，实际参加表决议案二的董事5人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》。

　　《关于转让参股公司部分股权的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司终止2018年股票期权激励计划的议案》。

　　鉴于当前宏观经济形势、市场环境等因素影响，近期二级市场价格未达预期，继续推进和实施本次股票期权激励计划，将很难达到预期的激励目的和激励效果。为保护公司及广大投资者的合法利益，充分落实员工激励，确保激励对象更专注地投身于生产经营的具体工作、努力为公司和全体股东创造价值，经审慎研究，董事会决定终止实施本次股票期权激励计划。

　　《深圳市英威腾电气股份有限公司关于终止2018年股票期权激励计划的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　李颖女士、杨林先生、张科孟先生、张清先生属于公司《2018年股票期权激励计划》的关联董事，在审议本议案时已回避表决。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月26日

　　证券代码：002334           证券简称：英威腾     公告编号：2018-104

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知及会议资料已于 2018年9月21日以电子邮件等方式送达各位监事。会议于2018 年9月26日（星期三）上午11:00在深圳市南山区龙井高发科技工业园 4 号厂房英威腾大厦六楼会议室以现场方式召开，由监事会主席董瑞勇先生召集并主持。本次会议应出席监事3人，亲自出席会议的监事3人，无缺席监事；应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权表决结果审议通过了《关于公司终止2018年股票期权激励计划的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司推出2018年股票期权激励计划的主要目的是通过股权激励计划充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，确保公司未来发展规划和经营目标的实现。但是鉴于当前宏观经济形势、市场环境等因素影响，近期二级市场价格未达预期,继续推进和实施本次股票期权激励计划，将很难达到预期的激励目的和激励效果。因此，监事会同意公司终止实施本次股票期权激励计划。

　　《深圳市英威腾电气股份有限公司关于终止2018年股票期权激励计划的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　监事会

　　2018年9月26日

　　证券代码：002334         证券简称：英威腾       公告编号：2018-105

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于转让参股公司部分股权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、转让参股公司部分股权的背景介绍

　　2010 年11 月3 日，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）与固高科技（香港）有限公司（以下简称“固高”）及其股东固盈投资管理（香港）有限公司（以下简称“固盈”）签署了《增资及转股协议》，协议约定，英威腾以38,500,000 元港币（HK$38,500,000.00）（以2010 年11 月3 日汇率折算人民币为：33,079,200 元）认购和受让固高股份680,000 股。详细内容见2010年11月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资暨参股固高科技（香港）有限公司公告》（公告编号：2010-43）。

　　2017年5月25日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》，同意公司签订《转股协议》，转让固高7.46%股权，转让完成后，公司持有固高4.98%股权。详细内容见2017年5月27日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于转让参股公司部分股权的公告》（公告编号：2017-050）。

　　二、参股公司情况

　　名称：固高科技（香港）有限公司（Googol Technology （HK）Limited）

　　注册地址：香港九龙观塘伟业街108号丝宝国际大厦10楼1008-09室

　　股份数量：5,465,977股

　　一年又一期财务情况（以下除特别注明外，货币单位均为港币）：

　　截至2017年12月31日，固高资产总额55,595.60万元，负债总额21,559.50万元，应收款项总额8,732.40万元，净资产34,036.10万元；2017年度营业收入32,512.40万元，营业利润4,473.80万元，净利润6,448.90万元。

　　截至2018年6月30日，固高资产总额67,159.90万元，负债总额26,624.40万元，应收款项总额13,485.70万元，净资产40,535.50万元；2018年1-6月营业收入21,166.90万元，营业利润4,573.50万元，净利润4,763.10万元。

　　三、转让参股公司部分股权的主要内容

　　2018年9月26日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于转让参股公司部分股权的议案》，同意公司签订《转股协议》，转让固高4.98%股权，转让完成后，公司不再持有固高股权。

　　《转股协议》主要内容：

　　1、转股

　　英威腾目前持有固高股份272,238股，持股比例4.98%。经英威腾、固高和固盈三方友好协商，英威腾以每股200元港币，共计54,447,600元港币（HK$54,447,600）转让固高股份272,238股，股权占比4.98%，固盈同意受让上述股份。

　　2、股权转让款的支付

　　（1）固盈应于《转股协议》签订后，在7日内将其在协议所述的交割款的50%(HK$27,223,800)划入英威腾指定的专用账户，同时将有关的划款凭据传真或电子邮件给英威腾；固盈应于完成股转登记手续后，在2018年12月30日前将其在本协议所述的余下50%交割款(HK$27,223,800) 划入英威腾指定的专用账户，同时将有关的划款凭据传真或电子邮件给英威腾。

