证券代码：002145                  公司简称：中核钛白               公告编号：2018-061

　　中核华原钛白股份有限公司

　　第五届董事会第三十四次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（下称“公司”）董事会于2018年9月17日以电子邮件方式发出关于召开第五届董事会第三十四次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于2018年9月20日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司董事会换届选举（非独立董事）的议案》

　　公司第五届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司股东李建锋先生提名胡约翰先生、刘辉跃先生、袁秋丽女士、顾靖峰先生四人为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第六届董事会不设职工代表董事。

　　经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

　　1.1、选举胡约翰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

　　表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

　　1.2、选举刘辉跃先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

　　表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的100%。

　　1.3、选举袁秋丽女士为公司第六届董事会非独立董事的议案

　　表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

　　1.4、选举顾靖峰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案

　　表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网的相关内容。

　　本议案尚需提交公司 2018年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

　　第六届非独立董事候选人简历见附件。

　　2、审议通过了《关于公司董事会换届选举（独立董事）的议案》

　　公司第五届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司股东李建锋先生提名彭国锋先生、李建浔女士、卓曙虹先生三人为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　经出席会议的董事对上述候选人逐个表决，表决结果如下：

　　2.1、选举彭国锋先生为公司第六届董事会独立董事的议案

　　表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

　　2.2、选举李建浔女士为公司第六届董事会独立董事的议案

　　表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

　　2.3、选举卓曙虹先生为公司第六届董事会独立董事的议案

　　表决情况： 9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网的相关内容。

　　第六届独立董事候选人的资格在报请深圳证券交易所审核无异议后，将提交公司2018年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

　　股东大会审议通过上述议案后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

　　《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》具体内容详见巨潮资讯网。

　　第六届独立董事候选人简历见附件。

　　3、审议通过了《修改公司章程的议案》；

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

　　本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会审议，需股东大会特别决议审议通过。本次修改和完善《公司章程》相应条款，经公司股东大会审议通过后，授权董事会办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。

　　具体内容详见登载在巨潮资讯网上的相关公告。

　　4、审议通过了《修改董事会议事规则的议案》；

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

　　公司因经营发展的需要，拟对《董事会议事规则》部分条款进行了修订。本议案需提交公司2018年第四次临时股东大会。

　　具体内容详见登载在巨潮资讯网上的相关公告。

　　5、审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，同意票占总票数的100%。

　　同意公司于2018年10月9日以现场表决与网络投票相结合的方式在江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦召开公司2018年第四次临时股东大会。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

　　备查文件：

　　1、中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第三十四次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第三十四次（临时）会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月21日

　　附：

　　非独立董事候选人简历

　　1、胡约翰先生， 1972年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学本科学历，经济师。

　　胡约翰先生历任宁波中元股份有限公司董事长秘书、证券事务代表、办公室副主任；成功信息产业（集团）股份有限公司副总裁、董事局秘书；荣安地产股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

　　截至2018年9月17日，胡约翰先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，胡约翰先生不属于“失信被执行人”。胡约翰未持有公司股份。胡约翰与控股股东、实际控制人李建锋不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

　　2、刘辉跃先生， 1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。

　　刘辉跃先生历任广州和葳贸易有限公司董事长兼总经理；广州道恩实业有限公司董事长兼总经理。

　　截至2018年9月17日，刘辉跃先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，刘辉跃先生不属于“失信被执行人”。刘辉跃未持有公司股份。刘辉跃与控股股东、实际控制人李建锋不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

　　3、袁秋丽女士， 1961年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大专学历，会计师。

　　袁秋丽女士历任株洲市保险粉厂总会计师、株洲百货股份有限公司监事；中盐湖南株洲化工集团有限公司总会计师兼董事会秘书；株洲化工集团诚信有限公司董事、总会计师兼董事会秘书；湖南永利化工股份有限公司董事、总会计师兼董事会秘书。

