证券代码：000155       证券简称：川化股份       公告编号：2018-073号

　　川化股份有限公司

　　二○一八年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议的召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2018年9月10日14:40。

　　（2）网络投票时间：通过交易系统网络投票的时间为2018年9月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年9月9日下午15：00至2018年9月10日下午15:00期间的任意时点。

　　2、现场会议召开地点：四川省成都市航空路1号国航世纪中心A座7层712会议室。

　　3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、会议的召集人为公司董事会。

　　5、会议的主持人为公司董事长王诚先生。

　　6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（代理人）共34人，代表股份493,335,233股，占公司总股份的38.85％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人为3人，代表股份476,550,000股，占公司总股份的37.52％；参与网络投票的股东为31人，代表股份16,785,233股，占公司总股份的1.32％。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）议案的表决方式

　　本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。

　　（二）议案的表决结果

　　1、审议通过了川化股份有限公司关于变更公司名称及证券简称的议案。

　　表决情况：同意492,757,324股，占出席会议所有股东所持股份的99.88％；反对577,909股，占出席会议所有股东所持股份的0.12％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

　　其中中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况：同意16,457,324股，占出席会议中小股东所持股份的96.61％；反对577,909股，占出席会议中小股东所持股份的3.39％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

　　表决结果：通过。

　　2、审议通过了川化股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案。

　　表决情况：同意492,757,324股，占出席会议所有股东所持股份的99.88％；反对504,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.10％；弃权73,109股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.01％。

　　其中中小股东表决情况：同意16,457,324股，占出席会议中小股东所持股份的96.61％；反对504,800股，占出席会议中小股东所持股份的2.96％；弃权73,109股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.43％。

　　表决结果：该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。

　　3、审议通过了川化股份有限公司关于第六届董事会换届选举非独立董事的议案。

　　表决情况：

　　3.01.非独立董事王诚，同意股份数:491,077,052股，占出席会议所有股东所持股份的99.54％；

　　3.02.非独立董事张杰，同意股份数:491,031,142股，占出席会议所有股东所持股份的99.53％；

　　3.03.非独立董事甄佳，同意股份数:490,505,982股，占出席会议所有股东所持股份的99.43％。

　　其中中小股东表决情况：

　　3.01.非独立董事王诚，同意股份数:14,777,052股，占出席会议中小股东所持股份的86.74%；

　　3.02.非独立董事张杰，同意股份数:14,731,142股，占出席会议中小股东所持股份的86.47%；

　　3.03.非独立董事甄佳，同意股份数:14,205,982股，占出席会议中小股东所持股份的83.39%。

　　表决结果：通过。王诚、张杰、甄佳当选公司第七届董事会非独立董事。

　　4、审议通过了川化股份有限公司关于第六届董事会换届选举独立董事的议案。

　　表决情况：

　　4.01.独立董事张玲玲,同意股份数:491,491,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.63％；

　　4.02.独立董事杨勇,同意股份数:491,461,762股，占出席会议所有股东所持股份的99.62％。

　　其中中小股东表决情况：

　　4.01.独立董事张玲玲,同意股份数:15,191,041股，占出席会议中小股东所持股份的89.17%；

　　4.02.独立董事杨勇,同意股份数:15,161,762股，占出席会议中小股东所持股份的89.00%。

　　表决结果：通过。张玲玲、杨勇当选公司第七届董事会独立董事。

　　5、审议通过了川化股份有限公司关于第六届监事会换届选举非职工监事的议案。

　　表决情况：

　　5.01.监事林云，同意股份数:491,091,063股，占出席会议所有股东所持股份的99.55％；

　　5.02.监事喻崇华，同意股份数:491,080,851股，占出席会议所有股东所持股份的99.54％；

　　其中中小股东表决情况：

　　5.01.监事林云，同意股份数:14,791,063股，占出席会议中小股东所持股份的86.83%；

　　5.02.监事喻崇华，同意股份数:14,780,851股，占出席会议中小股东所持股份的86.77%。

　　表决结果：通过。林云、喻崇华当选公司第七届监事会非职工监事。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

