证券代码：000758   证券简称：中色股份   公告编号：2018-067

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　第八届董事会第40次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2018年9月17日以通讯方式召开了第八届董事会第40次会议，应到董事9人，实到董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。参会董事审议了如下议案：

　　一、会议以7票同意，0票反对，2票弃权审议通过了《关于子公司中色毛里求斯矿业有限公司对中色香港金属资源有限公司增资1.989亿美元的议案》（董事韩又鸿、冯立民2人投弃权票）

　　同意公司子公司中色毛里求斯矿业有限公司对中色香港金属资源有限公司进行增资1.989亿美元，用于中色香港金属资源有限公司收购印尼达瑞矿业（PT.DPM）51%的股权。中色毛里求斯矿业有限公司仍然100%控股香港金属资源有限公司。

　　鉴于董事韩又鸿、冯立民对公司达瑞项目均持保留意见，在审议上述议案时投弃权票。

　　本项议案的具体内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司毛里求斯矿业对香港金属资源增资的公告》。

　　二、备查文件

　　1、第八届董事会第40次会议决议签字盖章件。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2018年9月18日

　　证券代码：000758           证券简称：中色股份        公告编号：2018-068

　　中国有色金属建设股份有限公司

　　关于子公司毛里求斯矿业增资香港

　　金属资源的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、中国有色金属建设股份有限公司（以下称公司、中色股份）子公司中色毛里求斯矿业有限公司（以下称：毛里求斯矿业）对中色香港金属资源有限公司（以下称：香港金属资源）进行增资1.989亿美元，用于香港金属资源收购印尼DPM公司（以下称：印尼达瑞矿业）51%的股权。

　　2、公司于2018年9月17日召开的第八届董事会40次会议以7票同意，2票弃权，0票反对审议通过了《关于子公司中色毛里求斯矿业有限公司对中色香港金属资源有限公司增资1.989亿美元的议案》。（董事韩又鸿、冯立民2人投弃权票）

　　同意公司子公司中色毛里求斯矿业有限公司对中色香港金属资源有限公司进行增资1.989亿美元，用于中色香港金属资源有限公司收购印尼达瑞矿业（PT.DPM）51%的股权。中色毛里求斯矿业有限公司仍然100%控股香港金属资源有限公司。

　　鉴于董事韩又鸿、冯立民对公司达瑞项目均持保留意见，在审议上述议案时投弃权票。

　　3、本次交易事项不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。

　　4、本次事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对手方介绍

　　公司名称：中色毛里求斯矿业有限公司

　　地址：Level 3, Tower 1, Nexteracom Towers, Cybercity, Ebene, Mauritius

　　法定代表人：王宏前

　　注册资本：1.00美元

　　企业性质：有限责任公司

　　经营范围：有色金属勘探、开发、投资及贸易

　　三、投资标的的基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：中色香港金属资源有限公司(NFC (Hong Kong) Metal Resources Company Limited)

　　地址：香港中环干诺道中30-32号莊士大厦15楼

　　企业类型：私人公司

　　注册资本：1.00美元

　　成立日期：2018年6月22日

　　主营业务：有色金属勘探、有色金属资源开发、矿业投资、贸易等

　　2、财务数据

　　香港金属资源为2018年6月新设立的公司，目前尚未开展业务，最近一期财务数据如下：

　　单位：人民币元

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　　3、资金方式与来源

　　毛里求斯矿业以现金方式对香港金属资源增资1.989亿美元。该资金来源为毛里求斯矿业发行优先股募集的资金。

　　4、股权结构变化

　　本次增资后股权结构不会发生变化，毛里求斯矿业仍100%控股中色香港金属资源有限公司。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　毛里求斯矿业以现金方式向香港金属资源增资1.989亿美元用于收购印尼达瑞矿业51%的股权。

　　五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　毛里求斯矿业本次增资香港金属资源1.989亿美元主要用于收购印尼达瑞矿业51%的股权，有利于公司完成对印尼达瑞矿业51%股权的收购。

　　本次增资不会导致香港金属资源的股权结构发生变化，毛里求斯矿业仍100%控股中色香港金属资源有限公司。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第40次会议决议签字盖章件。

　　特此公告。

　　中国有色金属建设股份有限公司董事会

　　2018年9月18日