证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2018-139

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司关于公司

　　为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟为公司控股子公司福建金新农饲料有限公司（以下简称“福建金新农”）向交通银行股份有限公司申请最高额不超过2,000万元的银行贷款提供连带责任保证担保。担保合同授权公司董事长根据具体情况签订。

　　公司于2018年9月17日召开的第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》，本次担保不构成关联交易，该笔担保额度在董事会的审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　名称：福建金新农饲料有限公司

　　统一社会信用代码：9135070068307872XB

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　住所：南平市延平区炉下工业平台2号台地

　　法定代表人：刘强

　　注册资本：3,000万元人民币

　　成立日期：2008年12月30日

　　经营范围：饲料原料销售;饲料、配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料的开发、生产、销售;从事法律、法规允许的商品和技术的进出口业务。

　　股权关系说明：福建金新农系本公司控股子公司，公司持有其60%的股权，南平市五福猪业专业合作社持有其40%的股权。

　　2、被担保人一年又一期的主要财务数据

　　■

　　三、拟签订担保合同的主要内容

　　1、担保金额：最高额不超过2,000万元。

　　2、担保方式：连带责任保证担保。

　　3、担保期限：自合同生效之日起至合同到期日后一年

　　上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准。

　　四、董事会意见

　　本次担保有利于公司下属子公司的经营发展，符合公司发展规划和股东利益。被担保的子公司属于公司持股60%的控股子公司且经营稳定、运营正常，具备偿还债务的能力，此次担保不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　五、公司累计对外担保及逾期担保的金额

　　截至本公告日，本公司及控股子公司实际对外担保余额为19,056.71万元（其中公司为下属子公司提供的担保余额为7,900万元），占公司最近一期经审计净资产（截至2017年12月31日，净资产为163,610.38万元）的比例为11.65%。连同本次第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过的担保额度2,000万元，公司及控股子公司对外担保总额为21,056.71万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为12.87%。公司及公司控股子公司未发生逾期担保及涉及诉讼担保的情况。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年九月十七日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2018-136

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2018年9月17日下午14:30

　　（2）网络投票时间：2018年9月16日至 2018年9月17日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018年9月17日交易日上午9：30~11：30，下午13：00~15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年9月16日下午15：00至2018年9月17日下午15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市光明新区光明街道光电北路18号金新农大厦

　　3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：公司董事长陈俊海先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议合法有效。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人共5人，代表股份数146,976,698股（通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份45,100股）占公司有表决权股份总数的39.8029%。

　　其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份131,656,469股，占公司有表决权股份总数的35.6540%。

　　通过网络和交易系统投票的股东4人，代表股份15,320,229股，占公司有表决权股份总数的4.1489%。

　　公司董事会秘书、董事、监事、高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所许伟东律师、潘盼盼律师列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会共2个议案，以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，关于补选非独立董事、股东代表监事的议案分别采用了累积投票制进行表决，具体表决情况如下：

　　1、审议通过《关于补选公司董事的议案》

　　1.01关于补选王坚能先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

　　总表决结果为：同意145,729,069股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.1511%。

　　中小投资者表决结果：同意70,100股，占出席会议中小股东所持股份的155.4324%。

　　1.02 关于补选李雪女士为公司第四届董事会非独立董事的议案

　　总表决结果为：同意145,679,069股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.1171%。

　　中小投资者表决结果：同意20,100股，占出席会议中小股东所持股份的44.5676%。

　　公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　王坚能先生、李雪女士简历详见2018年9月1日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。

　　2、审议通过《关于补选公司监事的议案》

　　2.01关于补选杨华林先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案

　　总表决结果为：同意145,719,069股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.1443%。

　　中小投资者表决结果：同意60,100股，占出席会议中小股东所持股份的133.2594%。

　　2.02 关于补选林雪先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案

　　总表决结果为：同意145,689,069股，占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份总数的99.1239%。

　　中小投资者表决结果：同意30,100股，占出席会议中小股东所持股份的66.7406%。

　　公司第四届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　杨华林先生、林雪先生简历详见2018年9月1日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于公司监事辞职及补选监事的公告》。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经广东华商律师事务所许伟东律师、潘盼盼律师现场见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

　　本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

　　五、备查文件

　　1、深圳市金新农科技股份有限公司《2018年第三次临时股东大会会议决议》；

　　2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳市金新农科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年九月十七日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2018-137

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事会第二十次（临时）会议于2018年9月12日以微信、电话、电子邮件等方式发出通知，并于2018年9月27日（星期一）在光明新区金新农大厦会议室以现场和视频通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于调整公司董事会各专门委员会委员的议案》