　　（2）支付及提取交割款而产生银行费用由双方各自承担。

　　3、协议生效

　　（1）《转股协议》自各方法定代表人或授权代表签字、盖章后，并经英威腾董事会审议通过后生效。如因涉及到出让方或受让方所在地的相关行政和机构的审批，而至本次交易不能进行的，双方应就交易另行协商可行方案。

　　（2）经协议各方协商一致，可以对协议进行修改或变更。任何修改或变更必须制成书面文件，经协议各方签署生效。

　　（3）受让方将转让款支付至转让方指定的银行户口视为付款义务履行完毕。

　　四、本次股权转让对公司的影响

　　1、本次股权转让完成后，英威腾将不再持有固高股份，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　2、本次股权转让将对2018年净利润带来积极影响，预计影响金额为人民币3,500万元（受港币汇率波动影响，具体数据以公司收到股权转让款后财务核算为准）。

　　五、备查文件

　　1、《深圳市英威腾电气股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

　　2、《转股协议》。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月26日

　　证券代码：002334      证券简称：英威腾        公告编号：2018-106

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　关于终止2018年股票期权激励计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年9月26日，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司终止2018年股票期权激励计划的议案》，此次股权激励事项相关文件《2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》、《2018年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本次股票期权激励计划”或“本激励计划”）等一并终止。现将有关事项公告如下：

　　一、股权激励计划已履行的决策程序和批准情况

　　1、2018年7月11日，公司分别召开了第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈深圳市英威腾电气股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

　　2、2018年9月26日，公司分别召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司终止2018年股票期权激励计划的议案》，决定终止本次股票期权激励计划。公司独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书。

　　二、关于终止本次股票期权激励计划的原因

　　鉴于当前宏观经济形势、市场环境等因素影响，近期二级市场价格未达预期，继续推进和实施本次股票期权激励计划，将很难达到预期的激励目的和激励效果。公司董事会经过审慎评估后决定终止实施本次股票期权激励计划，以避免激励对象受二级市场股价波动的不利影响，确保激励对象能够更专注地投身于生产经营的具体工作、努力为公司和全体股东创造价值。

　　根据《上市公司股权激励管理办法》第五十一条：“上市公司在股东大会审议股权激励计划之前拟终止实施股权激励的，需经董事会审议通过。”公司董事会有权终止本次股票期权激励计划，本激励计划终止后即失去法律效力，应终止执行。

　　三、后续措施

　　根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公司董事会承诺自本次终止股票期权激励计划的董事会决议公告之日起3个月内，不再审议股权激励计划。

　　本次股票期权激励计划终止实施后，公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度等方式来充分调动公司管理层和核心骨干的积极性。公司将结合相关法律法规和自身实际情况，在本次董事会决议公告之日起3个月后择机推出新一期股权激励计划，以促进公司的长期持续、稳定发展。

　　四、终止本次股票期权激励计划对公司的影响

　　本激励计划终止后，公司将不再实施2018年股票期权激励计划，股票期权尚未完成实际授出，因此2018年股票期权激励计划不产生相关股份支付费用，不存在损害公司及全体股东利益和违反有关法律、法规的强制性规定的情形，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职，公司管理团队将更加认真履行工作职责，为公司创造更大的价值，回报全体股东。

　　五、监事会核查意见

　　经审核，监事会认为：公司推出2018年股票期权激励计划的主要目的是通过股权激励计划充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，确保公司未来发展规划和经营目标的实现。但是鉴于当前宏观经济形势、市场环境等因素影响，近期二级市场价格未达预期，继续推进和实施本次股票期权激励计划，将很难达到预期的激励目的和激励效果。因此，监事会同意公司终止实施本次股票期权激励计划。

　　六、独立董事的独立意见

　　经核查，我们认为：公司推出2018年股票期权激励计划的主要目的是通过股权激励计划充分调动公司管理人员和核心骨干的积极性，将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，确保公司未来发展规划和经营目标的实现。但是鉴于当前宏观经济形势、市场环境等因素影响，近期二级市场价格未达预期，继续推进和实施本次股票期权激励计划，将很难达到预期的激励目的和激励效果。公司终止本次股权激励计划符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规的规定，程序合法合规，终止本次股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，可以使激励对象更专注地投身于生产经营的具体工作、努力为公司和全体股东创造价值。因此，我们同意公司董事会根据相关法律法规的规定终止本次股权激励计划。

　　七、律师的法律意见

　　广东信达律师事务所对公司本次终止2018年股票期权激励计划相关事项出具的法律意见书认为：截至本法律意见书出具之日，公司已就本次股权激励计划的终止事项履行了现阶段所必要的批准和授权程序，符合《公司法》、《管理办法》和本次股权激励计划（草案）的相关规定，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第四次会议决议；

　　2、第五届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事对第五届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见；

　　4、广东信达律师事务所关于公司终止2018年股票期权激励计划的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市英威腾电气股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月26日