　　截至2018年9月17日，袁秋丽女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，袁秋丽女士不属于“失信被执行人”。袁秋丽未持有公司股份。袁秋丽与控股股东、实际控制人李建锋不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

　　4、顾靖峰先生， 1974年出生，中国国籍，中共预备党员，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师。

　　顾靖峰先生历任无锡天诚会计师事务所、无锡金诚投资担保有限公司总经理；中核华原钛白股份有限公司财务部副总经理、投融资部副总经理；中核华原钛白股份有限公司第五届监事会监事，监事会主席。现任中核华原钛白股份有限公司副董事长、总经理。

　　截至2018年9月17日，顾靖峰先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，顾靖峰先生不属于“失信被执行人”。顾靖峰未持有公司股份。顾靖峰与控股股东、实际控制人李建锋不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

　　独立董事候选人简历：

　　1、彭国锋先生， 1975年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大学本科学历。高级会计师、计算机软件工程师、注册会计师、税务师、资产评估师、造价工程师、房地产估价师、土地估价师，尚未取得独立董事资格证书。

　　彭国锋先生历任湖南兴湘投资控投集团有限公司战略投资管理部部长；湖南新达兴税务师事务所有限公司执行董事兼总经理；湖南楚天有限责任会计师事务所副所长；现任湖南广信资产评估事务所（普通合伙）副所长。

　　截至2018年9月17日，彭国锋先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，彭国锋先生不属于“失信被执行人”。彭国锋未持有公司股份。彭国锋与控股股东、实际控制人李建锋不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

　　2、李建浔女士， 1948年出生，中国国籍，中国民主建国会会员，无境外永久居留权，大学本科学历，金融学教授。海珠区第十二届人大代表（1998年至2003年），广东省第九届、第十届政协委员（2002年至2012年），尚未取得独立董事资格证书。

　　李建浔女士历任广东财经大学金融学院教授；广东财经大学华商学院督导组组长、工商管理系主任、教务处处长；广东财经大学华商学院会计学院教授。现已退休。

　　截至2018年9月17日，李建浔女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，李建浔女士不属于“失信被执行人”。李建浔未持有公司股份。李建浔与控股股东、实际控制人李建锋不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

　　3、卓曙虹先生， 1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，已取得独立董事资格证书。

　　卓曙虹先生历任广州市公安局越秀分局民警；广东国智律师事务所合伙人、律师；现任广东粤商创业投资有限公司总裁；深圳欧盛自动化设备公司董事长。

　　截至2018年9月17日，卓曙虹先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，卓曙虹先生不属于“失信被执行人”。卓曙虹未持有公司股份。卓曙虹与控股股东、实际控制人李建锋不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

　　股票代码：002145              股票简称：中核钛白             公告编号：2018-062

　　中核华原钛白股份有限公司

　　第五届监事会第二十八次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称 “公司”）于2018年9月17日以电子邮件方式发出关于召开第五届监事会第二十八次（临时）会议的通知及相关资料。会议于2018年9月20日以通讯方式召开，全体3名监事进行了传真表决或专人送达，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过以下决议：

　　1、审议通过《关于公司监事会换届选举（非职工代表监事）的议案》

　　鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会应进行换届选举。公司股东李建锋先生提名李旭先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人、公司监事会提名田爱华女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，将和公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事组成第六届监事会，任期为自2018年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

　　1.1、选举李旭先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案

　　表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、同意票占总票数的100%。

　　1.2、选举田爱华女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案

　　表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、同意票占总票数的100%。

　　第六届监事会候选人中，未存在最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的情况，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议，并采用累积投票方式表决。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

　　第六届监事会非职工代表监事候选人简历见附件。

　　备查文件：

　　1、中核华原钛白股份有限公司第五届监事会第二十八次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　监事会