　　鉴于公司第四届董事会部分董事发生变化，为不影响公司董事会各专门委员会各项工作的顺利开展，根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，对公司第四届董事会下设的战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会的委员进行调整，具体审议调整结果如下：

　　1.1 战略委员会：陈俊海先生、孔英先生、王坚能先生，由董事长陈俊海先生担任主任委员。

　　表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

　　1.2 审计委员会：李斌先生、刘宁女士、陈华山先生，由独立董事李斌先生担任主任委员。

　　表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

　　1.3 薪酬与考核委员会：孔英先生、刘宁女士、李雪女士，由独立董事刘宁女士担任主任委员。

　　表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

　　1.4 提名委员会：李斌先生、孔英先生、王坚能先生，由独立董事孔英先生担任主任委员。

　　表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0票弃权。

　　以上四个委员会委员任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》

　　为满足公司控股子公司福建金新农饲料有限公司（以下简称“福建金新农”）日常经营资金需求，同意公司为福建金新农向交通银行股份有限公司申请最高额不超过2,000万元的银行贷款提供连带责任保证担保。具体内容详见2018年9月18日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的公告》。

　　三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

　　为满足公司全资子公司安徽金新农生物饲料有限公司（以下简称“安徽金新农”）的资金需求，公司拟以自有资金对其增资2,000万元，本次增资完成后，安徽金新农的注册资本由人民币3,000万元增加至人民币5,000万元。具体内容2018年9月18日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的《关于对公司全资子公司增资的公告》。

　　四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

　　修订后的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见2018年9月18日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年九月十七日

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2018-138

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　第四届监事会第十四次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次（临时）会议于2018年9月12日以电子邮件、微信、电话等方式发出通知，并于2018年9月17日（星期一）在光明新区金新农大厦会议室以现场和视频通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人。与会监事共同推举杨华林先生主持会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

　　同意选举杨华林先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　杨华林先生的简历详见附件。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为控股子公司申请银行贷款提供担保的议案》

　　经审核，监事会认为：公司为控股子公司向银行申请贷款提供担保有利于满足子公司日常经营资金需求，被担保的控股子公司运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形，同意公司本次担保事项。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司监事会

　　二O一八年九月十七日

　　附件一：杨华林先生的简历

　　杨华林：男，1963年出生，中国国籍，无境外居留权。东北农业大学遗传学硕士。曾任公司第一届董事会董事及总经理、第二届董事会董事及副总经理等职务。自2012年11月5日杨华林先生因个人原因辞去公司副总经理、2014年1月6日因个人原因辞去公司董事及其他职务以来未在公司及其他公司任职。

　　杨华林先生未直接持有公司股份，通过公司控股股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业间接持有公司4,954,219股股份，占公司总股本的1.3019%，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不属于失信被执行人，不存在《公司法》、金新农《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：002548         证券简称：金新农         公告编号：2018-140

　　债券代码：128036         债券简称：金农转债

　　深圳市金新农科技股份有限公司

　　关于对公司全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、增资概述

　　深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）于2018年9月17日召开的第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，为满足公司全资子公司安徽金新农生物饲料有限公司（以下简称“安徽金新农”）的资金需求，公司拟以自有资金对其增资2,000万元，本次增资完成后，安徽金新农的注册资本由人民币3,000万元增加至人民币5,000万元。

　　本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　二、增资对象的基本情况

　　（一）增资对象基本情况

　　名称：安徽金新农生物饲料有限公司

　　统一社会信用代码：913402073944972319

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：安徽省芜湖市鸠江区汤沟镇汤沟社区蒋村60号

　　法定代表人：吴法凑

　　注册资本：3,000万人民币

　　成立日期：2014年10月15日

　　经营范围：研发、生产、销售饲料(配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料)；饲料原料贸易。

　　安徽金新农系公司全资子公司，公司持有其 100%的股权，本次增资完成后，公司对安徽金新农的持股比例不变，仍为100%。

　　（二）增资对象一年又一期的财务数据如下：

　　■

　　三、增资的来源

　　本次增资资金来源于公司自有资金。

　　四、增资目的和对上市公司的影响

　　公司本次对全资子公司安徽金新农进行增资是基于对安徽金新农未来经营发展资金需求的考虑，增资完成后将进一步增强安徽金新农的资金实力，促进安徽金新农生产经营发展。本次增资不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司经营成果产生不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　深圳市金新农科技股份有限公司董事会

　　二〇一八年九月十七日