证券代码：002927        证券简称：泰永长征     公告编号：2018-052

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　第一届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知、召开和出席情况

　　贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月7日向董事、股东代表监事、职工代表监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以电话、直接送达的方式发出召开公司第一届董事会第十六次会议的通知。

　　会议于2018年9月18日在广东省深圳市南山区高新中一道长园新材料港F栋4楼子公司会议室以现场记名投票的方式召开。

　　会议由董事长黄正乾先生召集并主持，第一届董事会全体董事出席会议，第一届监事会部分监事、总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书参加会议。

　　本次会议应出席的董事8名，实际出席会议的董事8名。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以现场记名投票表决的方式审议了如下议案：

　　《关于注销子公司上海泰永电气有限公司和青岛泰永电气工程有限公司的议案》

　　以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　为优化资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率和管控能力，公司拟注销上海泰永电气有限公司和青岛泰永电气工程有限公司。公司注销子公司上海泰永电气有限公司和青岛泰永电气工程有限公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。也不会损害公司及股东利益。按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意公司注销子公司上海泰永电气有限公司和青岛泰永电气工程有限公司，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。

　　《关于注销子公司的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券

　　时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月18日

　　证券代码：002927        证券简称：泰永长征     公告编号：2018-053

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　关于注销子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年9月18日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于注销子公司上海泰永电气有限公司和青岛泰永电气工程有限公司的议案》，同意公司注销全资子公司上海泰永电气有限公司（以下简称“上海泰永”）和青岛泰永电气工程有限公司（以下简称“青岛泰永”），并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：

　　一、基本情况介绍：

　　（一）上海泰永电气有限公司

　　1、公司名称：上海泰永电气有限公司

　　2、成立时间：2003 年 03 月03 日

　　3、注册地址：上海市嘉定区华江公路129弄6号J821室

　　4、法定代表人：姜云川

　　5、注册资本：50万元

　　6、经营范围：电气设备、输配电及控制设备、仪器仪表、电子元器件的销售，从事电气专业技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电气设备维修（除特种设备）。【依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动】

　　7、最近一年及最近一期主要财务指标：

　　单位：万元

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　　（二）青岛泰永电气工程有限公司

　　1、公司名称：青岛泰永电气工程有限公司

　　2、成立时间：2002 年 01月31日

　　3、注册地址：山东省青岛市市南区延吉路155号彩虹大厦1502户

　　4、法定代表人：祁风卿

　　5、注册资本：50万元

　　6、经营范围：一般经营项目：电气设备安装、维修。批发：电气设备，办公用品，电子设备。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。

　　7、最近一年及最近一期主要财务指标：

　　单位：万元

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　　二、本次注销的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次注销为优化资源配置，降低经营管理成本，提高管理效率和管控能力。公司注销子公司上海泰永和青岛泰永不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重要影响。也不会损害公司及股东利益。

　　本次注销完成后，上海泰永和青岛泰永不再纳入公司合并报表范围，但对公司整体业务发展和盈利水平无重大影响。

　　三、备查文件

　　公司第一届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　贵州泰永长征技术股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月18日