本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重大内容提示

　　股东大会新的召开地点：深圳市福田区深南金田路3088号中洲大厦3403-3404诺德投资股份有限公司会议室。

　　一、关于变更办公地点

　　诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”或“诺德股份”）总部于 2018年 9 月8 日迁往新的办公地址，联系方式如下：

　　办公地址：深圳市福田区深南金田路3088号中洲大厦3403-3404

　　邮政编码：518000

　　联系电话：0755-88911333

　　公司原来对外披露的传真、电子邮箱等联系方式保持不变，公司投资者联系电话仍为 0431-85161088。

　　二、关于变更股东大会召开地点

　　公司董事会于 2018 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-064），定于 2018 年 9 月 17 日下午 14:30 时在广东省深圳市南山区深南大道9672号大冲商务中心D座2102诺德投资股份有限公司会议室召开2018年第六次临时股东大会。

　　因公司办公地点变更，为确保本次股东大会如期顺利召开，董事会决定将2018年第六次临时股东大会会议召开地点变更为 ：深圳市福田区深南金田路3088号中洲大厦3403-3404诺德投资股份有限公司会议室。

　　除会议地点变更外，公司2018年第六次临时股东大会会议股权登记日、会议召开方式、会议议题等其他事项均不变。

　　特此公告。

　　诺德投资股份有限公司董事会

　　2018年9月10日