本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海城地建设股份有限公司（以下简称“城地股份”或“公司”）于2018年9月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181251号）（以下简称“反馈意见”），中国证监会依法对公司提交的《上海城地建设股份有限公司上市公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30个工作日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

　　公司及相关中介机构对《反馈意见》所列之问题进行了逐项分析和落实，并按照《反馈意见》的要求对所涉及的事项进行了说明和回复。公司已对反馈意见回复进行公告，详见公司于2018年9月20日披露的《上海城地建设股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见之回复说明》。同时，公司已向中国证监会报送上述反馈意见回复说明等相关材料。

　　根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复进行了补充，内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《上海城地建设股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件一次反馈意见之回复说明（修订稿）》。

　　公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准后方可实施，尚存在不确定性，公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。公司将根据中国证监会审批的进展情况履行信息披露义务，及时披露本次重大资产重组事宜的后续进展情况，敬请广大投资者关注后续公告。

　　特此公告。

　　上海城地建设股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月26日