证券代码：000967 公告编号：2018-097号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十二次临时会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年9月13日以通讯方式向董事会全体成员发出了召开公司第八届董事会第二十二次临时会议的通知。会议于2018年9月17日下午15时在公司总部会议室召开，会议由董事长马刚先生主持。本次会议应参与表决董事7名,实际参与表决董事7名，会议召开及决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经各位董事认真审议，形成如下决议：

　　一、逐项审议通过《关于回购公司股份预案的议案》，并提请股东大会审议；

　　为了维护广大股东利益，增强投资者信心，以及建立长效的人才激励机制，基于公司近期股价的表现，综合考虑公司财务状况、经营情况、未来发展战略等因素，董事会同意公司拟使用自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份。

　　具体事项及表决情况如下：

　　1、回购股份的方式

　　采用集中竞价交易的方式回购公司社会公众股份。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、回购股份的价格或价格区间、定价原则

　　公司本次拟回购股份的价格不超过人民币9元/股。实际回购价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况，并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

　　本次拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。

　　本次拟回购股份的数量及占总股本的比例：本次回购资金总额不低于人民币5,000万元、不超过人民币15,000万元，回购股份价格不超过人民币9元/股。按照回购总金额上限15,000万元、回购价格上限9元/股的条件进行测算，预计可回购股份数量为16,666,666股，约占公司目前已发行总股本的1.43%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、拟用于回购的资金总额及资金来源

　　本次拟回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币15,000万元，具体回购金额以回购期满时实际回购使用的资金总额为准。本次回购股份的资金来源为自筹资金。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、拟回购股份的用途

　　本次回购的股份将用于公司实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等。根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司届时将根据证券市场变化和公司具体情况制订相关方案并提交公司董事会和股东大会审议。若股权激励计划、员工持股计划等未能成功实施或虽已实施但筹措资金未能达到公司计划金额，则公司未过户的回购股份将依法予以注销。具体用途提请股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、回购股份的实施期限

　　本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

　　（2）如公司董事会决定终止本回购方案，将提请公司股东大会审议通过后，回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　若公司在回购期内发生《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的停牌事项，公司股票连续停牌时间超过10个交易日，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

　　公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

　　公司不得在下列期间内回购公司股票：（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、回购股份决议的有效期

　　本次回购股份决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份的预案》。

　　二、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

　　为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案，并根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整；

　　（2）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务处置达成协议；

　　（3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

　　（4）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量等，具体实施回购方案；

　　（5）根据上市公司实际情况及股价表现等因素，决定继续实施或终止实施本回购方案；

　　（6）确定回购股份的具体处置方案（包括但不限股权激励计划、员工持股计划、减少注册资本）；

　　（7）在回购股份实施完成后，对《公司章程》条款进行修改，并办理相关报批、报备和变更登记等事宜；

　　（8）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；

　　（9）本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　??表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　??三、审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。

　　??表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018年第五次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年9月18日

　　证券代码：000967                     公告编号：2018-098号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　关于回购公司股份的预案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、拟回购的规模、价格、期限等基本情况：拟回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币15,000万元，回购股份的价格不超过9元/股，本次回购的实施期限为自公司股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月，本次回购的股份拟用于公司实施股权激励计划、员工持股计划或注销等。

　　2、风险提示：本次回购预案存在未能获得股东大会通过、回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，而导致本次回购预案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；可能存在因股权激励计划或员工持股计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购股份等原因，导致已回购股票无法全部授出的风险；回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。敬请投资者注意投资风险。

　　一、回购预案的审议及实施程序

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，盈峰环境科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月17日召开第八届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》，该预案尚需提交公司2018年第五次临时股东大会以特别决议形式审议通过后实施。

　　二、回购预案的主要内容

　　1、回购股份的目的

　　为了维护广大股东利益，增强投资者信心，以及建立长效的人才激励机制，基于公司近期股价的表现，综合考虑公司财务状况、经营情况、未来发展战略等因素，公司拟使用自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份。

　　2、拟回购股份的方式

　　采用集中竞价交易的方式回购公司社会公众股份。

　　3、拟回购股份的价格或价格区间、定价原则

　　公司本次拟回购股份的价格不超过人民币9元/股。实际回购价格由股东大会授权公司董事会在回购启动后视公司股票具体情况，并结合公司财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。

