本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、设立惠华基金管理有限公司概述

　　中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”、“中航资本”）与中电科投资控股有限公司（以下简称“电科投资”）、中国核工业建设集团资本控股有限公司（以下简称“核建设资本”）、北京大盈投资发展有限公司（以下简称“大盈投资”）、启迪创业投资管理（天津）有限公司（以下简称“启迪创投”）共同发起设立惠华基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”）。其中，中航资本出资6,000万元，占基金管理公司51.28%股权。未来基金管理公司或将以增资方式引入新的股东，以进一步提升管理能力和行业覆盖面。

　　公司本次设立基金管理公司，不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过董事会或股东大会审议通过。

　　二、各合作方基本情况

　　1、中电科投资控股有限公司

　　成立日期：2014年4月18日

　　法定代表人：夏传浩

　　注册资本：200,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　主要股东：中国电子科技集团有限公司

　　企业地址：北京市海淀区阜成路73号裕惠大厦A座17层

　　经营范围：投资管理、股权投资、投资咨询；产权经纪。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　2、中国核工业建设集团资本控股有限公司

　　成立日期：2016年7月29日

　　法定代表人：陈书堂

　　注册资本：100,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　主要股东：中国核工业建设集团有限公司

　　企业地址：北京市西城区车公庄大街12号

　　经营范围：项目投资；资产管理；投资管理；投资咨询。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　3、北京大盈投资发展有限公司

　　成立日期：2011年10月17日

　　法定代表人：陈然

　　注册资本：3,000,000万元人民币

　　公司类型：其他有限责任公司

　　主要股东：辽阳忠旺企业管理中心(合伙企业)、北京金泽创元投资有限公司

　　企业地址：北京市东城区建国门内大街18号办公楼二座4层18号

　　经营范围：项目投资；投资管理；资产管理；财务顾问。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　4、启迪创业投资管理（天津）有限公司

　　成立日期：2016年9月12日

　　法定代表人：曾垂兰

　　注册资本：10,000万元人民币

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　主要股东：启迪控股股份有限公司

　　企业地址：天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B11号楼342室

　　经营范围：创业投资管理,投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　三、惠华基金管理有限公司的基本情况

　　2018年9月18日，基金管理公司取得了北京市工商行政管理局海淀分局核发的《营业执照》，完成工商设立登记事宜。经核准后的登记信息如下：

　　公司名称：惠华基金管理有限公司

　　企业性质：其他有限责任公司

　　注册地：北京市海淀区清河路135号D座1层101室（东升地区）

　　经营范围：基金管理；股权投资与管理业务；非证券业务投资管理与咨询。（1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　　股东构成及注册资本：基金管理公司注册资本11,700万元，各出资方以货币形式出资，出资金额及比例如下：

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　　四、本次投资对公司的影响

　　当前和今后一个时期是军民融合发展的战略机遇期，也是军民融合由初步融合向深度融合过渡、进而实现跨越发展的关键期，国防科技工业领域军民融合潜力巨大。中航资本组建惠华基金管理有限公司，是落实国家军民深度融合战略的一项重要部署，也将有利于公司拓展军工相关产业布局，全面推动产融结合的广度和深度，提高公司品牌影响力和持续盈利能力，符合公司和广大股东的利益。

　　五、投资风险

　　公司本次对外投资设立的基金管理公司存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及经营管理因素的不确定性等，都将影响基金管理公司的投资收益。

　　特此公告。

　　中航资本控股股份有限公司董事会

　　2018年9月19日