本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华润三九医药股份有限公司董事会2018年第九次会议于2018年9月19日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2018年9月14日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

　　一、 关于选举公司董事长的议案

　　会议选举王春城先生担任公司董事长，任期与公司第七届董事会任期一致。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、 关于补选董事会战略投资委员会委员的议案

　　会议选举王春城先生担任董事会战略投资委员会主任委员、委员。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、 关于公司2017年度业绩考核结果的议案

　　兼任高级管理人员的董事邱华伟先生、周辉女士回避了表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、 关于公司2018年业绩合同的议案

　　兼任高级管理人员的董事邱华伟先生、周辉女士回避了表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、关于高级管理人员2017年度奖金支付方案的议案

　　根据2017年度的业绩评价结果，公司拟定总裁和高级管理团队成员2017年度绩效奖金与战略激励核算的原则及方案。

　　独立董事意见：本次支付方案根据公司业绩表现及经营情况制定，参考了医药行业市场薪酬水平，符合华润三九的实际情况，有利于公司的长期发展，不存在损害公司及股东利益的情形。本支付方案由董事会薪酬与考核委员会审核确定，报董事会审议通过后方可实施，决策程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定。本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和《公司章程》的要求。综上，我们同意公司董事会2018年第九次会议对以上议案的表决结果。

　　兼任高级管理人员的董事邱华伟先生、周辉女士回避了表决。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华润三九医药股份有限公司董事会

　　二○一八年九月十九日