证券代码：400070                     证券简称：                   公告编号：2018－004

　　银基烯碳新材料集团股份有限公司

　　第十一届董事会2018年第五次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　银基烯碳新材料集团股份有限公司第十一届董事会2018年第五次临时会议于2018年9月17日以通讯方式召开，于2018年9月14日以通讯方式发出通知。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，由董事长魏超文先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了《关于公司股份延期在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。

　　光大证券于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股份转让系统”)指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）及《中国证券报》上刊登了《关于银基烯碳新材料集团股份有限公司股份确权公告》，烯碳新材股份将于2018年9月19日起在全国股份转让系统进行股票转让。鉴于部分信用账户、司法冻结账户以及历史遗留股份的信息正在核实之中，该部分股份确权工作尚未最终完成，公司正在与登记结算公司及相关各方进行核实确认，因此，公司股份在全国股份转让系统挂牌的时间拟进行变更，变更后的时间安排情况详见《银基烯碳新材料集团股份有限公司关于公司股份延期在全国中小企业股份转让系统挂牌的风险提示公告》。

　　表决情况为：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　银基烯碳新材料集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月17日

　　银基烯碳新材料集团股份有限公司

　　关于公司股份延期在全国中小企业股份转让系统挂牌的风险提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　光大证券于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统(以下简称“全国股份转让系统”)指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）及《中国证券报》上刊登了《关于银基烯碳新材料集团股份有限公司股份确权公告》，烯碳新材股份将于2018年9月19日起在全国股份转让系统进行股票转让。鉴于部分信用账户、司法冻结账户以及历史遗留股份的信息正在核实之中，该部分股份确权工作尚未最终完成，因此，烯碳新材股份无法于9月19日在全国股份转让系统进行股票转让，敬请投资者注意投资风险。

　　公司正在与登记结算公司及相关各方进行核实确认上述信用账户、司法冻结账户以及历史遗留股份的信息，预计烯碳新材股份延期至10月26日开始在全国股份转让系统挂牌转让。

　　风险提示：若上述特殊类型股份无法核实或者存在争议，烯碳新材股份在全国股份转让系统挂牌的时间存在继续延期风险。

　　特此公告。

　　银基烯碳新材料集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月17日