证券代码：600881    证券简称：亚泰集团 公告编号：临2018-079号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　2018年第十一次临时董事会决议公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司2018年第十一次临时董事会会议通知于2018年9月17日以送达、传真和邮件等形式发给各位董事，本次会议于2018年9月20日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事15名，实际参加表决董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于为所属公司综合授信等提供担保的议案。

　　根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信1.5亿元、0.5亿元提供全额连带责任保证，并分别以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司1,785万股股权、637.5万股股权提供质押担保；同意为长春亚泰金安房地产开发有限公司在中国工商银行股份有限公司长春二道支行办理的5亿元住房开发贷款提供连带责任保证；同意公司的全资子公司——吉林亚泰集团医药投资有限公司为江苏威凯尔医药科技有限公司向南京银行江北新区支行申请的流动资金借款500万元提供连带责任保证。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,327,849万元，占公司2017年12月31日经审计归属于母公司净资产的89.16%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二O一八年九月二十一日

　　证券代码：600881      证券简称：亚泰集团       公告编号：临2018-080号

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　关于为所属子公司提供担保的公告

　　特　别　提　示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  被担保人名称：吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司、长春亚泰金安房地产开发有限公司、江苏威凯尔医药科技有限公司

　　●  根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信1.5亿元、0.5亿元提供全额连带责任保证，并分别以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司1,785万股股权、637.5万股股权提供质押担保；同意为长春亚泰金安房地产开发有限公司在中国工商银行股份有限公司长春二道支行办理的5亿元住房开发贷款提供连带责任保证；同意公司的全资子公司——吉林亚泰集团医药投资有限公司为江苏威凯尔医药科技有限公司向南京银行江北新区支行申请的流动资金借款500万元提供连带责任保证。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,327,849万元，占公司2017年12月31日经审计归属于母公司净资产的89.16%，全部为对公司及控股子公司的担保。

　　●   上述担保无反担保。

　　●   公司无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　根据公司所属子公司经营需要，同意为吉林大药房药业股份有限公司、吉林省东北亚药业股份有限公司分别在中国光大银行股份有限公司长春分行申请的综合授信1.5亿元、0.5亿元提供全额连带责任保证，并分别以公司持有的吉林大药房药业股份有限公司1,785万股股权、637.5万股股权提供质押担保；同意为长春亚泰金安房地产开发有限公司在中国工商银行股份有限公司长春二道支行办理的5亿元住房开发贷款提供连带责任保证；同意公司的全资子公司——吉林亚泰集团医药投资有限公司为江苏威凯尔医药科技有限公司向南京银行江北新区支行申请的流动资金借款500万元提供连带责任保证。

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,327,849万元，占公司2017年12月31日经审计归属于母公司净资产的89.16%，全部为对公司及控股子公司的担保。上述担保尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、吉林大药房药业股份有限公司

　　注册地：长春市大经路

　　法定代表人：刘晓峰

　　经营范围：中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品的零售等

　　与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司持有其68.51%股权

　　截止2017年12月31日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为2,754,704,993.75 元，总负债为 2,165,011,564.98 元，净资产为589,693,428.77 元，2017年实现营业收入1,300,934,616.16 元，净利润42,927,779.22 元（以上数据已经审计）。截止2018年6月30日，吉林大药房药业股份有限公司总资产为2,976,612,302.63 元，总负债为2,500,676,462.70 元，净资产为475,935,839.93 元，2018年1-6月实现营业收入828,893,217.15 元，净利润19,048,728.08 （以上数据未经审计）。

　　2、吉林省东北亚药业股份有限公司

　　注册地：吉林省敦化市

　　法定代表人：刘晓峰

　　经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、合剂、口服溶液剂、丸剂生产等

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司

　　截止2017年12月31日，吉林省东北亚药业股份有限公司总资产为197,378,081.13元，总负债为74,175,450.56元，净资产为123,202,630.57元，2017年实现营业收入 183,949,162.70 元，净利润        5,551,893.09 元（以上数据已经审计）。截止2018年6月30日，吉林省东北亚药业股份有限公司总资产为195,866,390.45元，总负债为69,134,952.81元，净资产为126,731,437.64元，2018年1-6月实现营业收入86,677,033.86元，净利润3,528,807.07（以上数据未经审计）。

　　3、长春亚泰金安房地产开发有限公司

　　注册地： 吉林省长春市净月开发区

　　法定代表人： 陈继忠

　　经营范围：房地产开发、房屋建筑工程、装饰装修施工等

　　与本公司关系：为本公司的全资子公司

　　截止2017年12月31日，长春亚泰金安房地产开发有限公司总资产为2,070,911,955.93 元，总负债为2,056,573,658.84 元，净资产为14,338,297.09 元，2017年实现净利润-14,578,029.96 元（以上数据已经审计）。截止2018年6月30日，长春亚泰金安房地产开发有限公司总资产为1,856,636,126.14元，总负债为1,656,194,830.62 元，净资产为200,441,295.52 元，2018年1-6月实现营业收入785,308,101.25 元，净利润186,102,998.43 元（以上数据未经审计）。

　　4、江苏威凯尔医药科技有限公司

　　注册地： 南京市浦口区

　　法定代表人：刘晓峰

　　经营范围： 医药中间体、化工产品的研发和销售等

　　与本公司关系：为本公司的控股子公司，本公司间接控股其60.09%股权

　　截止2017年12月31日，江苏威凯尔医药科技有限公司总资产为 257,401,026.27 元，总负债为41,556,463.74 元，净资产为       215,844,562.53 元，2017年实现营业收入54,718,287.40 元，净利润

　　-9,588,170.26 （以上数据已经审计）。截止2018年6月30日，江苏威凯尔医药科技有限公司总资产为232,336,930.38 元，总负债为14,388,769.05 元，净资产为217,948,161.33 元，2018年1-6月实现营业收入33,590,407.91 元，净利润2,103,598.80 （以上数据未经审计）。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为，上述担保事项在审批程序上符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公司拥有被担保人的控制权，被担保人为公司合并报表的所属公司，具备偿还债务能力。

　　四、累计对外担保数量及逾期对外担保

　　上述担保生效后，公司及控股子公司对外担保金额累计为1,327,849万元，占公司2017年12月31日经审计归属于母公司净资产的89.16%，全部为对公司及控股子公司的担保。公司无逾期对外担保。

　　五、备查文件

　　公司2018年第十一次临时董事会决议。

　　特此公告

　　吉林亚泰（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　二O一八年九月二十一日