证券简称：华夏幸福    证券代码：600340  编号：临2018-208

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事胡学文先生递交的书面辞职报告。胡学文先生因个人原因，辞去公司第六届董事会董事职务和第六届董事会审计委员会委员职务。胡学文先生辞去上述职务后，仍继续在公司任职。

　　胡学文先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作和公司日常经营。根据有关法律法规、《公司章程》等规定，胡学文先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选及相关后续工作。

　　公司董事会对胡学文先生在担任公司董事期间所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2018年9月19日

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　　华夏幸福基业股份有限公司

　　第六届董事会第五十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“华夏幸福”或“公司”）于2018年9月13日以邮件方式发出召开第六届董事会第五十一次会议的通知，会议于2018年9月18日在北京市朝阳区佳程广场A座7层会议室以现场结合通讯方式召开并表决。本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。本次会议由公司董事长王文学先生主持，公司董事会秘书及监事列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的临2018-210号公告。

　　本议案尚需提交公司 2018 年第十次临时股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于提名董事候选人的议案》

　　公司控股股东华夏幸福基业控股股份公司（以下简称“华夏控股”）与平安资产管理有限责任公司（以下简称“平安资管”）、王文学于2018年7月10日签订《股份转让协议》，并与平安资管、中国平安人寿保险股份有限公司（以下简称“平安人寿”）、王文学于2018年8月10日签订《股份转让协议之补充协议》，约定华夏控股通过协议转让方式，向平安人寿转让582,124,502股本公司股份（以下简称“标的股份”），占本公司总股本的19.70%。根据上述协议约定，平安人寿应在标的股份过户登记至平安人寿名下之日（含该日）起5个工作日内，向公司董事会提名两名具备任职资格的董事候选人。

　　华夏控股与平安人寿已于2018年9月7日完成标的股份的过户登记手续，根据上述协议的约定，平安人寿于2018年9月13日向公司董事会送达了《关于提名董事候选人的函》，提名孟森、王威作为第六届董事会董事候选人。

　　公司独立董事在对董事候选人的提名程序、履历资料、任职资格、选举程序进行审核后，认为：孟森先生、王威先生作为董事候选人的提名程序符合《公司法》及《公司章程》等的规定，董事候选人具备《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，同意提名其为公司第六届董事会董事候选人，并提交股东大会进行选举。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司 2018 年第十次临时股东大会审议通过。

　　（三）审议通过《关于召开公司2018年第十次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的临2018-211号公告。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2018年9月19日

　　附：董事候选人简历

　　孟森，男，1968年5月生，统计学硕士。历任平安资管组合管理部总经理助理，投资管理部（保险）总经理助理，副总经理，传统投资管理部总经理，平安集团投资管理中心资产负债管理部总经理兼平安人寿资产管理部总经理，平安人寿投资管理中心负责人。现任平安人寿总经理助理。目前未持有公司股份。

　　王威，男，1968年10月生，工商管理硕士。历任中国银行总行资金部筹资处分析员，J.P.摩根（纽约总部、新加坡及香港亚太区总部）固定收益及股票资本市场部经理、副总裁、高级副总裁，瑞银集团（香港亚太区总部）中国区管理委员会委员，中国区固定收益业务联席主管、董事总经理，Forum Partners中国区董事总经理，平安不动产资本有限公司董事总经理。现任平安集团资产管控中心战略投资管理团队董事总经理。目前未持有公司股份。

　　证券简称：华夏幸福        证券代码：600340       编号：临2018-210

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　关于修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

　　华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理制度、加强科学决策管理、提高工作效率，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《华夏幸福基业股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相应条款进行如下修改：

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　　除上述条款的修改外，公司章程其他条款保持不变，修改后的公司章程全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华夏幸福基业股份有限公司章程》。本次修改需提交公司2018年第十次临时股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2018年9月19日

　　证券代码：600340     证券简称：华夏幸福     公告编号：2018-211

　　华夏幸福基业股份有限公司

　　关于召开2018年第十次临时股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年10月8日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第十次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年10月8日14 点00 分

　　召开地点：固安县孔雀大道一号规划展馆会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年10月8日

　　至2018年10月8日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案具体内容详见公司于2018年9月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的临时公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一) 登记时间：2018年9月26日（星期三） 上午9:00—11:30、下午14:00—16:30

　　(二) 登记地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层

　　(三) 登记手续：

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　3、异地股东可用信函或传真方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2018年9月26日下午16：30）。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　联系地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程广场A座7层

　　联 系 人：林成红

　　电    话：010-56982988

　　传    真：010-56982989

　　邮    编：100027

　　（二）其他：参加现场会议时，请出示相关证件的原件。与会股东的交通、食宿费自理。

　　特此公告。

　　华夏幸福基业股份有限公司董事会

　　2018年9月19日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　华夏幸福基业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月8日召开的贵公司2018年第十次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

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