证券代码：600515          证券简称：海航基础公告编号：临2018-125

　　海航基础设施投资集团股份有限公司

　　第八届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2018年9月13日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2018年9月3日以邮件方式或送达方式发出。本次会议由董事长黄秋先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下事项：

　　一、《关于变更公司董事长的议案》；

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司董事辞职及董事长、监事、各专门委员会委员变更的公告》（公告编号：临2018-127）。

　　二、《关于变更公司董事会各专门委员会委员的议案》；

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司董事辞职及董事长、监事、各专门委员会委员变更的公告》（公告编号：临2018-127）。

　　三、《关于公司将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》；

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的公告》（2018-128）。

　　四、《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》；

　　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-130）。

　　特此公告

　　海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　　2018年9月15日

　　股票代码：600515          股票简称：海航基础公告编号：临2018-126

　　海航基础设施投资集团股份有限公司

　　第八届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2018年9月13日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2018年9月3日以电子邮件或送达方式向各位监事发出。本次会议应到5人，实到5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过以下事项：

　　一、《关于变更公司监事的议案》；

　　公司监事会同意选举张祥瑞先生、张志泉先生为公司监事，其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

　　该议案表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　此议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司董事辞职及董事长、监事、各专门委员会委员变更的公告》（公告编号：临2018-127）。

　　二、《关于公司将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》；

　　该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见与本公告同日披露的《关于将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的公告》（2018-128）。

　　特此公告

　　海航基础设施投资集团股份有限公司监事会

　　2018年9月15日

　　股票代码：600515         股票简称：海航基础公告编号：临2018-127

　　海航基础设施投资集团股份有限公司

　　关于公司董事辞职及董事长、监事、各专门委员会委员变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因工作调动原因，黄秋先生不再担任海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事长，同时一并辞去公司战略委员会委员职务，但继续担任公司董事、张祥瑞先生不再担任公司董事，同时一并辞去公司副董事长职务、黄翔先生不再担任公司监事，同时一并辞去公司监事长职务、耿报先生不再担任公司监事、田清泉先生不再担任公司职工代表监事。

　　黄秋先生、张祥瑞先生、黄翔先生、耿报先生、田清泉先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司发展做出重要贡献，公司董事会及监事会对其在任职期间所做的工作表示由衷的感谢。

　　2018年9月13日，经公司董事会提名委员会审查同意，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于变更公司董事长的议案》，董事会一致同意选举鲁晓明先生为公司董事长，其任期自第八届董事会第三十二次会议审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止；审议通过了《关于变更公司董事会各专门委员会委员的议案》，董事会一致同意选举鲁晓明先生为战略委员会委员，选举陈德辉先生为提名委员会委员，选举范宁先生为审计委员会委员，其任期自第八届董事会第三十二次会议审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。董事长及各专门委员会委员的简历附后。

　　2018年9月13日，公司第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于变更公司监事的议案》，监事会一致同意选举张祥瑞先生、张志泉先生为公司监事。该议案尚需提交股东大会审议，审议通过后其任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。同日，公司召开2018年第一次职工代表大会，审议通过了《选举郑知求女士为公司第八届监事会职工代表监事的议案》，与会职工代表一致同意选举郑知求女士为公司职工代表监事，其任期与公司第八届监事会任期相同。监事及职工代表监事的简历附后。

　　特此公告

　　海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　　2018年9月15日

　　附件：

　　1、鲁晓明先生简历

　　鲁晓明，男，1968年出生，研究生学历。曾担任海南海航恒实房地产开发有限公司董事长、深圳宝源创建有限公司执行董事兼总经理、海南海航地产控股有限公司总裁兼副董事长、海航物业管理有限公司执行董事长以及中国集集团有限公司董事长。

