证券代码：000820     证券简称：神雾节能     编号：2018-086

　　神雾节能股份有限公司

　　第八届董事会第十三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次临时会议于2018年9月11日以邮件形式发出会议通知，于2018年9月14日以通讯方式召开。应出席本次会议的董事6人，实际出席本次会议的董事6人，董事长宋彬先生、董事邓福海先生、包玉梅女士、独立董事李东先生、骆公志先生和钱逢胜先生出席了会议并通过通讯方式表决。

　　会议由董事长宋彬先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经审议表决通过了如下决议：

　　审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

　　公司将于2018年10月8日14：30在江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22层会议室召开神雾节能股份有限公司2018年第二次临时股东大会，审议《关于增补非独立董事候选人的议案》。

　　公司于2018年8月13日召开的神雾节能股份有限公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于增补非独立董事候选人的议案》。经持公司3%以上股份的股东神雾科技集团股份有限公司（以下简称“神雾集团”）提名，并经董事会提名委员会审查后，神雾集团提名推荐刘金课先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董事候选人。根据《公司章程》，任期自本次股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满之日止，连选可以连任。具体内容详见2018年8月14日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《神雾节能股份有限公司第八届董事会第十一次临时会议决议公告》（公告编号：2018-076）。

　　审议结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　公司第八届董事会第十三次临时会议决议。

　　特此公告。

　　神雾节能股份有限公司董事会

　　2018年9月14日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　刘金课

　　刘金课先生，1966年4月出生，中国国籍，研究生学历。1987年6月毕业于南京大学，获学士学位。1998年6月获得南京大学MBA学位。2017年毕业于西北工业大学，获硕士学位。1987年7月- 1993年4月就职于江苏省无锡市政府办公室，公务员职务。1993年- 2004年间，先后就职于江苏省外贸公司、无锡市佳盟企业发展总公司、Evis亚洲有限公司（香港）-上海德国中心等，分别担任进出口经理、总经理等职务。2004年11月- 2015年7月就职于美国SPX（斯必克）集团-德国巴克杜尔有限公司 ，分别担任高级销售经理、亚太销售总监、总经理等职务。2015年7月- 2018年7月任职于美国燃料技术公司（纳斯达克上市公司）-北京福泰克环保科技有限公司，担任执行董事、总经理职务。刘金课先生未直接持有公司股权，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，非失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《中华人民共和国公务员法》、《公司章程》等相关法律法规规定的董事任职资格。

　　证券代码：000820    证券简称：神雾节能    公告编号：2018-087

　　神雾节能股份有限公司

　　关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2018年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2018年10月8日（星期一）14:30

　　网络投票时间为：2018年10月7日—2018年10月8日

　　其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年10月8日9:30至11:30，13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年10月7日15:00至2018年10月8日15:00。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6、会议股权登记日：2018年9月26日。

　　7、出席对象：

　　（1）截止2018年2018年9月26日（股权登记日、星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、议案名称

　　（1）审议《关于增补非独立董事候选人的议案》；

　　2、披露情况

　　议案（1）已由公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过，审议事项合法、完备。内容详情见公司2018年8月14日刊登于《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

　　2、登记时间：2018年9月27日上午9:00时至12:00，下午14:00至17:00。

　　3、登记地点：江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心B座22楼公司证券部。

　　4、登记办法：

　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书（授权委托书见附件2）和股东账户卡到公司登记。

　　5、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带好相关证件，以便登记入场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体流程详见附件1。

　　六、其他事项

　　联系人：王阳

　　联系电话：025-83223688-8355

　　电子邮件：stocks@sw-es.cn

　　传真：025－83681099（传真请注明：股东大会登记）

　　邮政编码：210000

　　本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十三次临时会议决议。

　　神雾节能股份有限公司董事会

　　2018年9月14日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为360820，投票简称为节能投票。

　　2. 填报表决意见：

　　本次会议议案为非积累投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年10月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年10月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年10月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托          （先生/女士）代表               （本人/单位）出席神雾节能股份有限公司2018年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　受托人对以下议案按照本人于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入本次会议的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决：

　　■

　　注：

　　1.请委托人在上表每一个议案后空格中“同意”、“反对”或“弃权”选项下打“√”进行选择；

　　2.请委托人在“对于可能纳入本次会议的临时提案或其他本人未做具体指示的议案，受托人（享有、不享有）表决权，并（可以、不可以）按照自己的意思进行表决”处进行选择，若委托人未进行选择，则视为受托人享有表决权，并且在会议中的表决符合委托人的要求或授权。

　　委托人签字：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：  年   月   日

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。