证券代码：600988      证券简称：赤峰黄金公告编号：2018-041

　　债券代码：136985      债券简称：17黄金债

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2018年9月17日在北京市丰台区万丰路小井甲7号会议室召开；会议通知及材料于召开10日前以书面或电子邮件方式传达各位董事；本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，本次会议由董事吕晓兆先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

　　二、 会议审议情况

　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　表决结果：同意9票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

　　根据《公司章程》的有关规定，董事会选举董事吕晓兆先生为公司第七届董事会董事长。

　　二、审议通过《关于选举董事会专门委员会主任委员及委员的议案》

　　表决结果：同意9票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

　　董事会选举下列人员担任董事会各专门委员会主任委员、委员：

　　(1)董事会战略委员会：成员5名，吕晓兆先生为主任委员，王建华先生、傅学生先生、王晋定先生、阮仁满先生为委员；

　　(2)董事会审计委员会：成员3名，李焰女士为主任委员，郭勤贵先生、赵强先生为委员；

　　(3)董事会提名委员会：成员3名，郭勤贵先生为主任委员，阮仁满先生、高波先生为委员；

　　(4)董事会薪酬与考核委员会：成员3名，阮仁满先生为主任委员，李焰女士、王晋定先生为委员。

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　表决结果：同意9票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

　　经公司董事长提名，董事会聘任高波先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　四、审议通过《关于聘任公司联席总经理的议案》

　　表决结果：同意9票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

　　经公司董事长提名，董事会聘任傅学生先生、王晋定先生为公司联席总经理，任期与本届董事会任期一致。

　　五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　表决结果：同意9票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

　　经公司总经理提名，董事会聘任赵强先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

　　六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：同意9票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

　　董事会聘任周新兵先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

　　七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意9票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

　　董事会聘任董淑宝先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

　　八、审议通过《关于修订〈战略委员会议事规则〉的议案》

　　表决结果：同意9票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

　　同意将公司董事会战略委员会人员由3人增加至5人，并对《战略委员会议事规则》相关内容进行修订。

　　九、审议通过《关于授权王建华先生主持公司联席办公会的议案》

　　表决结果：同意9票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

　　为完善公司决策机制，对影响公司发展的重大事项，公司建立由非独立董事、高级管理人员组成的联席办公会议制度，在董事会授权范围内就重大事项决策、重要人事任免、重要项目安排、大额资金的使用等进行集体决策；董事会授权董事王建华先生主持公司联席办公会。

　　十、审议通过《关于调整公司内部机构设置的议案》

　　表决结果：同意9票（占有效表决票数的100%）、反对0票、弃权0票。

　　为完善公司决策机制，加强公司治理，公司成立国内矿业部、国际矿业部和非矿事业部三个事业部。

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月18日

　　证券代码：600988       证券简称：赤峰黄金公告编号：2018-042

　　债券代码：136985债券简称：17黄金债

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年9月17日，赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议在北京市丰台区万丰路小井甲7号会议室召开；会议通知及材料于召开10日前书面传达各位监事；本次会议由监事杜宝峰先生主持；会议应出席监事3人，实际出席监事3人；本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经会议审议，表决通过如下决议：

　　(一) 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

　　表决结果：同意3票（占有效表决票数的100%），反对0票，弃权0票。

　　经公司2018年第一次临时股东大会决议，公司新一届监事会成员已经产生，根据《公司章程》的有关规定，选举杜宝峰先生为公司第六届监事会主席。

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　监事会

　　2018年9月18日

　　证券代码：600988       证券简称：赤峰黄金公告编号：2018-043

　　债券代码：136985债券简称：17黄金债

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　关于推选职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会拟进行换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于2018年9月17日召开职工代表大会，推选韩坤先生为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后）。

　　韩坤先生将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　监事会

　　2018年9月18日

　　附：拟任第六届监事会职工代表监事简历

　　韩坤先生， 1958年3月出生，大专学历，高级政工师，爆破工程师。曾任赤峰市红花沟金矿历任监察科科长、矿党委委员、纪委副书记，赤峰华泰矿业有限责任公司保卫科科长，赤峰吉隆矿业有限责任公司安全环保部副经理等职。2012年12月至今，任赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司安全环保部副经理。

　　证券代码：600988证券简称：赤峰黄金公告编号：2018-040

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会决议公告

　　■

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年9月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长吕晓兆先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决形式和程序符合《公司法》和《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书周新兵先生因工作安排原因未出席本次会议，由证券事务代表董淑宝代为履行职责。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更公司工商信息登记机关的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、 议案名称：《关于变更公司经营范围的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、 议案名称：《关于变更公司董事会成员人数的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　5、 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

　　■

　　6、 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

　　■

　　7、 《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

　　■

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案中，议案4属于特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所

　　律师：孙涛、段素兰

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会会议人员的资格合法、有效；本次股东大会会议的表决程序符合法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　2018年9月18日