证券代码：300736  证券简称：百华悦邦 公告编号：2018-079

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2018年9月12日在公司综合会议室召开了2018年第一次职工代表大会，参加本会议的职工代表共50名。

　　经与会职工代表民主表决，以50票同意，0票反对，0票弃权，选举魏亚锋先生为公司第三届监事会职工代表监事。魏亚锋先生将与公司2018年度第三次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第三届监事会，任期自本次职工代表大会审议通过起，至第三届监事会任期届满为止。

　　上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。公司第三届监事会监事成员中，最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

　　魏亚锋先生简历见本公告附件。

　　特此公告。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　监事会

　　二○一八年九月十二日

　　附：魏亚锋先生的简历

　　魏亚锋：男，1979年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，微软系统工程师，华为数通工程师。先后在北京人和人美电子商务有限公司、河北华为通讯有限公司、河北国讯通讯器材有限公司任职。2008年12月至今任公司IT部经理，2012年9月至今任公司监事。

　　截至本公告日，魏亚锋先生直接持有公司股份7,500股，占公司总股本的0.01%，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；魏亚锋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　证券代码：300736  证券简称：百华悦邦 公告编号：2018-080

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议；

　　2、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　3、本公告所称中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：

　　（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；

　　（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2018年9月12日下午14:00开始；

　　（2）网络投票时间为：2018年9月11日-9月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2018年9月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年9月11日15:00至2018年9月12日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京望花路花家地北里 19 号望京大厦 C 座二层综合会议室。

　　3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长刘铁峰先生

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、现场会议的出席情况

　　1、总体出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代理人6名，代表股份32,002,300股，占公司总股份的39.1690％。参加本次股东大会表决的中小投资者1名，代表有表决权的股份1,000股，占公司有表决权股份总数的0.0012％。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场投票的股东6人，代表股份32,002,300股，占公司总股份的39.1690％。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会对提请审议的议案进行了审议，与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

　　审议通过如下议案：

　　议案1.00 关于实际控制人为公司申请银行综合授信额度提供担保暨关联交易的议案

　　总表决情况：

　　同意3,611,500股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东北京达安世纪投资管理有限公司与北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）对本议案已回避表决。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案2.00 关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　总表决情况：

　　同意32,002,300股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案3.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

　　总表决情况：

　　3.01.候选人：选举刘铁峰先生为第三届董事会非独立董事    同意股份数:32,002,300股

　　3.02.候选人：选举陈进先生为第三届董事会非独立董事     同意股份数:32,002,300股

　　3.03.候选人：选举CHEN LI YA女士为第三届董事会非独立董事    同意股份数:32,002,300股

　　中小股东总表决情况：

　　3.01.候选人：选举刘铁峰先生为第三届董事会非独立董事    同意股份数:1,000股

　　3.02.候选人：选举陈进先生为第三届董事会非独立董事     同意股份数:1,000股

　　3.03.候选人：选举CHEN LI YA女士为第三届董事会非独立董事    同意股份数:1,000股

　　议案4.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

　　总表决情况：

　　4.01.候选人：选举周海涛先生为第三届董事会独立董事     同意股份数:32,002,300股

　　4.02.候选人：选举郑瑞志先生为第三届董事会独立董事     同意股份数:32,002,300股

　　中小股东总表决情况：

　　4.01.候选人：选举周海涛先生为第三届董事会独立董事     同意股份数:1,000股

　　4.02.候选人：选举郑瑞志先生为第三届董事会独立董事     同意股份数:1,000股

　　议案5.00 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

　　总表决情况：

　　5.01.候选人：选举金惠芳女士为第三届监事会非职工代表监事    同意股份数:32,002,300股

　　5.02.候选人：选举朱翠明女士为第三届监事会非职工代表监事    同意股份数:32,002,300股

　　中小股东总表决情况：

　　5.01.候选人：选举金惠芳女士为第三届监事会非职工代表监事    同意股份数:1,000股

　　5.02.候选人：选举朱翠明女士为第三届监事会非职工代表监事    同意股份数:1,000股

　　本次股东大会的议案2.00为特别决议议案，已经出席会议的有表决权的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过，其余议案为普通决议议案，已经出席会议的有表决权的股东（包括委托代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市竞天公诚律师事务所指派宋沁忆律师和王恒律师到会见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。北京市竞天公诚律师事务所见证律师认为：公司2018年第三次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2018年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京百华悦邦科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年九月十二日

　　证券代码：300736        证券简称：百华悦邦         公告编号：2018-081

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知于2018年9月6日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场及通讯方式于2018年9月12日下午在公司综合会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由董事长刘铁峰先生召集和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

　　公司董事会一致同意选举刘铁峰先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。刘铁峰先生简历附后。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于选举第三届董事会四个专门委员会委员的议案》

　　公司董事会同意选举第三届董事会四个专门委员会委员如下：

　　审计委员会由周海涛、郑瑞志、陈进三名董事组成，其中周海涛为召集人；

　　提名委员会由郑瑞志、周海涛、陈进三名董事组成，其中郑瑞志为召集人；

　　薪酬与考核委员会由周海涛、郑瑞志、CHEN LI YA三名董事组成，其中周海涛为召集人；

　　战略委员会由刘铁峰、陈进、CHEN LI YA三名董事组成，其中刘铁峰为召集人。

　　以上四个专门委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

　　公司董事会同意聘任刘铁峰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

　　公司董事会同意聘任李岩先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。李岩先生简历附后。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　公司董事会同意聘任CHEN LI YA女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。CHEN LI YA女士简历附后。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　公司董事会同意聘任CHEN LI YA女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。CHEN LI YA女士简历附后。

　　声明：公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见，详见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　董事会同意公司聘任唐浩先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

