股票代码：000885   股票简称：城发环境         编号：2018-038

　　河南城发环境股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间和方式：河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于2018年9月21日以电子邮件或专人通知形式发出。

　　（二）召开会议的时间地点和方式：2018年9月25日以通讯表决的方式召开。

　　（三）会议出席情况：会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。

　　（四）参加会议的董事人数符合《公司法》和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

　　表决结果：经通讯表决，9票同意、0票反对、0票弃权。

　　鉴于公司全称已变更为“河南城发环境股份有限公司”，为体现公司证券简称与公司全称的一致性，更加符合公司的经营内容和发展方向，同意公司证券简称变更为“城发环境”。证券代码不变，仍为“000885”。

　　三、备查文件

　　（一）经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　河南城发环境股份有限公司董事会

　　2018年9月25日

　　股票代码：000885   股票简称：城发环境         编号：2018-039

　　河南城发环境股份有限公司

　　关于公司变更证券简称的补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月7日、8月27日分别召开第五届董事会 2018 年度第五次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称、经营宗旨、经营范围的议案》。按照《上市公司业务办理指南第5号——变更公司全称、证券简称》的规定，公司在工商登记手续变更完成后及时将有关材料报送深圳证券交易所备案，同时提交了变更公司证券简称的申请，并于9月17日发布了《关于变更公司名称及证券简称的公告》。

　　由于工作人员疏忽，仅按照《上市公司业务办理指南第5号——变更公司全称、证券简称》的规定办理了证券简称变更，未按照《主板信息披露业务备忘录第11号——变更公司名称》规定及时召开董事会会议审议变更证券简称的事项。为此，公司于9月25日补开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，并补发董事会决议公告。

　　公司将在日后工作中进一步加强管理，督促相关人员加强对深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和业务办理指南、信息披露业务备忘录等规则的学习，进一步提高规范运作水平，杜绝类似情况再次发生。

　　特此公告。

　　河南城发环境股份有限公司董事会

　　2018年9月25日

　　股票代码：000885   股票简称：城发环境         编号：2018-040

　　河南城发环境股份有限公司

　　关于变更投资者联系方式的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为进一步做好投资者关系管理工作，河南城发环境股份有限公司（以下简称“公司”）自本公告发布之日起正式启用新的联系方式，具体变更情况如下：

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　　公司新网站正在制作中，网站上线后公司将及时进行公告。

　　上述联系方式的变更给广大投资者带来的不便，敬请谅解。

　　特此公告。

　　河南城发环境股份有限公司董事会

　　2018年9月25日