本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次限售股上市流通数量为61,176,914股

　　2、本次限售股上市流通日期为2018年9月26日

　　一、本次限售股上市类型

　　（一）本次限售股上市类型为非公开发行股份之限售股份

　　（二）本次申请解除限售股份的基本情况

　　2017年7月19日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准烽火通信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1287号），核准公司非公开发行人民币普通股67,974,349股，发行价格26.51元/股，募集资金总额为人民币1,801,999,991.99元，扣除发行相关费用后实际募集资金净额为人民币1,774,676,431.29元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（天职业字[2017]第17032号）。

　　发行对象及获得配售的情况如下：

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　　本次发行新增股份已于2017年9月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

　　(三)锁定期安排如下：

　　向烽火科技集团有限公司（以下简称“烽火科技”）发行的股票限售期为36个月，向其他认购对象发行的股份限售期为12个月。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

　　（一）2017年第一次回购注销部分限制性股票

　　公司于2017年8月15日召开第六届董事会第十次临时会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，鉴于限制性股票激励对象中的9人因个人原因已辞职，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，上述9人已获授予但尚未解锁的186,667股限制性股票将由公司回购并注销；激励对象中的36人因2016年度个人绩效考核不符合全部解锁要求，其获授限制性股票中第二个解锁期不可解锁部分合计121,674股，将由公司回购并注销；上述合计回购并注销股份数308,341股。

　　上述308,341股尚未解锁的限制性股票已于2017年11月17日予以注销。注销完成后，公司注册资本由1,114,247,315元减少为1,113,938,974元。公司已依法办理相关的工商变更登记手续。

　　（二）2018年第一次回购注销部分限制性股票

　　公司于2018年8月16日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司原限制性股票激励对象中的15人因个人原因已辞职，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，上述15人已获授予但尚未解锁的178,338股限制性股票将由公司回购并注销；激励对象中的9人因2017年度个人绩效考核不符合全部解锁要求，其获授限制性股票中不可解锁部分合计24,002股，由公司回购并注销。

　　本次共计回购注销202,340股限制性股票，公司董事会将依法办理注销手续并及时履行信息披露义务，公司注册资本将由1,113,938,974元减少为1,113,736,634元。相关的股份注销及工商变更登记手续正在办理中。

　　除上述情形外，本次非公开发行股份实施后至今，公司股本未有其他变化。

　　三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况

　　（一）本次解除限售股东出具的承诺

　　本次上市限售股的认购对象北信瑞丰基金管理有限公司、九泰基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、财通基金管理有限公司分别承诺：本次认购的股份自发行结束之日起12个月内不转让。

　　认购对象烽火科技集团有限公司承诺：本次认购的股份自发行结束之日起36个月内不转让。

　　截至本公告日，上述股东均严格履行相关承诺，没有违背承诺的事项发生。

　　（二）占用上市公司资金及违规担保情形

　　截至本公告日，本次解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也不存在为上述股东违规担保的情形。

　　四、保荐机构核查意见

　　保荐机构国金证券股份有限公司经核查后认为：

　　1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；

　　2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；

　　3、本次限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整；

　　4、保荐机构对烽火通信非公开发行股票限售股份解禁事项无异议。

　　五、本次限售股上市流通情况

　　1、本次解除限售股份的上市流通日期为：2018年9月26日。

　　2、本次解除限售股份的数量为61,176,914股，占公司总股本5.49%。

　　3、本次解除限售及上市流通具体情况如下：

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　　六、股本变动结构表

　　本次非公开发行限售股份上市流通后，烽火通信股本结构的变化情况如下:

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　　七、备查附件

　　《国金证券股份有限公司关于烽火通信科技股份有限公司非公开发行股份限售股解禁的核查意见》。

　　特此公告。

　　烽火通信科技股份有限公司董事会

　　2018年9月19日