　　4、拟用于回购的资金总额及资金来源

　　本次拟回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币15,000万元，具体回购金额以回购期满时实际回购使用的资金总额为准。本次回购股份的资金来源为自筹资金。

　　5、拟回购股份的用途

　　本次回购的股份将用于公司实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等。根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司届时将根据证券市场变化和公司具体情况制订相关方案并提交公司董事会和股东大会审议。若股权激励计划、员工持股计划等未能成功实施或虽已实施但筹措资金未能达到公司计划金额，则公司未过户的回购股份将依法予以注销。具体用途提请股东大会授权董事会依据有关法律法规予以办理。

　　6、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

　　本次拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票。

　　本次拟回购股份的数量及占总股本的比例：本次回购资金总额不低于人民币5,000万元、不超过人民币15,000万元，回购股份价格不超过人民币9元/股。按照回购总金额上限15,000万元、回购价格上限9元/股的条件进行测算，预计可回购股份数量为16,666,666股，约占公司目前已发行总股本的1.43%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。

　　7、回购股份的期限

　　本次回购股份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

　　（1）如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

　　（2）如公司董事会决定终止本回购方案，将提请公司股东大会审议通过后，回购期限自股东大会决议终止本回购方案之日起提前届满。

　　若公司在回购期内发生《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的停牌事项，公司股票连续停牌时间超过10个交易日，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

　　公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

　　公司不得在下列期间内回购公司股票：（1）公司定期报告或业绩快报公告前10个交易日内；（2）自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

　　8、回购股份决议的有效期

　　本次回购股份决议的有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

　　9、预计回购后公司股权结构的变动情况

　　按照本次股份回购计划中回购资金总额上限15,000万元及回购价格上限9元/股的条件进行测算，公司预计回购股份数量为16,666,666股。按照目前公司总股本1,166,988,852股计算，本次预计回购股份可能带来的变动情况如下：

　　（1）假设本次回购股份全部用于股权激励计划或员工持股计划等，则预计公司股本结构变动情况如下：

　　■

　　（2）假设本次回购股份全部被注销，则预计公司股本结构变动情况如下：

　　■

　　10、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务及未来发展影响的分析

　　截至2018年6月30日，公司总资产8,448,709,208.28元、净资产4,426,068,632.95元、流动资产4,756,309,505.79元、总负债4,022,640,575.33元、实现营业收入2,525,418,629.56元，归属于上市公司股东的净利润196,633,175.30元。（以上财务数据未经审计）根据公司经营、财务及未来发展情况，公司认为本次股份回购事项不会对公司的经营、财务及未来发展产生重大影响，且本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市公司地位，股权分布情况仍然符合上市的条件。

　　三、上市公司控股股东、合计持股 5%以上的股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前六个月内是否买卖本公司股份，及其是否与本次回购预案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵的情况说明

　　■

　　除上述情况外，本公司董事、监事、高级管理人员在董事会做出回购股份决议前不存在买卖公司股份的情形，亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场的行为。

　　?四、对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

　　经董事会审议通过，为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

　　（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案，并根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整；

　　（2）通知债权人，与债权人进行沟通，对债务处置达成协议；

　　（3）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；

　　（4）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量等，具体实施回购方案；

　　（5）根据上市公司实际情况及股价表现等因素，决定继续实施或终止实施本回购方案；

　　（6）确定回购股份的具体处置方案（包括但不限股权激励计划、员工持股计划、减少注册资本）；

　　（7）在回购股份实施完成后，对《公司章程》条款进行修改，并办理相关报批、报备和变更登记等事宜；

　　（8）依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；

　　（9）本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　五、独立董事关于本次回购股份预案合规性、必要性、可行性等相关事项的意见

　　1、公司回购股份预案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规。

　　2、公司本次回购股份，有利于保护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远发展。本次回购的股份将用于公司后期股权激励计划、员工持股计划或注销，将有助于公司稳定、健康、可持续发展。我们认为公司本次回购股份具有必要性。

