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　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

　　3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　　4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。

　　一、会议召开情况

　　1、宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会通知已于2018年8月30日以公告的形式发出。公司于2018年9月7日披露了《关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

　　2、会议召开的日期和时间

　　现场会议时间：2018年9月14日下午14:30

　　网络投票时间：2018年9月13日至2018年9月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2018年9月13日15:00至2018年9月14日15:00期间的任意时间。

　　3、股权登记日：2018年9月7日（星期五）

　　4、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：董事长胡志军先生

　　7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份143,343,441股，占上市公司总股份的68.5854％。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份143,343,441股，占上市公司总股份的68.5854％。

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。

　　3、出席会议的其他人员

　　公司部分董事、高级管理人员、全体监事和公司聘请的见证律师。

　　三、议案审议表决情况

　　会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　总表决情况：

　　同意143,343,441股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案表决结果为通过。

　　2、审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意143,343,441股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案表决结果为通过。

　　3、审议通过《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意143,343,441股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案表决结果为通过。

　　4、审议通过《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

　　总表决情况：

　　同意143,343,441股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案表决结果为通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所

　　2、律师名称：李昊、林超（以下简称“六和律师”）

　　3、结论性意见：

　　六和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、《宁波横河模具股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《浙江六和律师事务所关于宁波横河模具股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　宁波横河模具股份有限公司

　　董 事 会

　　2018年9月15日