股票代码：000518           股票简称：四环生物        公告编号：临-2018-34号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1．会议召集人：公司第八届董事会。

　　2．本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

　　本公司第八届董事会于2018年9月20日召开2018年第一次临时董事会会议，审议通过了召开2018年第一次临时股东大会事宜。

　　3．会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间：2018年10月9日（星期二）下午14:30。

　　网络投票时间：2018年10月8日—2018年10月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年10月9日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年10月8日15:00至2018年10月9日15:00的任意时间。

　　4．会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

　　5．出席对象：

　　（1）截至2018年9月26日（星期三，股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　6．会议地点：江阴市滨江东路7号。

　　7. 股东大会投票表决方式：

　　（1）现场投票：包括本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　二、会议审议事项

　　审议关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　凡现场参加会议的股东，本地股东请于2018年10月8日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00时持本人身份证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），法人股东持股凭证、法人授权委托人和出席人身份证到本公司证券部办理登记。异地股东可于2018年10月8日前（含该日），以信函或传真方式登记，信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

　　五、其他

　　与会代表交通及食宿费用自理。

　　联系地址：江苏省江阴市滨江东路7号

　　邮政编码：214434

　　联系电话：0510-86408558

　　传    真：0510-86408558

　　五、备查文件

　　2018年第一次临时董事会会议决议

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2018年9月20日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托       （先生 女士）代为出席江苏四环生物股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名）：                        受托人（签名）：

　　身份证号：                             身份证号：

　　股东账号：

　　持股数量：

　　委托时间：        年   月   日         有效期限：

　　委托人对审议事项的表决指示：

　　■

　　附件二、

　　网络投票操作流程

　　一、网络投票的程序：

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360518”，投票简称为“四环投票”。

　　2、填报表决意见：本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见： 同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决 的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序：

　　1、投票时间：2018年10月9日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、采用互联网投票的投票程序：

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月8日下午 3:00，结束时间为2018年10月9日下午 3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　股票代码：000518     股票简称：四环生物     公告编号：临-2018-30号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2018年第一次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　2018年9月20日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开了2018年第一次临时董事会会议。本公司于2018年9月13日以电话方式发布了召开董事会的通知。出席会议董事应到5名，实到5名，分别为孙国建、朱正洪、沈晓军、马丽英、廖述斌。本次会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定，形成的决议合法、有效。

　　经与会董事审议，通过以下决议及议案：

　　一、审议通过了关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案；

　　具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的公告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过了关于全资子公司向银行申请贷款的议案；

　　具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关于全资子公司向银行申请贷款的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了江苏晨薇生态园科技有限公司与潍坊嘉恒置业有限公司签订《建设工程施工合同》的议案；

　　具体内容详见同日披露的《江苏四环生物股份有限公司关联交易公告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2018年9月20日

　　股票代码：000518     股票简称：四环生物     公告编号：临-2018-33号

　　江苏四环生物股份有限公司关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司（以下简称“晨薇生态园”）于2018年9月20日与潍坊嘉恒置业有限公司（以下简称“嘉恒置业”）在江阴签订了关于中船?壹号公馆绿化景观及铺装亮化工程项目的《工程建设施工合同》，工程暂估总价约为8,527,547元。

　　2、嘉恒置业的控股股东为山东省中船阳光投资发展有限公司（以下简称“山东中船阳光”），公司目前的第一大股东王洪明先生曾在山东中船阳光的控股股东江苏阳光控股集团有限公司担任高管，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

　　3、公司2018年第一次临时董事会会议审议通过了本次交易事项。根据相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。

　　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成借壳，无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　企业名称：潍坊嘉恒置业有限公司

　　统一社会信用代码:91370725349265386M

　　注册地址：山东省潍坊市昌乐县宝通街771号会所A座

　　成立日期：2015年08月25日

　　企业类型：有限责任公司

　　法定代表人：张严

　　注册资本：10,000万

　　股权结构：山东省中船阳光投资发展有限公司持股100%

　　实际控制人：陆克平

　　主营业务：房地产开发，商品房销售，酒店管理，房地产咨询。

　　截止2017年12月31日，嘉恒置业总资产13,164万元，净资产1,001万元，2017年实现营业收入0万元，净利润1.5万元。（以上数据已经审计）。

　　经查询，嘉恒置业不是失信被执行人。

　　嘉恒置业的控股股东为山东省中船阳光投资发展有限公司，公司目前的第一大股东王洪明先生曾在山东中船阳光的控股股东江苏阳光控股集团有限公司担任高管，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