　　唐浩先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。唐浩先生简历附后。

　　唐浩先生联系方式如下：

　　地址：北京市朝阳区望京望花路花家地北里19号望京大厦C座二层

　　电话：010-57041836

　　传真：010-57041884

　　邮箱：zhengquan@bybon.cn

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》

　　公司董事会认为，将公司证券简称由“百华悦邦”变更为“百邦科技”符合公司的经营内容和发展方向，有利于公司品牌的准确识别，董事会同意本次变更证券简称，公司全称、公司证券代码均保持不变。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于变更公司证券简称的公告》详见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年九月十二日

　　附件：个人简历

　　刘铁峰：男，1972年9月出生，北京大学光华管理学院工商管理硕士学位、哈佛商学院企业家项目（Owner/PresidentManagementProgram)毕业。先后在北京市人民政府外事办公室、荷兰托克公司、美国迪尔公司、诺基亚（中国）投资有限公司、三星电子（中国）有限公司、北京金环天朗通讯科技有限公司、杭州华飞通讯科技有限公司任职；2007年11月至2010年8月任公司总经理；2010年9月至今任公司董事长兼总经理。

　　截至本公告披露日，刘铁峰先生通过北京达安世纪投资管理有限公司间接持有公司股份25,390,800股；通过北京悦华众城投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份3,000,000股。合计持有公司股份28,390,800股，占公司总股本的34.75%，系公司之实际控制人。不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　CHENLIYA：女，1972年11月出生，加拿大国籍，硕士学历。先后在普华永道会计师事务所、康龙化成（北京）新药技术有限公司、中华水电公司任职。2016年3月至今任公司财务负责人兼董事会秘书。

　　截至本公告披露日，CHENLIYA女士直接持有公司股份150,000股，占公司总股本的0.18%，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。CHENLIYA女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　李岩：男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年9月至2011年7月在联想（北京）有限公司任经理；2011年7月至今在公司任合规部负责人和苹果业务负责人，2012年9月至2014年1月在公司任监事，2014年1月至2018年8月担任公司董事。

　　截至本公告披露日，李岩先生直接持有公司股份82,500股，占公司总股本的0.10%。李岩先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　唐浩：男，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士。曾就职于深圳市爱施德股份有限公司、东旭蓝天新能源股份有限公司。2018年8月加入公司，现任证券事务代表。

　　截至本公告披露日，唐浩先生未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　证券代码：300736        证券简称：百华悦邦         公告编号：2018-082

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2018年9月6日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场及通讯方式于2018年9月12日下午在公司综合会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议由金惠芳女士召集和主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　公司监事会一致同意选举金惠芳女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。金惠芳女士简历附后。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一八年九月十二日

　　附：金惠芳女士简历

　　金惠芳：女，1974年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，杭州长征业余学校会计学专业。1997年至2008年，就职工商银行杭州湖墅支行，任储蓄员职务，2011年至今，就职于北京百华悦邦科技股份有限公司，任财务主管职务。曾在工商银行杭州湖墅支行获得“先进工作者奖”等荣誉。

　　截至本公告披露日，金惠芳女士未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形；金惠芳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

　　证券代码：300736        证券简称：百华悦邦         公告编号：2018-083

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　关于变更公司证券简称的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、公司证券简称变更日期：2018年9月13日；

　　2、变更后中文证券简称：百邦科技；

　　3、公司证券代码不变，仍为“300736”。

　　一、公司证券简称变更的具体说明

　　北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月12日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，董事会同意将公司证券简称由“百华悦邦”变更为“百邦科技”，公司全称、公司证券代码均保持不变。

　　二、公司证券简称变更的原因

　　在实际业务中，公司相关的厂商、运营商及客户对“百邦”品牌更为熟知。公司也已于2010年3月28日和2013年2月28日在中国商标局成功注册“百邦科技”和“百邦”商标。

　　本次将公司证券简称变更为“百邦科技”，符合公司的经营内容和发展方向，有利于合作伙伴、客户及投资者对公司品牌的准确识别。

　　三、独立董事意见

　　根据公司的实际情况，“百邦”品牌更符合公众对公司的认识，变更后的公司证券简称符合公司的经营内容和发展方向，也有利于客户及投资者准确识别和了解公司。本议案的表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,不存在损害中小投资者利益的情形。因此，独立董事一致同意变更公司证券简称为“百邦科技”。

　　四、其他事项说明

　　经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2018年9月13日起发生变更，变更后的中文证券简称为“百邦科技”，公司证券代码不变，仍为“300736”。

　　特此公告。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年九月十二日

　　证券代码：300736        证券简称：百华悦邦         公告编号：2018-084

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　关于控股股东股权质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东北京达安世纪投资管理有限公司（以下简称“达安世纪”）的通知，达安世纪于2018年9月11日，将其持有的公司有限售条件流通股1,900,000股质押给北京银行股份有限公司双秀支行，质押期限自2018年9月11日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。

　　具体事项如下：

　　一、股东股份质押的基本情况

　　1、股东股份本次质押的情况

　　■

　　2、股东股份累计被质押的情况

　　截至本公告日，达安世纪持有公司股份25,390,800股，占公司总股本的31.08%；本次质押1,900,000股，占其所持有公司股份的7.48%，占公司总股本的2.33%；累计处于质押状态的股份为1,900,000股，占其持有公司股份总数的7.48%，占公司总股本的2.33%。

　　达安世纪资信状况良好，具备相应的资金偿还能力，由此产生的质押风险在可控范围之内。目前未出现平仓风险或被强制平仓的情形，未出现导致公司实际控制权发生变更的实质性因素。如股份变动达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形的，公司将严格遵照权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　二、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司股份质押登记证明；

　　2、北京银行《最高额质押合同》。

　　特此公告。

　　北京百华悦邦科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一八年九月十二日