证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2018-108

　　债券代码：112263              债券简称：15中房债

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：118542              债券简称：16中房私

　　债券代码：118858              债券简称：16中房02

　　中交地产股份有限公司第七届董事会

　　第七十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2018年9月12日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第七十一次会议的通知，2018年9月19日，我司第七届董事会第七十一次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长蒋灿明先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于中交地产股份有限公司更换会计师事务所的议案》。

　　鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）已连续多年为我司提供年度审计服务， 现为进一步确保我司审计工作的独立性和客观性，更好地适应我司发展需要，我司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任2018年度审计及内控审计机构，具体审计费用提请股东大会授权经营管理层根据市场情况和2018年度实际工作量具体协商确定。

　　瑞华会计师事务所在为我司提供审计服务过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。我司对瑞华会计师事务所多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作及辛勤的劳动表示诚挚的感谢！

　　公司拟聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）简介如下：注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室；统一社会信用代码：91110000051421390A；企业类型：台港澳投资特殊普通合伙企业；执行事务合伙人：毛鞍宁；经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）资质：具有证券、期货相关业务许可证。

　　公司独立董事对本项议案进行了事前认可并发表了独立意见。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于中交地产股份有限公司2018年度经营业绩考核指标及目标值的议案》。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2018年第七次临时股东大会的议案》

　　本议案详细情况于2018年9月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-109号。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2018年9月19日

　　证券代码：000736              证券简称：中交地产         公告编号：2018-109

　　债券代码：112263              债券简称：15中房债

　　债券代码：112410              债券简称：16中房债

　　债券代码：118542              债券简称：16中房私

　　债券代码：118858              债券简称：16中房02

　　中交地产股份有限公司关于召开

　　2018年第七次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2018年第七次临时股东大会。

　　（二）召集人：经公司第七届董事会第七十一次会议审议通过，

　　由公司董事会召集本次股东大会。

　　（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

　　（四）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2018年10月8日14：50。

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年10月8日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月7日15：00至2018年10月8日15：00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式

　　1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

　　人出席现场会议进行表决。

　　2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

　　投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（六）参加会议方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中

　　的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　（七）出席对象：

　　1、截止2018年9月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　3、本公司聘请的律师。

　　（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室。

　　二、会议审议事项

　　审议《关于中交地产股份有限公司更换会计师事务所的议案》。

　　本项议案详细内容已于2018年9月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2018-108号。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　（一）参加现场会议的登记方法：

　　1、法人股东

　　法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东账户卡；

　　2、个人股东持本人身份证、股东账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股东账户卡、授权委托书、代理人身份证。

　　（二）登记时间：2018年9月29日、30日上午9：00至下午4：30。

　　（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司  董事会办公室。

　　（四）联系方式：

　　通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼   中交地产股份有限公司  董事会办公室。

　　邮政编码：401147

　　电话号码：023-67530016

　　传真号码：023-67530016

　　联系人：王婷、容瑜

　　（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件二。

　　六、备查文件

　　第七届董事会第七十一次会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　附件2：参加网络投票的具体操作流程

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2018年9月19日

　　附件1：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2018年第七次临时股东大会，特授权如下：

　　一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2018年第七次临时股东大会 ；

　　二、该代理人有表决权/无表决权；

　　三、该表决权具体指示如下：

　　审议《关于中交地产股份有限公司更换会计师事务所的议案》。（赞成、反对、弃权）

　　四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。

　　委托人姓名                  委托人身份证号码

　　委托人持有股数              委托人股东帐户

　　受托人姓名                受托人身份证号码

　　委托日期      年    月   日

　　生效日期      年    月   日至       年    月   日

　　注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；

　　2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360736

　　2、投票简称：中交投票

　　3、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见

　　本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2018年10月8日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月7日15：00，结束时间为2018年10月8日15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。