　　2018年9月21日

　　附：监事候选人简历（非职工代表监事）

　　1、李旭先生，1974年出生， 中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。

　　李旭先生历任汕头市启通发展有限公司业务经理；阿克苏诺贝尔油漆(中国)有限公司区域高级销售主任；汕头市兆之通商务有限公司总经理。

　　截至2018年9月17日，李旭先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，李旭先生不属于“失信被执行人”。李旭未持有公司股份。李旭与控股股东、实际控制人李建锋不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

　　2、田爱华女士，1970年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历，高级会计师。

　　田爱华女士历任株洲广瑞环保新材料有限公司财务总监；福建省福工动力技术有限公司财务总监。

　　截至2018年9月17日，田爱华女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）曾受过中国证监会行政处罚；（5）曾受过证券交易所公开谴责或通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询，田爱华女士不属于“失信被执行人”。田爱华未持有公司股份。田爱华与控股股东、实际控制人李建锋不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系。

　　证券代码：002145                公司简称：中核钛白             公告编号：2018-063

　　中核华原钛白股份有限公司

　　关于召开2018年第四次临时股东大会的通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次（临时）会议决定召开公司2018年第四次临时股东大会，本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次： 2018年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）、现场会议时间：2018年10月9日（星期二）14：30

　　（2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月9日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月8日下午15：00至2018年10月9日下午15：00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2018年9月26日（星期三）。

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2018年9月26日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号豪普大厦217会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项如下：

　　1、审议《关于公司董事会换届选举（非独立董事）的议案》

　　1.1《选举胡约翰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

　　1.2《选举刘辉跃先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

　　1.3《选举袁秋丽女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》

　　1.4《选举顾靖峰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

　　2、审议《关于公司董事会换届选举（独立董事）的议案》

　　2.1《选举彭国锋先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

　　2.2《选举李建浔女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

　　2.3《选举卓曙虹先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

　　3、审议《关于公司监事会换届选举（非职工代表监事）的议案》

　　3.1《选举李旭先生为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

　　3.2《选举田爱华女士为公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

　　4、审议《修改公司章程的议案》

　　5、审议《修改董事会议事规则的议案》

　　上述议案已经公司第五届董事会第三十四次（临时）会议、第五届监事会第二十八次（临时）会议审议通过，详细内容见公司2018年9月21日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（@http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　上述议案1、议案2、议案3需以累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工代表监事2 人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　三、议案编码

　　■

　　四、现场股东大会会议登记事项

　　1、现场股东大会登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2018年9月28日上午9：00-11：30下午13：00-16：00。

　　3、登记地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路8号无锡豪普钛业有限公司会议室

　　4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、联系人：邱北  电话：0510-83798658

　　传真：0510-83798559

　　6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）

　　六、备查文件

　　1、中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第三十四次（临时）会议决议；

　　2、中核华原钛白股份有限公司第五届监事会第二十八次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月21日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362145

　　2、投票简称：钛白投票

　　3、填报意见表决或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

　　股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②  选举非独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③ 选举监事（如提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2 位。

　　4、如设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月9日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月8日下午15：00至2018年10月9日下午15：00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托             先生（女士）代表本人（公司）出席中核华原钛白股份有限公司本次股东大会，并行使表决权。

　　■

　　注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。委托期限自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

　　委托人签名：                       受托人签名：

　　委托人股东账号：                      受托人身份证号：

　　委托人身份证号：                     委托股数：

　　委托日期：      年   月   日

　　证券代码：002145                公司简称：中核钛白             公告编号：2018-070

　　中核华原钛白股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

　　为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，拟对《公司章程》部分条款进行了修订，具体情况如下：

　　■

　　本次修改章程事项尚须提交股东大会审议，需股东大会特别决议审议通过。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月21日

　　证券代码：002145                公司简称：中核钛白             公告编号：2018-071

　　中核华原钛白股份有限公司

　　关于修改董事会议事规则的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次（临时）会议审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》。

　　公司因经营发展的需要，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体如下：

　　■

　　本次修改董事会议事规则事项尚须提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中核华原钛白股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月21日