证券代码：002469　  证券简称：三维工程 　公告编号：2018-032

　　山东三维石化工程股份有限公司第四届董事会

　　2018年第五次会议决议公告

　　一、董事会会议召开情况本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2018年第五次会议通知于2018年9月13日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2018年9月20日上午9:30在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议董事9人（其中独立董事3人），实际出席会议董事9人（董事王成富先生因公出差未能亲自出席会议，委托董事高勇先生代为行使表决权）。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对山东证监局责令改正行政监管措施决定书的整改报告的议案》

　　具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对山东证监局责令改正行政监管措施决定书的整改报告的公告》（公告编号：2018-034）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东三维石化工程股份有限公司董事会

　　2018年9月20日

　　证券代码：002469　  证券简称：三维工程 　公告编号：2018-033

　　山东三维石化工程股份有限公司

　　第四届监事会2018年第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2018年第五次会议（以下简称“会议”）于2018年9月13日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于2018年9月20日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对山东证监局责令改正行政监管措施决定书的整改报告的议案》

　　监事会经审核认为：

　　公司对山东证监局本次现场检查发现的问题成立了整改小组，积极进行自查分析，整改事项已落实到责任人，并及时采取了整改措施；整改报告能够如实反映整改工作内容，符合法律法规及山东证监局监管要求。监事会建议公司相关人员加强对有关法律、法规、规范性文件的学习理解，提高信息披露质量，增强规范运作意识，促进公司健康、稳定、持续、合规发展，最大程度上维护公司及全体股东利益。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东三维石化工程股份有限公司

　　监事会

　　2018年9月20日

　　证券代码：002469　 证券简称：三维工程 　公告编号：2018-034

　　山东三维石化工程股份有限公司关于对山东证监局责令改正行政监管措施决定书的整改报告的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日收到中国证券监督管理委员会山东监管局（以下简称“山东证监局”）发来的《关于对山东三维石化工程股份有限公司采取责令改正措施的决定》（［2018］51号）（以下简称《决定书》），要求公司对现场检查中发现的问题进行整改。公司于2018年8月25日在指定信息披露媒体就该事项进行了公告，具体情况详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2018-028）。

　　公司收到《决定书》后，高度重视自身存在的问题和不足，即刻成立了整改小组，由董事长曲思秋先生担任组长，董事会秘书高勇先生具体负责组织实施，协调各相关职能部门开展整改工作。整改小组对涉及问题认真按照有关法律、法规、规范性文件及公司内部管理制度进行梳理和分析，积极查找问题原因，逐项明确整改方案，确定整改责任人，并在规定时限内向山东证监局提交了整改报告。该整改报告已于2018年9月20日经公司第四届董事会2018年第五次会议、第四届监事会2018年第五次会议审议通过，现将具体整改情况公告如下：

　　问题一：你公司主要业务形式为工程总承包等，公司将该业务分为工程设计、建筑材料销售、施工业务核算，其中工程设计、建筑材料销售业务未按照《企业会计准则第15号——建造合同》核算，而是按照《企业会计准则第14号——收入》核算，而在公司2017年年度报告中，对公司上述业务收入采用的具体会计处理政策及确定依据披露不够明确、不够完整。

　　（一）整改措施

　　1、公司在《2018年半年度报告》中，就相关会计政策进行了披露。同时，公司将在后续定期报告中强化会计政策的披露，确保其明确、完整。

　　2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司核算收入所采用的会计政策已出具《专项回复》。

　　3、公司专门组织财务总监、财务部相关人员对中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》及深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》进行了深入学习，加深了对相关规则要求的理解。同时向财务部提出定期组织部门加强系统业务培训学习的要求，以不断提高业务能力，形成长效的规范运作意识。

　　（二）整改时间

　　已完成整改，今后公司将根据相关要求规范操作，长期严格执行。

　　（三）整改责任人

　　财务总监、财务部负责人。

　　问题二：对2017年度发生的委托理财，你公司未按规定发布临时公告，在年度报告中对分类委托理财产品披露不准确，对单项金额重大的委托理财披露不完整。

　　（一）整改措施

　　1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关要求，对公司2017年度购买的分类理财产品及单项金额重大委托理财具体情况、2018年度截止9月18日前购买的相关理财产品的具体情况进行了公告，具体内容详见公司于2018年9月18日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用自有资金进行投资理财的进展公告》（公告编号：2018-031）。

　　2、公司组织开展财务部与证券部间的工作协同交流会，理顺了部门间关于理财购买信息的传递机制，确保公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》第九章的信息披露要求，对单项或累计发生额达到上年度经审计净资产10%的委托理财事项及时公告。

　　3、公司将进一步加强定期报告编制、审核管理工作，确保相关信息披露的真实、准确、完整。

　　4、公司专门组织董事会秘书、财务总监、证券部及财务部的相关人员对《深圳证券交易所股票上市规则》第九章相关内容进行了深入学习，加深了对委托理财决策程序、信息披露等方面的认识，明确了规范操作的要求。

　　（二）整改时间

　　已完成整改，今后公司将根据相关要求规范操作，长期严格执行。

　　（三）整改责任人

　　董事会秘书、财务总监、证券部负责人。

　　通过山东证监局此次现场检查，公司深刻认识到在工作中存在的问题和不足，及时进行了自查，并严格的按照监管部门要求完成整改工作。本次现场检查是对公司规范运作情况的全面审视，对提高公司治理水平，规范公司信息披露、完善公司治理结构等方面具有重要的指导和推动作用。

　　今后，公司将以此次整改为契机，持续加强学习相关法律法规，进一步提高规范运作意识和水平，不断完善内部控制，提升信息披露质量，更好维护全体股东利益，促进公司持续、健康、稳定、合规发展。

　　特此公告。

　　山东三维石化工程股份有限公司董事会

　　2018年9月20日