证券代码：600025        证券简称：华能水电        公告编号：2018-046

　　华能澜沧江水电股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会决议公告

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　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年9月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：云南省昆明市官渡区世纪城中路1号公司本部一楼报告厅

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事长袁湘华主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事15人，出席6人，其中副董事长李双友、董事戴新民、马洪顺、孙卫、吴立文、黄宁、王子伟、独立董事毛付根、朱锦余因工作原因，未能出席；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，其中监事会主席叶才、监事王斌因工作原因，未能出席；

　　3、 董事会秘书邓炳超出席会议，其他相关高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)

　　累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

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　　(二)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

　　律师：王晓东、杨杰群

　　2、

　　律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　华能澜沧江水电股份有限公司

　　2018年9月18日

　　证券代码：600025       证券简称：华能水电      公告编号：2018-047

　　华能澜沧江水电股份有限公司

　　关于更换公司董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称公司）于2018年9月18日召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于更换公司董事的议案》， 会议同意张奇、肖俊为公司董事，任期自2018年第二次临时股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。本次董事变更完成后，马洪顺、吴立文不再担任公司董事职务。公司董事会对马洪顺、吴立文在担任董事期间的工作给予充分肯定，对其作出的贡献表示衷心的感谢。

　　张奇、肖俊担任公司董事的任职资格和提名程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司独立董事发表了独立意见，同意《关于更换公司董事的议案》。详见《独立董事关于公司第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　华能澜沧江水电股份有限公司董事会

　　2018年9月19日

　　附：张奇、肖俊先生简历

　　张奇，男，1959年1月出生，汉族，中共党员，工学硕士，教授级高级工程师，现任中国华能集团有限公司副总工程师。历任华能国际电力股份有限公司南京分公司（电厂）经理（厂长）、党委书记，华能德州电厂厂长、党委书记，中国华能集团公司山东分公司总经理、党委书记，华能国际电力股份有限公司山东分公司经理，华能山东发电有限公司执行董事、总经理、党委副书记兼华能山东里能煤电有限责任公司总经理。

　　肖俊，男，1962年5月出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，现任华能国际电力开发公司总经理助理。历任中国华能集团公司计划发展部副经理，中国华能集团公司国际合作部副经理（主持工作），中国华能集团公司国际合作部主任，华能新能源股份有限公司党组书记、副总经理。