本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的要求，深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

　　2、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。

　　3、本次股东大会以现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2018年9月12日（星期三）下午14:30，会期半天。

　　（2）网络投票时间：2018年9月11日（星期二）—2018年9月12日（星期三）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月11日下午15:00—2018年9月12日下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四层公司牡丹厅会议室

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长庄重先生

　　6、股权登记日：2018年9月6日

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东（或股东授权委托代表人，下同）共计4人，合计持有股份271,468,000股，占公司股份总数600,000,000股的45.2447%。

　　1、现场会议情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共3人，代表股份271,449,100股，占公司股份总数的45.2415%；

　　2、网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共1人， 代表股份18,900股，占公司股份总数的0.0032%；

　　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计2人，代表股份19,000股，占公司股份总数的0.0032%。

　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳市中装建设集团股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议议案审议和表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

　　1、审议通过《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》；

　　总表决结果：同意271,449,100股，占出席会议有表决权股份数的99.9930%；反对18,900股，占出席会议有表决权股份数的0.0070%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。本议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意100股，占出席会议中小股东所持股份的0.5263%；反对18,900股，占出席会议中小股东所持股份的99.4737%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过《关于全资子公司2018年度担保额度预计的议案》；

　　总表决结果：同意271,468,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。本议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意19,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

　　总表决结果：同意271,468,000股，占出席会议有表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份数的0.0000%。本议案获得通过。

　　其中，中小投资者的表决结果：同意19,000股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经广东华商律师事务所周燕律师、张鑫律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、深圳市中装建设集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议；

　　2、广东华商律师事务所关于深圳市中装建设集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告！

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月12日