证券代码：400062    证券简称：国重装5     公告编号：临2018-071

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2018年9月25日以现场方式召开。公司应到董事11人，现场出席董事9人，独立董事佟绍成委托独立董事李强、董事彭赋荣委托董事刘兴盛出席会议、表决并签署决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于公司定向发行股份的议案》。

　　议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事陆文俊、薛非、晁春雷回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司2018年第一次股票发行方案的议案》。

　　议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事陆文俊、薛非、晁春雷回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司2018年第一次股票发行前滚存利润分配方案的议案》。

　　议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事陆文俊、薛非、晁春雷回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》。

　　议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事陆文俊、薛非、晁春雷回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》。

　　议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事陆文俊、薛非、晁春雷回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于修订〈国机重型装备集团股份有限公司章程〉的议案》。

　　议案表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

　　议案表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

　　议案表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、审议通过《关于提请召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

　　议案表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司董事会

　　2018年9月25日

　　证券代码：400062          证券简称：国重装5      公告编号：临2018-072

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　第四届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2018年9月25日以现场方式召开。公司应到监事5人，现场出席监事4人，监事会主席董建红女士因公不能亲自出席会议，授权张益奎监事出席会议、表决并签署决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

　　一、审议通过《关于公司定向发行股份的议案》。

　　议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司2018年第一次股票发行方案的议案》。

　　议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司2018年第一次股票发行前滚存利润分配方案的议案》。

　　议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》。

　　议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案》。

　　议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司监事会

　　2018年9月25日

　　证券代码：400062          证券简称：国重装5      公告编号：临2018-073

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　关于召开2018年第三次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会类型和届次。

　　2018年第三次临时股东大会。

　　2.股东大会召集人。

　　公司董事会。

　　3.投票方式。

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4.会议召开时间和地点。

　　1.现场会议召开时间及地点：

　　现场会议召开日期、时间：2018年10月11日下午2点

　　现场会议地点：公司第三会议室（四川省德阳市珠江东路99号）

　　2.网络投票时间：2018年10月9日15:00至2018年10月11日15:00期间的任意时间。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议议案。

　　1.关于公司定向发行股份的议案；

　　2.关于公司2018年第一次股票发行方案的议案；

　　3.关于公司2018年第一次股票发行前滚存利润分配方案的议案；

　　4.关于签署附生效条件的《股份认购协议》的议案；

　　5.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案；

　　6.关于修订《国机重型装备集团股份有限公司章程》的议案；

　　7.关于修订《募集资金管理制度》的议案；

　　8.关于设立募集资金专项账户并签署监管协议的议案。

　　（二）各议案披露的时间和披露媒体。

　　本次股东大会审议议案已于2018年9月25日经公司第四届董事会第六次会议审议通过。本次股东大会具体内容详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。

　　（三）涉及特别决议、回避表决的议案。

　　1.涉及特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案6。

　　2.涉及回避表决议案：议案1-5。

　　应回避表决的关联股东名称为：中国机械工业集团有限公司、中国第二重型机械集团有限公司。

　　三、会议出席对象

　　1.股权登记日公司股东名册登记在册的全体股东。股东可亲自出席会议，也可以书面委托代理人代为出席和表决。股东代理人不必是公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的见证律师。

　　四、会议登记方法

　　（一）股权登记日。

　　2018年9月28日。

　　（二）登记时间及地点。

　　登记时间：2018年9月29日至10月10日上午8:00-12:00、下午13:00-17:00,10月11日上午8:00-12:00（节假日除外）。

　　登记地点：四川省德阳市珠江东路99号公司董事会办公室。

　　（三）登记办法。

　　1.现场股东登记手续

　　（1）自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。

　　（2）法人股东登记：法人股东持法人营业执照复印件（加盖法人股东印章）、法人代表证明书或法人授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证及出席人身份证进行登记。

　　2.异地股东可以用信函或传真方式登记，其中信函登记以截至2018年10月11日上午12:00前收到股东信函为准。

　　五、关于网络投票的具体操作流程和注意事项

　　本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

　　1、本次持有人大会网络投票起止时间为2018年10月9日15：00至2018年10月11日15：00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

　　2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

　　3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　六、其他事项

　　1.联系人及联系方式。

　　联系人：吴成柒、芦建邦、王  莹

　　邮编：618000

　　电话：0838-6159209

　　传真：0838-6159215

　　2.会期半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司董事会

　　2018年9月25日

　　附件：

　　授权委托书

　　国机重型装备集团股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席您公司于2018年10月11日召开的2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　  　年    月    日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：400062         证券简称：国重装5       公告编号：临2018-075

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　关于重大事项继续暂停转让的公告

　　本公司及董事会全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划重大事项，公司股票已于2018年1月17日起暂停转让，并于2018年1月16日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：临2018-005）。

　　公司拟向公司控股股东中国机械工业集团有限公司及五名战略投资者定向发行股份募集资金（以下简称“本次发行”），公司于2018年9月25日召开第四届董事会第六次会议审议通过了本次发行的相关议案，并于当日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露网站（http://www.neeq.com.cn）进行了披露。

　　截至本公告日，公司本次发行尚需公司股东大会审议通过，相关工作仍在进行中，相关事项的进展存在不确定性，为了维护投资者利益，避免股价异常波动，公司股票将继续停牌，目前申请的最晚恢复转让日为2018年10月17日。停牌期间，公司将按照相关法律法规和业务指引的规定，进一步推进重大事项相关工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司

　　2018年9月25日