　　2、陈德辉先生简历

　　陈德辉，男，1976年出生，本科学历，北京大学硕士研究生在读。曾担任北京首都航空有限公司综合管理部总经理，湖北海航实业发展有限公司总经理，供销大集集团股份有限公司副总裁，海航基础设施投资集团股份有限公司副总裁（人力资源总监），现任海航基础设施投资集团股份有限公司首席执行官兼人力资源总监。

　　3、范宁先生简历

　　范宁，男，1965年出生，研究生学历。曾担任海航地产控股（集团）有限公司副总裁、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司副总裁、海南海建工程管理总承包有限公司董事长、香港国际建设投资管理集团有限公司运营总裁，现担任海航基础设施投资集团股份有限公司运营总裁。

　　4、张祥瑞先生简历

　　张祥瑞，男，1965年出生，研究生学历。曾担任海南海岛建设服务有限公司副董事长、洋浦海航游艇制造有限公司董事长、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司副总裁、海南海建工程管理有限公司董事长、海航基础设施投资集团股份有限公司副董事长。

　　5、张志泉先生简历

　　张志泉，男，1963年出生，大专学历。曾担任万宁海航大康乐投资开发有限公司董事长、海航地产控股（集团）有限公司副总裁、北京海航基础投资有限公司董事长、海航基础控股集团有限公司副总裁。

　　6、郑知求女士简历

　　郑知求，女，1970年出生，研究生学历。曾担任湖南家润多超市有限公司董事长、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司董事长、海南供销大集酷铺商贸有限公司董事长。

　　股票代码：600515          股票简称：海航基础公告编号：临2018-128

　　海航基础设施投资集团股份有限公司

　　关于将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月13日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准海南海航基础设施投资集团股份有限公司向海航基础控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1579号）批准，公司向特定投资者非公开发行1，235，521，230股人民币普通股（A股），发行价格为12.95元/股，募集资金总额为15，999，999，928.50元，扣除承销费人民币131，999，999.64元后，转入募集资金专项存储账户的金额为人民币15，867，999，928.86元。上述资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报告》（众环验字[2016]170017号）审验。

　　（二）募集资金的管理与存放情况

　　为规范公司募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司与独立财务顾问（联席主承销商）摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储之监管协议》，公司已将募集资金存储于上述银行开立的募集资金专户账户内。

　　二、将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的情况

　　根据募集资金使用计划，本次募集的配套资金扣除发行费用后，其中200，000.00万元已用于支付本次注入资产的现金对价部分，剩余资金将用于以下项目：

　　■

　　（一）部分暂时闲置募集资金转为定期存款情况

　　鉴于武汉海航蓝海临空产业发展有限公司股权交割尚未结束、该部分募集资金亦尚未永久性补充流动资金，公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金使用进度，以定期存款方式在长安银行宝鸡分行存放60，000.00万元人民币的募集资金，存款期限具体由公司根据募投项目现金支付进度而定，不超过一年。

　　为提高募集资金使用效率、增加存储收益，公司将在不影响募集资金使用的情况下根据募集资金使用进度，以定期存款方式在盛京银行上海浦东支行存放55，000.00万元人民币的募集资金，存款期限为不超过一年。

　　（二）公司就本次使用部分暂时闲置募集资金转为定期存款之承诺

　　1、公司承诺上述定期存款到期后将本金及全部利息或收益及时转入《募集资金专户存储之监管协议》规定的募集资金专户进行管理。

　　2、公司不会对以定期存款方式存放的募集资金设定质押。

　　3、公司上述定期存款账户不会直接支取现金，也不会向《募集资金专户存储之监管协议》中规定的募集资金专户之外的其他账户划转资金。公司如需支取现金，上述定期存款必须转入募集资金专户，并及时通知独立财务顾问。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下使用部分暂时闲置募集资金转为定期存款，该定期存款期限较短且具有良好的流动性，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

　　公司会待武汉海航蓝海临空产业发展有限公司股权交割结束后，按照公司2018年第四次临时股东大会之决议，将该部分募集资金永久性补充流动资金。

　　四、相关审核及审批程序

　　（一）2018年9月13日，公司召开第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》。

　　（二）2018年9月13日，公司召开第八届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司将部分暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》。

