证券代码：000717   证券简称：韶钢松山　  公告编号：2018－50

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月20日召开第七届董事会2018年第七次临时会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现就相关事宜公告如下：

　　公司因生产经营需要，经公司总经理提名，公司董事会聘任郭亮先生、谢志雄先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起与公司第七届董事会同。副总经理郭亮先生、谢志雄先生简历附后。

　　经独立董事核查，郭亮先生、谢志雄先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，不属于失信被执行人，符合公司高级管理人员的任职资格。独立董事一致认为公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意董事会聘任郭亮先生、谢志雄先生为公司副总经理。

　　特此公告。

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2018年9月21日

　　附：副总经理郭亮先生、谢志雄先生简历

　　副总经理郭亮先生、谢志雄先生简历

　　一、副总经理郭亮先生简历

　　郭亮，男，1969年9月出生，大学本科学历，在职硕士，教授级高级工程师。1992年加入韶钢，历任动力厂技术设备科科长、副厂长，设备备件部副经理，计控部部长，资材备件部部长、党委书记，设备管理部部长、党委书记，现任能源环保部部长。

　　郭亮先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未受到司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　二、副总经理谢志雄先生简历

　　谢志雄，男，1972年4月出生，大学本科学历，高级工程师。1993年加入韶钢，历任第六轧钢厂技术部部长、生产技术科科长，炼轧厂轧钢科科长、轧钢主任工程师，特钢事业部副部长，营销中心产品销售部副部长、副总经理，制造管理部副部长、部长、党总支书记，现任制造管理部部长（技术研究中心主任）兼宝钢特钢韶关有限公司制造管理部部长（技术研究中心主任）。

　　谢志雄先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未受到司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理员不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000717    证券简称：韶钢松山   公告编号：2018-51

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　第七届董事会2018年第七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　本公司董事会于2018年9月18日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本公司第七届董事会2018年第七次临时会议于2018年9月20日以通讯方式召开。

　　三、董事出席会议情况

　　本公司董事会人数为11人，应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

　　四、会议决议

　　经会议逐一表决，作出如下决议：

　　（一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

　　具体内容详见公司2018年9月21日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

　　五、备查文件

　　1.公司第七届董事会2018年第七次临时会议决议。

　　2.独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见。

　　特此公告。

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2018年9月21日