　　（二）律师姓名：文泽雄、臧建建

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）股东大会决议；

　　（二）法律意见书。

　　特此公告。

　　川化股份有限公司董事会

　　二○一八年九月十一日

　　证券代码：000155       证券简称：川化股份      公告编号：2018-074号

　　川化股份有限公司

　　第七届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　川化股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于二○一八年九月七日通过电话和电子邮件等方式发出，会议于二○一八年九月十日以现场方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长王诚先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《川化股份有限公司第七届董事会关于选举董事长的议案》。

　　决定选举王诚董事为公司第七届董事会董事长，任期三年。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　（二）审议通过了川化股份有限公司第七届董事会关于选举专门委员会成员的议案。

　　由于公司第七届董事会成员发生变动，决定对第七届董事会下设专门委员会成员构成作以下调整：

　　1、薪酬与考核委员会：

　　主任：张玲玲

　　成员：张杰、杨勇

　　2、审计委员会：

　　主任：杨勇

　　成员：甄佳、张玲玲

　　3、提名委员会：

　　主任：杨勇

　　成员：王诚、张玲玲

　　任期三年。

　　表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

　　三、备查文件

　　（一）第七届董事会第一次会议决议；

　　（二）独立董事意见。

　　特此公告。

　　川化股份有限公司董事会

　　二〇一八年九月十一日

　　证券代码：000155       证券简称：川化股份      公告编号：2018-075号

　　川化股份有限公司关于

　　选举第七届监事会职工监事的公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　川化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会已于2018年6月届满，按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，公司决定对监事会进行换届改选。

　　2018年9月7日，经公司2018年第一次职工大会审议通过，同意选举张丹女士为公司第七届监事会职工监事（简历附后）。职工监事张丹女士将与公司2018年第2次临时股东大会上选举出的林云先生和喻崇华先生两位由股东代表出任的监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

　　特此公告。

　　川化股份有限公司监事会

　　二〇一八年九月十一日

　　附件：张丹女士简历：

　　张丹，女，1976年7月生，汉族，中共党员，大学学历，高级政工师、经济师，历任川化永达建设工程公司团委副书记，川化集团有限责任公司团委副书记、川化股份有限公司团委副书记，四川化工控股(集团)有限责任公司团委副书记、群团工作部副部长、党委工作部副部长、第一党支部副书记和团委副书记。现任川化股份有限公司党委工作部（党委组织部）副部长，兼任四川化工控股(集团)有限责任公司党委工作部副部长、第一党支部副书记和团委副书记。

　　张丹女士不存在不得提名为上市公司监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；张丹女士未直接或间接持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000155       证券简称：川化股份      公告编号：2018-076号

　　川化股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　川化股份有限公司第七届监事会第一次会议通知于二○一八年九月七日通过电子邮件和传真方式发出，会议于二○一八年九月十日以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《川化股份有限公司关于第七届监事会选举监事会主席的议案》。

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司研究决定选举林云监事出任公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会一致（简历见附件）。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　第七届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　川化股份有限公司监事会

　　二○一八年九月十一日

　　附件：林云先生简历

　　林云先生，1962年12月出生，本科学历、教授级高工。历任中国水利水电第十工程局团委副书记、团委书记、四分局党委副书记、副局长，四川华电杂谷脑水电开发有限责任公司董事会秘书、项目前期工作办公室主任、党委委员、副总经理，七星能源集团有限公司四川分公司副总经理，四川省能源投资集团有限责任公司建设管理部部长。现任四川省能源投资集团有限责任公司第一监事会主席，兼四川能投建工集团有限公司监事会主席。

　　林云先生不存在不得提名为上市公司监事的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；林云先生未直接或间接持有公司股份；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。