证券代码：000952　　       证券简称：广济药业　      公告编号：2018-073

　　湖北广济药业股份有限公司

　　第九届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：会议通知于2018年9月11日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出；

　　2、会议的时间、地点和方式：2018年9月18日以通讯表决方式召开；

　　3、本次会议参与表决董事7人，实际参与表决董事7人；

　　4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就此议案发表了独立意见。

　　具体内容详见2018年9月19日在指定媒体披露的《关于聘任证券事务代表的公告》,公告编号：2018-074。

　　特此公告

　　湖北广济药业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年九月十九日

　　证券代码：000952         证券简称：广济药业    公告编号：2018-074

　　湖北广济药业股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年9月18日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任郑彬先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满为止。郑彬先生已于2018年5月参加深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格考试并取得《董事会秘书资格证书》，编号:2018-4A-1306，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。郑彬先生的简历详见附件，其联系方式如下：

　　办公电话：17371575571

　　传真：0713-6211112

　　邮箱地址：234108395@qq.com

　　通讯地址：湖北省武穴市江堤路1号

　　特此公告

　　湖北广济药业股份有限公司董事会

　　二〇一八年九月十九日

　　附件：郑彬简历

　　郑彬, 男，汉族，1989年出生，无境外永久居留权，毕业于武汉大学金融学专业，研究生学历，已获得深圳证券交易所董事会秘书任职资格、证券从业资格证书等，历任湖北省长江产业投资集团有限公司综合办公室高级业务经理、投资发展部投资主管，宜昌市财政局副科长等职务。截至目前，郑彬先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，亦不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。不是失信被执行人。