　　3、公司本次回购股份资金总额不低于人民币0.5亿元，不超过人民币1.5亿元，资金来源为自筹资金，不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，公司本次回购股份预案是可行的。

　　综上所述，我们认为公司本次回购股份符合有关法律、法规和公司章程的规定，有利于保护全体股东利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会影响公司未来财务状况、经营成果，符合公司和全体股东的利益，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　六、其他说明事项

　　根据有关法律法规及《公司章程》规定，本次回购预案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。如果回购预案未能审议通过，以及回购期内股价不在公司预定的回购价格区间内，将可能导致本回购计划无法实施。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十二次临时会议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年9月18日

　　证券代码：000967 公告编号：2018-099号

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2018年第五次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。盈峰环境科技集团股份有限公司于2018年9月17日召开了第八届董事会第二十二次临时会议，审议通过了盈峰环境科技集团股份有限公司《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。

　　3、本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　　4、会议召开的日期、时间

　　（1）现场会议召开时间

　　2018年10月8日下午14：30。

　　（2）网络投票时间

　　通过深圳证券交易系统进行网络投票的时间为2018年10月8日交易时间上午9：30－11：30，下午13：00－15：00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票的开始时间（2018年10月7日下午15：00）至投票结束时间（2018年10月8日下午15：00）间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议的股权登记日：2018年9月25日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2018年9月25日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以亲自出席本次会议，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　存在对本次股东大会审议议案回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权，任何需回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东对相关议案的表决均视为对该相关议案的无效表决，不计入统计结果。

　　委托需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东进行投票的其他股东，需对本次股东大会提案有明确投票意见指示，需在本次股东大会上回避表决、承诺放弃表决权或者不得行使表决权的股东不得接受对本次股东大会提案无明确投票意见指示的委托投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：公司总部会议室，地址为广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、逐项审议《关于回购公司股份预案的议案》；

　　1.01、回购股份的方式

　　1.02、回购股份的价格或价格区间、定价原则

　　1.03、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例

　　1.04、拟用于回购的资金总额及资金来源

　　1.05、拟回购股份的用途

　　1.06、回购股份的实施期限

　　1.07、回购股份决议的有效期

　　2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。

　　本次会议全部议案均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议审议事项已经过公司第八届董事会第二十二次临时会议审议通过，审议事项合法、完备。内容详见公司于2018年9月18日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十二次临时会议决议公告》（公告编号：2018-097）、《关于回购公司股份的预案》（公告编号：2018-098）。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场股东大会登记方法

　　（一）登记时间：2018年9月26日上午9:00-11:30、下午14:00－17:00。

　　（二）出席登记办法：

　　1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书；

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，还须持出席人身份证、授权委托书（见附件三）；

　　3、异地股东可以书面信函或传真办理登记；

　　4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　（三）登记地点：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号，盈峰中心23层，盈峰环境科技集团股份有限公司。

　　通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇新城区怡欣路7-8号盈峰中心23层邮编：528311

　　传真号码：0757-26330783

　　信函或传真请注明“盈峰环境股东大会”字样，并请致电0757-26335291查询。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

　　六、其他事项

　　1、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理，本次大会不发礼品及补贴。

　　2、会议咨询：

　　联 系 人：王妃

　　联系电话：0757-26335291

　　传真号码：0757-26330783

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：参会股东登记表

　　附件三：授权委托书

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十二次临时会议决议。

　　特此公告。

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2018年9月18日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360967；投票简称：盈峰投票

　　2.填报表决意见

　　本次会议全部议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年10月8日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　　(2)选择公司会议进入投票界面；

　　(3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年10月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　2018年第五次临时股东大会参会登记表

　　■

　　附件三

　　盈峰环境科技集团股份有限公司

　　2018年第五次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托           （先生/女士）代表本人（本单位）出席盈峰环境科技集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会并代表行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对或弃权。

　　■

　　委托人签名：                      委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                股  委托人证券账户号码：

　　股份性质（填股数）：           股有限售条件股；           股无限售条件股

　　受托人姓名：                     　受托人身份证号码：

　　受托人签名：                      受托日期及期限：自签署日          至本次股东大会结束

　　注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个或两个以上“√”符号的委托意见视为无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。