证券代码：600157          证券简称：永泰能源         公告编号：临2018－165

　　债券代码：136351、136439、136520

　　债券简称：16永泰01、16永泰02、16永泰03

　　永泰能源股份有限公司

　　第十届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　永泰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十二次会议通知于2018年9月11日以书面形式和电子邮件发出，会议于2018年9月14日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了《关于放弃对国投南阳发电有限公司增资的议案》（表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票）。

　　为推进公司所属控股公司国投南阳发电有限公司（以下简称“南阳电厂”）电力项目建设，董事会同意公司所属全资公司河南华晨电力集团有限公司（以下简称“河南华晨电力”）与中誉国信投资有限公司（以下简称“中誉国信”）、内乡县投资控股有限责任公司（以下简称“内乡投资”）签订《增资协议书》，将南阳电厂注册资本由目前的20亿元增加至23.5亿元，本次增资以现金方式进行，其中：河南华晨电力放弃本次增资、中誉国信本次增资金额为1.715亿元、内乡投资本次增资金额为1.785亿元。

　　在《增资协议书》签订后，中誉国信应在10日内向南阳电厂实缴0.5亿元资本金，剩余1.215亿元出资于2019年5月31日前缴纳；内乡投资应在10日内向南阳电厂实缴0.5亿元资本金，应在2018年12月30日前实缴0.5亿元资本金，剩余0.785亿元出资于2019年5月31日前缴纳。每笔增资到位后15日内，股东方召开股东会议、办理工商登记。

　　本次增资后，南阳电厂股权结构调整为：河南华晨电力持股43.40%、中誉国信持股49%、内乡投资持股7.60%。

　　根据《公司章程》的规定，本次放弃增资事项经公司董事会批准后即可实施。

　　特此公告。

　　永泰能源股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年九月十五日

　　证券代码：600157          证券简称：永泰能源         公告编号：临2018－166

　　债券代码：136351、136439、136520

　　债券简称：16永泰01、16永泰02、16永泰03

　　永泰能源股份有限公司

　　关于所属公司放弃对国投南阳发电有限公司增资的

　　公  告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●为推进公司所属控股公司国投南阳发电有限公司（以下简称“南阳电厂”）电厂项目建设，公司所属全资公司河南华晨电力集团有限公司（以下简称“河南华晨电力”）拟与中誉国信投资有限公司（以下简称“中誉国信”）、内乡县投资控股有限责任公司（以下简称“内乡投资”）签订《增资协议书》，将南阳电厂注册资本由目前的20亿元增加至23.5亿元，本次增资以现金方式进行，其中：河南华晨电力放弃本次增资、中誉国信本次增资金额为1.715亿元、内乡投资本次增资金额为1.785亿元。

　　●本次增资后，南阳电厂股权结构调整为：河南华晨电力持股43.40%、中誉国信持股49%、内乡投资持股7.60%。

　　●根据《公司章程》的授权，本次放弃增资事项经公司董事会批准后即可实施。

　　一、本次交易事项概述

　　为推进南阳电厂项目建设，公司所属全资公司河南华晨电力拟与中誉国信、内乡投资签订《增资协议书》，将南阳电厂注册资本由目前的20亿元增加至23.5亿元，本次增资以现金方式进行，其中：河南华晨电力放弃本次增资、中誉国信本次增资金额为1.715亿元、内乡投资本次增资金额为1.785亿元。

　　在《增资协议书》签订后，中誉国信应在10日内向南阳电厂实缴0.5亿元资本金，剩余1.215亿元出资于2019年5月31日前缴纳；内乡投资应在10日内向南阳电厂实缴0.5亿元资本金，应在2018年12月30日前实缴0.5亿元资本金，剩余0.785亿元出资于2019年5月31日前缴纳。每笔增资到位后15日内，股东方召开股东会议、办理工商登记。

　　本次增资前，南阳电厂股权结构为：河南华晨电力出资10.2亿元，持股51%；中誉国信出资9.8亿元，持股49%。本次增资后，南阳电厂股权结构调整为：河南华晨电力出资10.2亿元，持股43.40%；中誉国信出资11.515亿元，持股49%；内乡投资出资1.785亿元，持股7.60%。

　　2018年9月14日，公司召开第十届董事会第四十二次会议审议通过了《关于放弃对国投南阳发电有限公司增资的议案》，根据《公司章程》的规定，本次放弃增资事项经公司董事会批准后即可实施。

　　二、交易方的基本情况

　　（一）中誉国信

　　1、名  称：中誉国信投资有限公司

　　2、住  所：河南省南阳市内乡县城关镇大成路1号

　　3、法定代表人：王建伟

　　4、注册资本：180,000万元

　　5、设立时间：2011年8月18日

　　6、统一社会信用代码：91411325580827396J

　　7、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　8、经营范围：投资与资产管理；企业管理；经济信息咨询。

　　中誉国信控股股东及实际控制人为自然人王建伟，其持有中誉国信99.72%股权。中誉国信及其控股股东、实际控制人与本公司均无关联关系。

　　（二）内乡投资

　　1、名    称：内乡县投资控股有限责任公司

　　2、注册地址：河南省南阳市内乡县财政局院内

　　3、法定代表人：齐兵

　　4、注册资本：169,000万元

　　5、设立时间：2009年6月23日

　　6、统一社会信用代码：914113256905830036

　　7、公司类型：有限责任公司（国有控股）

　　8、经营范围：实业投资、资本经营、项目投资开发、土地整理开发、国有资产经营管理、农产品购销以及县政府授权的其它经营业务；对本县域内注册登记的企业所发行的证券投资（限于非公开交易的证券）。

　　内乡投资控股股东为内乡县财政局，其持有内乡投资85.50%股权；实际控制人为内乡县人民政府。内乡投资及其控股股东、实际控制人与本公司均无关联关系。

　　三、标的公司基本情况

　　1、名  称：国投南阳发电有限公司

　　2、住  所：河南省南阳市内乡县兴业路168号

　　3、法定代表人：李悦东

　　4、注册资本：200,000万元

　　5、设立时间：2015年5月18日

　　6、统一社会信用代码：91411325341763970N

　　7、公司类型：其他有限责任公司

　　8、经营范围：火力发电，电力销售，粉煤灰综合利用，火电生产经营相关项目技术开发、利用和服务。

　　南阳电厂目前股权结构为：河南华晨电力出资10.2亿元，持股51%；中誉国信出资9.8亿元，持股49%。南阳电厂目前正在河南省南阳市内乡县湍东镇建设2台100万千瓦超超临界燃煤发电机组项目。

　　四、本次交易事项对公司影响

　　本次交易事项是为了推进南阳电厂项目建设，保证项目建设资金需求而进行，在不增加公司现有资金投入的前提下，有利于加快南阳电厂2台100万千瓦超超临界燃煤发电机组项目建设进度，尽早实现经济效益。

　　特此公告。

　　永泰能源股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年九月十五日