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　　南京红太阳股份有限公司

　　第八届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月10日以传真和电子邮件方式发出了《关于召开公司第八届董事会第五次会议的通知》。2018年9月14日，公司第八届董事会第五次会议以传真表决方式召开。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　根据《公司法》、《公司章程》规定及公司发展需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈新春先生（简历附后）为公司副总经理，任期自公司第八届董事会第五次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。

　　公司独立董事对聘任陈新春先生为公司副总经理事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　议案表决情况如下：

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　　特此公告。

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　　附：陈新春先生简历

　　陈新春先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年2月出生，大学学历，高级工程师。曾任南京第一农药集团有限公司车间管理员、车间主任、生产计划科长、生产总调度，南京红太阳生物化学有限责任公司副总经理。现任南京红太阳股份有限公司副总经理，南京红太阳生物化学有限责任公司董事长，南京华洲药业有限公司董事长，山东科信生物化学有限公司董事长。截止目前，陈新春先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，陈新春先生不是失信被执行人。

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　　南京红太阳股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月14日召开第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。根据《公司法》、《公司章程》规定及公司发展需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任陈新春先生（简历附后）为公司副总经理，任期自公司第八届董事会第五次会议审议通过之日起至公司第八届董事会届满为止。

　　截止目前，陈新春先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　公司独立董事对聘任陈新春先生为公司副总经理事项发表了同意的独立意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

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　　附：陈新春先生简历

　　陈新春先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年2月出生，大学学历，高级工程师。曾任南京第一农药集团有限公司车间管理员、车间主任、生产计划科长、生产总调度，南京红太阳生物化学有限责任公司副总经理。现任南京红太阳股份有限公司副总经理，南京红太阳生物化学有限责任公司董事长，南京华洲药业有限公司董事长，山东科信生物化学有限公司董事长。截止目前，陈新春先生未直接持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经登录全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站（http://shixin.court.gov.cn/）查询核实，陈新春先生不是失信被执行人。

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　　南京红太阳股份有限公司关于南京生化完成增资工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月4日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司对全资子公司南京生化增资的议案》，同意公司以自有资金对全资子公司南京红太阳生物化学有限责任公司（以下简称“南京生化”）增资29,900万元。本次增资完成后，南京生化注册资本由38,100万元增加至68,000万元。具体情况详见2018年7月5日公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司对全资子公司南京生化增资的公告》（公告编号：2018-035）。

　　近日公司获悉，南京生化已经办理完成有关增资事项及工商变更登记手续，并取得了南京市江北新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》，工商登记的相关信息如下：

　　企业名称：南京红太阳生物化学有限责任公司

　　统一社会信用代码：913201937453514038

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：陈新春

　　注册资本：68,000万元人民币

　　住所：南京市江北新区长芦街道芳烃南路168号

　　经营范围：农药生产（按许可证经营）。化工机械、包装材料技术开发、技术咨询、技术服务、生产、销售；仓储；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

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