证券代码：603603       证券简称：博天环境     公告编号：临2018-165

　　债券代码：136749      债券简称：G16博天

　　债券代码：150049        债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　2018年第七次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年9月14日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街60号首钢国际大厦10层会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长赵笠钧先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事翟俊由于工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事6人，出席6人，全部监事均出席本次会议；

　　3、 董事会秘书刘世博出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修改〈博天环境集团股份有限公司章程〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于博天环境集团股份有限公司第三届董事会董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于博天环境集团股份有限公司第三届监事会监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　■

　　2、 《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

　　■

　　3、 《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　■

　　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(四)关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案中，议案1为特别决议事项，经出席本次会议有表决权的股东所持表决权的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议事项，经出席本次会议有表决权的股东所持表决权的二分之一以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所

　　律师：杨广水、杨颖菲

　　2、律师鉴证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席或列席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 博天环境集团股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议；

　　2、 北京市奋迅律师事务所关于博天环境集团股份有限公司2018年第七次临时股东大会有关事宜的法律意见书。

　　博天环境集团股份有限公司

　　2018年9月15日

　　证券代码：603603       证券简称：博天环境    公告编号：2018-166

　　债券代码：136749       债券简称：G16博天

　　债券代码：150049         债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　股东减持股份结果公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东持股的基本情况:本次减持计划实施前，北京京都汇能投资咨询有限公司（以下简称“京都汇能”）直接持有博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份24,149,001股，占公司目前总股本的6.0137%。上述股份已于2018年2月22日解除限售并上市流通。

　　●减持计划的实施结果情况：公司于2018年2月23日披露了《博天环境集团股份有限公司关于股东减持股份计划的公告》（公告编号：临2018-017）。京都汇能于2018年3月16日至2018年9月14日期间，通过集中竞价交易方式累计减持公司股份6,849,916股，占公司目前总股本的1.7058%；通过大宗交易和协议转让减持数量为0股。截至本公告披露日，京都汇能本次减持计划实施完毕。

　　一、减持主体减持前基本情况

　　■

　　上述减持主体无一致行动人。

　　二、减持计划的实施结果

　　(一)大股东及董监高因以下事项披露减持计划实施结果：

　　减持计划实施完毕

　　■

　　(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致

　　(三)减持时间区间届满，是否未实施减持

　　(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例）

　　(五)是否提前终止减持计划

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2018/9/15

　　证券代码：603603     证券简称：博天环境     公告编号：临2018-167

　　债券代码：136749     债券简称：G16博天

　　债券代码：150049         债券简称：17博天01

　　博天环境集团股份有限公司

　　关于控股股东股份补充质押的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　博天环境集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）近日收到公司控股股东汇金聚合（宁波）投资管理有限公司（原“汇金联合科技（北京）有限公司”，以下简称“汇金聚合”，汇金聚合尚未完成证券账户名称变更）的通知，汇金聚合将其持有的公司部分股份办理了补充质押登记手续，现将具体情况公告如下：

　　一、 控股股东本次股份补充质押的具体情况

　　1、2018年9月 11日、12日，汇金聚合将其持有的本公司合计500万股限售流通股（占公司总股本的1.25%）质押给深圳市高新投集团有限公司（以下简称“深圳高新投”）。本次股份质押是汇金聚合对2017年12月22日将其持有的本公司700万股限售流通股质押给深圳高新投作为委托贷款质押担保的补充质押，委托贷款期限为1年。本次补充质押不涉及新增融资安排。

　　2、2018年9月13日，汇金聚合将其持有的本公司300万股限售流通股（占公司总股本的0.75%）质押给中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）。本次股份质押是汇金聚合对2017年8月15日将其持有的本公司2,600万股限售流通股在中信建投办理的股票质押式回购交易的补充质押，购回交易日为 2020 年 8 月 9 日，本次补充质押不涉及新增融资安排。

　　3、2018年9月13日，汇金聚合将其持有的公司300万股限售流通股（占公司总股本的0.75%）质押给中信建投。本次股份质押是汇金聚合对2017年11月2日将持有的本公司2,370万股限售流通股在中信建投办理的股票质押式回购交易的补充质押，购回交易日为 2020 年10月29 日，本次补充质押不涉及新增融资安排。

　　综上，公司控股股东汇金聚合办理的上述3笔股票补充质押合计质押股份总数为1,100万股，涉及的股份初始质押及前次补充质押的具体情况详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2017-062、临2017-104、临2018-040、临2018-097）。

　　二、 控股股东股份累计被质押的情况

　　截至本公告披露日，汇金聚合共持有本公司股份总数为148,248,078股，占公司总股本比例为36.92%。本次补充质押后汇金聚合累计质押的总股份数量为141,984,247股，占其持有本公司股份总数的比例为95.77%、占本公司总股本的比例为35.36%【注1】。

　　【注1】：公司于2018年8月14日完成了2018年限制性股票激励计划的授予登记工作，公司总股本由400,010,000股增加至401,570,000股。上述持股比例均按总股本401,570,000股计算。

　　三、 其他披露事项

　　1、补充质押的目的

　　本次质押主要用于对前次股票质押的补充质押，不涉及新增融资安排。

　　2、资金偿还能力

　　汇金聚合为公司的控股股东，资信状况良好，具备相应的资金偿还能力。未来拟通过股票分红、经营收入及投资收益等按时偿还质押借款，由此产生的质押风险在可控范围之内。

　　本次补充质押不会导致公司实际控制权发生变更。

　　3、可能引发的风险及应对措施

　　本次质押为进一步降低公司控股股东股份质押的预警线和平仓线，整体质押风险可控，不会导致本公司的实际控制权发生变更，如出现平仓风险，汇金聚合将继续采取包括但不限于提前购回、补充质押标的证券等措施应对，并及时通知公司。如若出现其他重大变动情况，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　博天环境集团股份有限公司董事会

　　2018年9月15日