证券代码：600391        证券简称：航发科技       编号：临2018-038

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　第六届董事会第三次（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、本次董事会会议召开情况

　　（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议通知和材料于2018年9月14日发出，外地董事以传真、电子邮件方式发出，本地董事直接递交。

　　（三）会议于2018年9月19日召开，本次会议采用通讯表决方式。

　　（四）会议应到董事9名，实到董事9名。

　　二、本次会议审议1项议案，具体情况如下：

　　通过《关于审议“解聘部分高级管理人员”的议案》，同意解聘易学斌所担任的公司副总经理职务。

　　投票表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　独立意见：我们认为，公司解聘易学斌先生所任副总经理职务，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不会损害公司及中小股东的利益，我们对本事项表示同意。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　　二○一八年九月二十日

　　证券代码：600391        证券简称：航发科技       编号：临2018-039

　　中国航发航空科技股份有限公司

　　关于公司副总经理辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国航发航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到副总经理易学斌先生提交的书面辞职报告。易学斌先生因个人原因辞去公司副总经理职务。

　　按照《公司章程》规定，公司于2018年9月19日召开第六届董事会第三次（临时）会议，审议并通过了《关于审议“解聘部分高级管理人员”的议案》，同意解聘易学斌所担任的公司副总经理职务，详见公司于2018年9月20日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《第六届董事会第三次（临时）会议决议公告》（临2018-038）。易学斌先生辞职，自董事会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中国航发航空科技股份有限公司董事会

　　二○一八年九月二十日