　　三、交易的定价政策及定价依据

　　晨薇生态园与嘉恒置业之间的交易，双方根据自愿、公平、互惠互利的原则，交易价格经双方协商确定。

　　四、交易协议的主要内容

　　甲方：潍坊嘉恒置业有限公司

　　乙方：江苏晨薇生态园科技有限公司

　　工程名称：中船?壹号公馆绿化景观及铺装亮化工程

　　工程内容：绿化（养护期贰年）、景观、沥青道路、外场安装、小区院墙、路灯。

　　项目地点：山东潍坊昌乐县首阳山中路东侧，桂河路北侧

　　合同价款：8,527,547元（含税），包含设计费及乙方设计的景观绿化图纸内的所有内容，如现场有变更，根据现场变更单或签证增加或减少工程量。

　　付款方式：

　　■

　　五、交易目的和影响

　　本次关联交易是晨薇生态园日常经营活动，交易价格公平、合理，不存在损害公司和股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性，有利于公司日常经营业务的持续、稳定运行。

　　六、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　除本次交易外，年初至公告日，公司与嘉恒置业未发生其他关联交易。

　　七、独立董事事前认可和独立意见

　　独立董事事前认可意见：本次交易有利于晨薇生态园日常经营活动的开展，有利于市场的拓展，有利于公司业绩的提升，未发现损害公司及股东利益的情形。我们同意将本次交易事项提交公司2018年第一次临时董事会会议审议。

　　独立意见：本次交易事项符合晨薇生态园经营和业务发展需要，交易双方本着互惠互利的原则，按照市场价进行交易，将会对公司财务状况、经营成果以及未来发展造成积极影响，未发现损害公司及股东利益的情形，审议程序合法、有效。

　　八、备查文件

　　1．董事会会议决议

　　2．独立董事意见

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2018年9月20日

　　股票代码：000518     股票简称：四环生物     公告编号：临-2018-32号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　关于全资子公司申请银行贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　一、情况概述

　　根据江苏晨薇生态园科技有限公司（以下简称“晨薇生态园”）发展战略规划及资金使用安排，晨薇生态园拟向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请金额为人民币 5,000万元贷款。公司为本次贷款提供最高额连带责任保证担保。该事项已经公司2018年第一次临时董事会审议通过。

　　二、拟签订协议主要内容

　　1、借款人：江苏晨薇生态园科技有限公司

　　2、贷款金额：5,000万元

　　3、贷款利率：5.655%

　　4、贷款期限：12个月

　　三、对上市公司的影响

　　目前，晨薇生态园正处于业务拓展阶段，本次贷款有利于晨薇生态园充实资金实力，满足生产经营和流动资金周转需要，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2018年9月20日

　　股票代码：000518     股票简称：四环生物     公告编号：临-2018-31号

　　江苏四环生物股份有限公司

　　关于为全资子公司申请银行贷款提供担保

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　一、担保情况概述

　　江苏四环生物股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司江苏晨薇生态园科技有限公司（以下简称“晨薇生态园”）向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请人民币5,000万元的贷款提供最高额连带责任保证担保。

　　此次担保已经公司2018年9月20日召开的2018年第一次临时董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、企业名称：江苏晨薇生态园科技有限公司

　　2、企业性质：有限责任公司（法人独资）

　　3、成立日期：2015年3月23日

　　4、注册地址：江阴市新桥镇新郁路中房6号

　　5、注册资本：9,000万元

　　6、法定代表人：郭煜

　　7、主营业务：花卉、林木（不含种子木苗）的研究、开发、种植、销售；中草药的研究、开发、种植；水产的养殖、销售；提供旅游观光服务；园林景观工程的规划、设计、施工；景区的规划、策划；园林古建筑工程、市政工程、土石方工程、室内外装饰装潢工程、雕塑工程、钢结构工程、绿化养护工程、生态环保工程的设计、施工。

　　8、与本公司关系：为公司全资子公司。

　　9、主要财务状况：

　　截止2017年12月31日，晨薇生态园总资产为41,633.36万元，净资产为5,914.23万元，2017年实现营业收入199.71万元，净利润为-1,236.89万元（以上数据已经审计）。

　　截止2018年6月30日，晨薇生态园总资产为43,475.00万元，净资产为5,203.22万元，2018年1-6月份实现营业收入584.00万元，净利润为-711.02万元（以上数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：连带责任保证担保

　　担保金额：人民币5,000万元

　　担保期限：自履行债务期限届满之日（如因法律规定或约定的事件发生而导致具体授信业务合同或协议提前到期，则为提前到期之日）起两年。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为，晨薇生态园为公司全资子公司，公司为其提供担保符合公司的发展战略及整体利益，晨薇生态园目前经营正常，2018年以来承接业务量增多，公司为其担保的财务风险处于可控的范围之内，此次担保有利于晨薇生态园充实资金实力，更好地开展经营活动。

　　五、累积对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次对外担保总额为人民币5,000万元，占公司2017年末经审计净资产的7.95%。

　　截至本公告日，公司及子公司累计对外担保5,000万元，全部是公司为子公司的担保，无对外逾期担保。

　　六、备查文件目录

　　2018年第一次临时董事会会议决议

　　特此公告。

　　江苏四环生物股份有限公司

　　2018年9月20日