本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　2017年3月28日深圳市惠程电气股份有限公司（本公告中简称“公司”、“上市公司”）第五届董事会第四十五次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果审议通过了《关于孙公司中行置盛投资（北京）有限公司向关联方租赁办公场所的议案》，董事会同意孙公司中行置盛投资（北京）有限公司（以下简称“中行置盛”、“乙方”）向北京九立方投资管理有限公司（原名“北京博利恒投资管理有限公司”，以下简称“九立方”、“甲方”）租赁办公场所，租赁期限1年，自2017年4月1日起至2018年3月31日止，租赁面积1,200平方米，1年房屋租金共计237.12万元。

　　2018年6月4日公司第六届董事会第十七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、6票回避的表决结果审议通过了《关于孙公司中行置盛投资（北京）有限公司向关联方续租办公场所的议案》，董事会同意孙公司中行置盛向九立方续租办公场所，续租期限3年，自2018年4月1日至2021年3月31日止，租赁面积1,200平方米，3年房屋租金共计854.88万元。

　　详情请见公司于2017年3月29日、2018年6月6日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　二、关联交易进展情况

　　根据中行置盛对租赁场地的实际需求，经交易双方协商一致，自2018年10月1日起中行置盛向九立方租赁房屋的面积由1200平方米调整为600平方米，双方达成了房屋租赁合同之补充协议（二），协议主要内容如下：

　　（1）现因乙方原因，原租赁房屋的1200平方米中600平方米无法续租，经友好协商一致退还甲方，乙方继续使用另外600平方米，其他条款不变，退还日期从2018年10月1日起计算。

　　（2）甲、乙双方一致确认：对乙方退还的600平方米租赁房屋，双方无任何异议，包括但不限于原合同履行、该部分租赁房屋退还状况、租金费用结算情况等双方均无争议。

　　（3）基于乙方按1200平方米，单价每天每平米6.5元向甲方支付租金，其中2017年4月1日至2017年5月31日为免租期，截止本协议签订之日，乙方已依约支付租金至2018年9月30日。

　　双方确认，租赁期限内剩余各期租金金额如下：

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　　三、本次关联交易进展对公司的影响

　　本次孙公司因场地实际需求发生变化而减少租赁面积，没有损害上市公司利益，不会对上市公司产生不利影响，有利于上市公司减少关联交易规模。

　　四、备查文件

　　1、房屋租赁合同之补充协议（二）。

　　特此公告。

　　深圳市惠程电气股份有限公司

　　董事会

　　二零一八年九月二十六日