证券代码：002390     证券简称：信邦制药    公告编号：2018-106

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于第七届董事会第九次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下称“公司”）第七届董事会第九次会议（以下简称“会议”）于2018年9月13日在贵州省贵阳市乌当区新添大道与航天大道交汇处科开1号苑15楼会议室以现场及通讯相结合的表决方式召开。会议通知于2018年9月7日以邮件、电话等方式发出，本次应出席会议的董事12人，实际出席会议的董事12人，其中董事朱吉满先生、安怀略先生、Xiang Li先生、徐琪女士、胡晋先生、田宇先生、殷哲先生、常国栋先生以通讯方式参加本次会议, 会议由董事孔令忠女士主持，公司的部分监事和高管列席了会议。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合《中华人民共和国公司法》、贵州信邦制药股份有限公司《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会董事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议:

　　1、审议通过了《关于公司子公司向公司二级子公司划转房产及土地使用权暨增资的议案》

　　根据全资子公司中肽生化有限公司之全资子公司杭州济城医药科技有限公司未来发展的需要，董事会同意中肽生化将名下位于杭州经济技术开发区白杨街道12号大街368号的房产、土地使用权划转至济城医药，按账面净值计入资本公积。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向其子公司划转资产暨增资的公告》（公告编号：2018-107）。

　　2、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　根据第七届董事会第八次会议及2018年第二次临时股东大会对《公司章程》的修订情况，并依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件，董事会同意修订《总经理工作细则》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《总经理工作细则》。

　　三、备查文件

　　《第七届董事会第九次会议决议》

　　特此公告。

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一八年九月十四日

　　证券代码：002390   证券简称：信邦制药   公告编号：2018-107

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　关于全资子公司向其子公司划转资产暨增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、交易概述

　　贵州信邦制药股份有限公司（以下简称“信邦制药”、“公司”）于 2018 年9月13日第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司子公司向二级子公司划转房产及土地使用权暨增资的议案》。中肽生化有限公司（以下简称“中肽生化”）系公司全资子公司，根据中肽生化全资子公司杭州济城医药科技有限公司（以下简称“济城医药”）未来发展的需要，董事会同意中肽生化将名下位于杭州经济技术开发区白杨街道12号大街368号的房产、土地使用权划转至济城医药，按账面净值计入资本公积。

　　根据《公司章程》有关规定，本次交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方的基本情况

　　企业名称：杭州济城医药科技有限公司

　　统一社会信用代码：91330101MA2CDR0KXW

　　住所：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道12号大街368号7幢207室

　　法定代表人：徐琪

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　注册资本：100万元

　　成立时间：2018年8月16日

　　经营期限：自2018年8月16日至2068年8月15日

　　经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让：医药技术（以上除药品、化学危险品及易制毒化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务状况：截至本公告日，济城医药未开展实际业务。

　　三、本次资产划转方案的具体内容

　　（一）拟划转资产情况

　　1、国有土地使用权

　　本次划转的土地使用权共1处，建筑面积为73,294平方米。中肽生化对上述土地使用权已取得国土资源主管部门颁发的《国有土地使用证》，具体情况见下表：

　　■

　　2、房屋所有权

　　本次划转的房产共8处，总建筑面积为58,083.64平方米。中肽生化对上述房产均已取得房产主管部门颁发的《房屋所有权证》，具体情况见下表：

　　■

　　上述土地使用权及房产不存在抵押、查封、第三人主张权利等产权权利受限情况;不存在债权、债务争议。

　　（二）划转方案

　　中肽生化将其名下位于杭州经济技术开发区白杨街道12号大街368号的房产和土地使用权按账面净值146,649,411.32元（截至2018年8月31日）划转至济城医药，全部计入济城医药资本公积。本次资产划转完成后，中肽生化仍持有济城医药100%股权。

　　四、本次资产划转的目的和对公司的影响

　　本次交易是公司合并报表范围内的资产划转，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。

　　五、备查文件

　　《第七届董事会第九次会议决议》

　　贵州信邦制药股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一八年九月十四日