证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2018-094

　　唐人神集团股份有限公司

　　第七届董事会第四十次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议于2018年9月14日上午9:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开，本次会议的通知已于2018年9月10日专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

　　本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，9名董事均以通讯的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长陶一山先生召集并主持。

　　会议经过讨论，一致通过以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》。

　　公司子公司山东和美集团有限公司拟向山东和美牧业有限公司（以下简称“和美牧业”）提供8,000万资金支持，专项用于和美牧业运营所需资金，在上述额度内，资金可以在一年内（2018年1月1日至2018年12月31日）进行滚动使用。

　　同意山东和美集团有限公司与和美牧业签署《借款协议》；为担保《借款协议》的履行，和美牧业股东崔侃将其持有的和美牧业85%的股权及其派生权益质押给山东和美集团有限公司，同意山东和美集团有限公司与崔侃签署《股权质押协议》。

　　《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二〇一八年九月十四日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2018-095

　　唐人神集团股份有限公司

　　独立董事关于公司第七届董事会第四十次会议相关事项的

　　独立意见

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议于2018年9月14日以通讯的方式召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度的有关规定，我们作为公司独立董事，现对公司第七届董事会第四十次会议所议事项，基于独立判断立场，发表意见如下。

　　一、《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》

　　1、公司子公司山东和美集团有限公司在保证日常生产运营的前提下，向山东和美牧业有限公司提供财务资助，以支持山东和美牧业有限公司业务营运所需资金，可以提高资金的使用效率。同时，此次对外财务资助由山东和美牧业有限公司股东崔侃以其持有的和美牧业85%的股权及其派生权益，为本次财务资助提供股权质押担保，能够较好地保证资金安全，未发现损害公司及中小股东利益的情况。本次财务资助按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规及规范性文件的相关要求。

　　2、综上所述，我们同意《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》。

　　独立董事：江帆、余兴龙、张少球

　　唐人神集团股份有限公司

　　二〇一八年九月十四日

　　证券代码：002567　　　　　证券简称：唐人神　　　　　  公告编号：2018-096

　　唐人神集团股份有限公司

　　关于山东和美集团有限公司

　　对外提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年9月14日，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”或“唐人神”）第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》，公司子公司山东和美集团有限公司（以下简称“山东和美”）与山东和美牧业有限公司（以下简称“和美牧业”）及崔侃于2018年9月14日签署了《借款协议》和《股权质押协议》，同意山东和美向和美牧业提供8,000万的资金支持，专项用于和美牧业运营所需资金。有关情况如下：

　　一、对外财务资助的概述

　　1、财务资助对象：山东和美牧业有限公司

　　2、资助金额：人民币8,000万

　　3、资助期限：2018年1月1日至2018年12月31日，在上述额度内进行滚动使用。

　　4、资金来源：自有闲置资金

　　5、利率与利息：

　　（1）借款利率：按照借款当月山东和美实际银行贷款综合平均利率+年利率百分之一计算。（例：本月山东和美实际贷款利率为年息5.25%，那和美牧业支付借款利率为=5.25%+1%）

　　（2）利息支付：每月末付息一次。

　　（3）利息计算口径：以月为单位，自月初1号到月末日均占用积数之和/本月天数为当月实际占用资金积数*借款利率=本月利息

　　借款积数为负时，存款不计息。

　　6、本金偿还：

　　和美牧业应在每笔借款期限届满当日，一次性将借款本金汇入山东和美账号。和美牧业也可提前还款，利息按照和美牧业实际借款期限计算。

　　7、还款保证：

　　和美牧业股东崔侃以其持有的和美牧业85%的股权及其派生权益为本次财务资助提供股权质押担保。

　　8、本次财务资助款项的用途：专项用于和美牧业正常生产经营所需资金。

　　9、2018年9月14日，公司第七届董事会第四十次会议审议通过了《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》。

　　10、截至本公告日的前十二个月，公司未发生将闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。公司承诺，在此项对外提供财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　　二、接受财务资助对象的基本情况

　　1、接受财务资助对象的基本情况

　　（1）公司名称：山东和美牧业有限公司

　　（2）成立日期：2009年07月31日

　　（3）注册资本：5000万元人民币

　　（4）法定代表人：崔侃

　　（5）注册地址：惠民县城工业路159号

　　（6）经营范围：饲料购销；禽肉制品分割加工、冷藏、销售；肉鸡肉鸭孵化、养殖、收购、屠宰；预混合饲料、混合型饲料添加剂的购销；兽药生产经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　（7）股权结构：

