证券简称：贵航股份           证券代码：600523          编号：2018-020

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

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　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于2018年9月17日在贵阳市经济技术开发区珠江路166号公司会议室以现场和通讯方式召开了第十八次会议，会议通知和会议资料于2018年9月12日以专人送达、电子邮件方式发出。会议应出席8人，实际出席8人，参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：

　　一、 审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》;

　　由于公司第五届董事会董事长张晓军先生因工作原因，不再担任公司董事长及相关职务，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，全体董事选举唐海滨先生任公司第五届董事会董事长。唐海滨先生不再担任公司总经理。（唐海滨先生简历详见附件）

　　表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于修订〈贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程〉的议案》；

　　同意公司对《章程》相应条款进行修订。（《公司章程》修订内容对照表及修订后《公司章程》详见公告，公告编号：2018-023）

　　表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于增补董事会董事候选人的议案》；

　　由于公司第五届董事会董事张晓军先生、梅瑜女士因工作原因，不再担任公司董事及相关职务，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，同意增补徐毅先生、陈翠女士为公司第五届董事会董事候选人。（徐毅先生、陈翠女士简历详见附件）

　　表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　　四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘请徐毅先生担任公司总经理。（徐毅先生简历见董事候选人简历）

　　表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　　五、审议通过了《关于聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构及费用的议案》；

　　同意聘用天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构，费用100万元。

　　表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0 票，弃权0 票。

　　六、审议通过了《关于调整第五届董事会专业委员会委员的议案》；

　　鉴于公司第五届董事会董事的变更，根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会议事规则的相关规定，调整以下专业委员会委员：

　　1、董事会战略委员会候选人成员名单：唐海滨先生、李国春先生、任坤先生、陈翠女士（拟增补）、邱红华女士、毛卫民先生。唐海滨先生任主任委员。

　　2、董事会预算委员会候选人成员名单：唐海滨先生、徐毅先生（拟增补）、邱红华女士、王晓明先生。唐海滨先生任主任委员。

　　表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》；

　　详见《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-022）

　　表决结果：有效表决票数8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对上述审议的相关事项发表了独立意见。上述第二、三、五项议案需提交股东大会审议，其中：徐毅先生、陈翠女士担任相关委员会委员，在其董事资格获股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月18日

　　附件：

　　唐海滨先生简历：

　　唐海滨，男，汉族，1962年4月出生，湖南湘阴人，毕业于北京航空航天大学电气工程专业，研究员级高级工程师。2006年6月至2013年12月任贵阳万江航空机电有限公司董事长、总经理；2012年9月至2013年11月任贵航股份副总经理；2013年11月至2015年11月任贵航股份党委书记。2014年11月至2016年8月兼任贵航股份橡胶产品事业部总经理、贵州红阳密封件公司总经理；2016年1月14日至今任贵航股份第五届董事会董事、贵航股份总经理、党委副书记；2017年7月至今兼任上海永红汽车零部件有限公司董事、董事长、法定代表人。

　　徐毅先生简历:

　　徐毅，男，汉族，1972年8月出生，江苏镇江人，硕士研究生毕业于北京航空航天大学电子工程系通信导航专业，博士研究生毕业于西北工业大学自动控制系自动化专业，在职工学博士，研究员级高级工程师。

　　1996年3月至2000年4月任中国航空工业总公司第620研究所工程师（其间：

　　1998.09--2002.12 在西北工业大学自动控制系自动化专业学习博士研究生）；2000

　　年4月至2007年10月 任中国航空工业第二集团公司机载设备部型号处主任科员、

　　副处长、处长；2007年2月至2008年2月任中国直升机研究所所长助理（挂职）；

　　2007年10月至2008年10月任中国航空工业第二集团公司机载设备部副部长；2008

　　年10月至2010年11月任中航系统公司产品管理部专务；2010年11月至2013年

　　5月任中航机电系统有限公司非航空产业发展部/市场与国际合作部部长；2013年5

　　月至2016年5月任河南新飞电器集团有限公司总经理、党委副书记、董事、法定

　　代表人；2016年5月至2016年12月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经

　　理、党委副书记、法定代表人；2016年12月至2017年5月任河南新飞电器集团

　　有限公司董事长、总经理、党委副书记、法定代表人；南京中航特种装备有限公司

　　总经理；2017年5月至2017年6月任河南新飞电器集团有限公司董事长、总经理、

　　党委副书记、法定代表人；金城集团有限公司高级专务、副总经理；南京中航特种

　　装备有限公司总经理；2017年6月至2018年8月任河南新飞电器集团有限公司董

　　事长、总经理、党委副书记、法定代表人；金城集团有限公司董事、高级专务、副

　　总经理；南京中航特种装备有限公司总经理。

　　陈翠女士简历：

　　陈翠，女，汉族，1977年11月出生，湖北随州人，毕业于武汉理工大学工商管理专业，在职研究生硕士。1997年7月至2010年12月历任中国特种飞行器研究所航特公司会计、部长助理、副部长、部长、副总经理；2011年1月至2011年8月任中航通用飞机设计研究院（筹）财务部副部长；2011年9月至2015年5月任珠海中航通用航空有限公司财务部部长；2015年5月至2018年3月任珠海中航通用航空有限公司副总会计师、财务部部长；2018年3月至今任航空工业通飞总部财务部副部长。

　　证券代码:600523           股票简称:贵航股份           编号:2018-021

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　关于董事长离任暨选举新董事长的公告

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　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会董事长张晓军先生因工作变动，不再担任公司董事长及其他职务。公司董事会对张晓军先生在担任董事长期间为公司发展、董事会建设所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会于 2018年9月17日召开第五届董事会第十八次会议，审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》，一致同意选举唐海滨先生为公司董事长，并任公司董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止；同时唐海滨先生不再担任公司总经理。

　　根据《公司章程》规定，唐海滨先生自当选为公司董事长之日起，为公司法定代表人。

　　特此公告

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月18日

　　证券代码：600523 证券简称：贵航股份  公告编号：2018-022

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年10月12日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年10月12日9 点30 分

　　召开地点：贵航股份公司三楼1号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年10月12日

　　至2018年10月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第五届董事会第十八次会议通过，详见公司于2018年9月18日刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：

　　1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人

　　身份证、法人营业执照复印件（盖章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记；

　　2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。 　　　

　　（二）异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码：0851-83803931)在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：贵州省贵阳市小河珠江路166号贵航股份公司

　　电话：（0851）83802670；

　　传真：（0851）83803931

　　邮编：550009

　　联系人：孙冬云

　　（四）登记时间：  2018年10月11日9:30—11:30、13:30—17:00。

　　六、 其他事项

　　1、与会股东交通、食宿费用自理。

　　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会

　　2018年9月18日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月12日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600523       证券简称：贵航股份            公告编号：2018-023

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　关于修订公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”） 根据公司2018年4月13日的股东大会审议通过的利润分配及转增股本方案，以及公司收到的“中证中小投资者服务中心-投服中心行权函【2017】699号《股东建议函》”的建议和《上市公司章程指引（2016年修订）》等要求，公司对《公司章程》的部分条款进行相应修订，并于2018年9月17日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过，具体修订内容如下:

　　《贵州贵航汽车零部件股份有限公司章程》

　　修订内容对照表

　　■

　　以上内容调整后，相关条款序号相应调整。

　　本议案尚需提交公司拟定于2018年10月12日召开的2018年度第一次股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司

　　董    事   会

　　2018年9月18 日