　　（三）2018年9月13日，公司独立董事就该事项发表意见：“公司在不影响募集资金使用的情况下根据募投项目现金支付进度，将部分暂时闲置募集资金以定期存款方式存放募集资金有利于提高募集资金使用效率、增加存储收益；公司本次行为未有损害公司及其他中小投资者利益情形。因此，我们表示同意的意见”。

　　（四）独立财务顾问摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具了《摩根士丹利华鑫证券有限责任公司关于海航基础设施投资集团股份有限公司将部分暂时闲置募集资金转为定期存款方式存放相关事项之核查意见》。经核查，独立财务顾问认为：

　　1、公司本次将部分暂时闲置募集资金转为定期存款事宜已经由公司第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规的有关规定；

　　2、公司本次将部分暂时闲置募集资金转为定期存款不改变募集资金用途，不影响募集资金使用项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律法规的相关规定。

　　综上，独立财务顾问对本次公司使用部分暂时闲置募集资金转为定期存款无异议。

　　五、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第三十二次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第十八次会议决议；

　　（三）经独立董事签字确认的独立董事意见；

　　（四）独立财务顾问核查意见。

　　特此公告

　　海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　　2018年9月15日

　　证券代码：600515         证券简称：海航基础公告编号：临2018-129

　　海航基础设施投资集团股份有限公司

　　关于选举第八届监事会职工代表

　　监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2018年9月13日收到职工代表监事田清泉先生的书面辞职报告，田清泉先生因工作原因辞去职工代表监事，其辞职报告自送达公司监事会之日起生效。

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2018年9月13日召开2018年第一次职工代表大会审议《选举郑知求女士为公司第八届监事会职工代表监事的议案》，经与会职工代表表决，同意选举郑知求女士为公司第八届监事会职工代表监事，其任期与公司第八届监事会任期一致。郑知求女士的简历附后。

　　特此公告

　　海航基础设施投资集团股份有限公司

　　2018年9月15日

　　附件：郑知求女士简历

　　郑知求，女，1970年出生，研究生学历。曾担任湖南家润多超市有限公司董事长、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司董事长、海南供销大集酷铺商贸有限公司董事长。

　　证券代码：600515证券简称：海航基础公告编号：2018-130

　　海航基础设施投资集团股份有限公司

　　关于召开2018年第六次临时

　　股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年10月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第六次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年10月9日14点30分

　　召开地点：海南省海口市国兴大道5号海南大厦会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年10月9日

　　至2018年10月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司 2018 年9月14日召开的第八届监事会第十八次会议审议通过，详见公司刊登于 2018 年9月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式

　　现场会议登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即，拟参加现场会议的股东可以选择在现场会议登记日于指定地点进行现场会议登记，或采用信函、传真方式向公司提交登记文件进行登记。信函及传真登记需经我司确认后生效。

　　（1）现场登记

　　现场登记时间：2018年9月22日—10月8日上午9:30—11:30，下午15:00—17:00。

　　接待地址：海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层海航基础设施投资集团股份有限公司董事会办公室。

　　（2）传真登记

　　采用传真方式进行会议登记的拟与会股东请于2018年10月8日17:00之前将登记文件传真至：0898-66732350。

　　（3）信函登记

　　采用信函登记方式的拟与会股东请于2018年10月8日17:00之前（以邮戳为准）将登记文件邮寄到以下地址：海南省海口市国兴大道5号海南大厦46层；海航基础设施投资集团股份有限公司董事会办公室；邮编：570203。

　　2、登记文件

　　（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证和本人身份证进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、股东账户卡和本人身份证到公司登记；

　　（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（格式附后）和委托人及代理人身份证到公司登记。

　　六、 其他事项

　　无

　　特此公告。

　　海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　　2018年9月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海航基础设施投资集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年10月9日召开的贵公司2018年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■