　　■

　　2、和美牧业及其股东与本公司不存在关联关系。

　　3、和美牧业最近一年经审计的资产、负债和经营情况（单位：元）

　　■

　　以上数据已经山东新华有限责任会计师事务所审计。

　　4、提供股份质押担保的基本情况

　　2018年9月14日，山东和美（甲方）与崔侃（以下简称“乙方”）在山东省滨州市共同签署了《股权质押协议》。该协议的主要内容如下：

　　鉴于：

　　1、甲方与山东和美牧业有限公司（以下简称“和美牧业”）于2018年9月14日签署《借款协议》，约定和美牧业向甲方借款资金人民币捌仟万元整。

　　2、截止本协议签署日，乙方合法持有和美牧业（以下简称“标的公司”）85%的股权。

　　3、乙方自愿以其合法持有的标的公司85%的股权，为和美牧业向甲方的捌仟万元借款提供股权质押担保，甲方同意乙方上述质押。

　　甲、乙双方兹达成如下股权质押协议：

　　第一条 质押股权

　　乙方为和美牧业履行《借款协议》提供担保，将其合法持有的标的公司的85%股权及其派生权益质押给甲方。

　　第二条 担保的债权范围

　　担保的债权范围为甲方依据《借款协议》享有的借款本金、利息、违约金、损害赔偿金以及实现质权的费用等。

　　第三条 质押登记

　　1、甲乙双方同意在本协议生效后15日内到标的公司股权登记机关办理质押登记，乙方应将股权质押登记证书提交给甲方保管。质权自股权登记机关办理出质登记时设立。

　　2、待和美牧业履行完毕《借款协议》所约定的全部义务后，10日内到股权登记机关办理解除股权质押登记。

　　第四条 质权的存续期间

　　质权的存续期间为自本协议生效之日起，至本协议质押担保的债权诉讼时效结束之后的2年之日止。

　　第五条 质权的行使

　　如和美牧业未能履行《借款协议》约定的义务，甲方有权自行处置质押股权，甲方行使质权所产生的费用由乙方承担。

　　第六条 乙方的陈述和保证

　　1、乙方是质押股权的合法持有人，有权将质押股权质押给甲方，甲方行使质权时不会存在任何法律上或事实上的障碍；

　　2、乙方依照《公司法》、标的公司章程等依法办理股权质押的授权与批准程序，放弃以未获得该等授权与批准而主张质押无效、不成立的权利。

　　3、质押股权在本协议生效之日不存在任何质权、其他担保权利或任何其他类似权利（按本协议规定设立的担保权益除外）。

　　4、除非甲方事先书面同意，乙方将不转让或以任何其他方式处置或者试图转让或以其他方式处置质押股权，不直接或间接造成或允许在质押股权上再设立其他任何担保权益。

　　5、未经甲方事先书面同意，乙方不能对质押股权作任何可能致使其价值减少的改动。

　　6、如在本协议期间，质押股权发生任何实质性变动，乙方应立即将上述情况通知甲方并向甲方提供必要的详情报告。如果前述情况导致质押股权价值减少，甲方有权要求乙方恢复质押股权的价值或者提供与减少的价值相当的担保。

　　7、一旦甲方要求，乙方应立即将有关质押股权的状况资料提供给甲方并允许甲方指定的人员在任何合理的时间查阅。

　　第七条 违约责任

　　任何一方违反本协议的任一条款即构成违约行为，守约方有权要求违约方纠正该等违约行为并采取充分、有效及及时的措施消除违约后果并赔偿守约方因违约方之违约行为而遭致的损失。

　　第八条 争议解决

　　因本协议发生的或与本协议相关的一切争议在协商解决不成的情况下，由甲方所在地人民法院管辖。

　　第九条 其他

　　1、本协议自甲乙双方签字、盖章之日起生效。

　　2、本协议一式肆份，甲乙双方各持贰份，各份具有同等法律效力。

　　三、风险控制及董事会意见

　　本次财务资助由和美牧业股东崔侃以其持有的和美牧业85%的股权及其派生权益提供股权质押担保，可以降低违约风险，项目风险可控。

　　公司董事会认为：本次对外财务资助用途清楚，本金安全有较好的保证，可以获得一定的收益。该财务资助行为符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。

　　四、独立董事意见

　　公司子公司山东和美集团有限公司在保证日常生产运营的前提下，向山东和美牧业有限公司提供财务资助，以支持山东和美牧业有限公司业务营运所需资金，可以提高资金的使用效率。同时，此次对外财务资助由山东和美牧业有限公司股东崔侃以其持有的和美牧业85%的股权及其派生权益，为本次财务资助提供股权质押担保，能够较好地保证资金安全，未发现损害公司及中小股东利益的情况。本次财务资助按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规及规范性文件的相关要求。

　　综上所述，我们同意《关于山东和美集团有限公司对外提供财务资助的议案》。

　　五、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

　　截至本公告披露日，公司及公司子公司累计对外提供财务资助金额9,000万元（含本次），占公司最近一期经审计净资产的2.62%，其中对外财务资助逾期金额为500万元，为子公司深圳比利美英伟营养饲料有限公司对安徽德林猪场管理有限公司的财务资助，安徽德林猪场管理有限公司用自有的猪场资产和活猪为此借款提供无限连带责任的担保，风险基本可控。

　　唐人神集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年九月十四日