本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年9月13日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区世纪大道201号20楼1号会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事长密春雷先生主持，会议采用以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席5人，其余董事因工作原因无法出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，其余监事因工作原因无法出席会议；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)

　　非累积投票议案

　　1、

　　议案名称：关于公司符合重大资产重组条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、

　　议案名称：关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、

　　议案名称：关于《重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》（修订稿）及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、

　　议案名称：关于本次重大资产出售构成关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、

　　议案名称：关于签订附条件生效的《股权转让协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、

　　议案名称：关于签订《股权转让协议之补充协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、

　　议案名称：关于公司本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、

　　议案名称：关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及填补措施的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、

　　议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次重大资产出售有关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、

　　议案名称：关于公司委托服务关联交易事项暨签署《委托服务框架协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)

　　关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案1、2、3、4、5、6、7、8、9为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　本次股东大会审议的议案2、3、4、5、6、7、9、10均涉及关联股东回避表决。上海览海投资有限公司、上海览海上寿医疗产业有限公司、上海人寿保险股份有限公司均回避了表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：岳永平 承婧艽

　　2、

　　律师鉴证结论意见：

　　览海医疗产业投资股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会规则》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　览海医疗产业投资股份有限公司

　　2018年9月14日