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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第一次临时股东大会于2018年9月11日下午14：30在新郑市薛店镇S102与中华路交叉口北好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、会议由公司董事会召集，由董事长石聚彬先生主持，公司第四届董事会董事候选人、第四届监事会股东代表监事候选人、第四届监事会职工代表监事、董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员、见证律师列席本次会议。其中：非独立董事候选人吴华向女士和股东代表监事候选人张卫峰先生因工作原因未能亲自出席本次股东大会。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。
3、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东17人，代表股份245,566,828股，占上市公司总股份的47.6196%。其中：通过现场投票的股东16人，代表股份245,566,728股，占上市公司总股份的47.6196%。通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000%。
4、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份10,526,098股，占上市公司总股份的2.0412%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份10,525,998股，占上市公司总股份的2.0412%。通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000%。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1 选举石聚彬先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意245,566,734股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，石聚彬先生当选为公司第四届董事会董事。
中小股东表决情况：同意10,526,004股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%。
1.2 选举邱浩群先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意245,566,734股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，邱浩群先生当选为公司第四届董事会董事。
中小股东表决情况：同意10,526,004股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%。
1.3 选举石聚领先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意245,566,734股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，石聚领先生当选为公司第四届董事会董事。
中小股东表决情况：同意10,526,004股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%。
1.4 选举王强先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意245,566,734股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，王强先生当选为公司第四届董事会董事。
中小股东表决情况：同意10,526,004股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%。
1.5 选举程大为女士为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意245,566,734股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，程大为女士当选为公司第四届董事会董事。
中小股东表决情况：同意10,526,004股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%。
1.6 选举吴华向女士为公司第四届董事会非独立董事
总表决情况：同意245,566,734股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，吴华向女士当选为公司第四届董事会董事。
中小股东表决情况：同意10,526,004股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%。
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.1 选举胡小松先生为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意245,566,731股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，胡小松先生当选为公司第四届董事会独立董事。
中小股东表决情况：同意10,526,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%。
2.2 选举毕会静女士为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意245,566,731股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，毕会静女士当选为公司第四届董事会独立董事。
中小股东表决情况：同意10,526,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%。
2.3 选举齐金勃女士为公司第四届董事会独立董事
总表决情况：同意245,566,731股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，齐金勃女士当选为公司第四届董事会独立董事。
中小股东表决情况：同意10,526,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%。
3、《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.1选举谢卫红先生为公司第四届监事会股东代表监事
总表决情况：同意245,566,731股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，谢卫红先生当选为公司第四届监事会股东代表监事。
中小股东表决情况：同意10,526,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%。
3.2选举张卫峰先生为公司第四届监事会股东代表监事
总表决情况：同意245,566,731股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，张卫峰先生当选为公司第四届监事会股东代表监事。
中小股东表决情况：同意10,526,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%。
3.3选举周永光先生为公司第四届监事会股东代表监事
总表决情况：同意245,566,731股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%。同意票数已超过出席本次股东大会所有股东所持股份的50%，周永光先生当选为公司第四届监事会股东代表监事。
中小股东表决情况：同意10,526,001股，占出席会议中小股东所持股份的99.9991%。
4、《关于确定第四届董事会成员薪酬或津贴的议案》
总表决情况：同意245,566,828股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意10,526,098股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
5、《关于确定第四届监事会成员薪酬或津贴的议案》
总表决情况：同意245,566,828股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意10,526,098股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
6、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
总表决情况：同意245,566,828股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意10,526,098股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：河南金通源律师事务所
2、律师姓名：张树才、胡中阳
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
四、其他说明
1、公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
2、公司第四届监事会成员中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
五、备查文件
1、《好想你健康食品股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；
2、《河南金通源律师事务所关于好想你健康食品股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司
董事会
2018年9月12日
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