本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书兼副总经理李旋先先生辞职，为确保公司相关事务不受影响，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，董事会指定由公司董事姚硕榆先生自2018年6月8日起代行董事会秘书职责（详情参公告2018-038号），现代理期限已届满3个月，姚硕榆先生将不再代行董事会秘书职责。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，董事会秘书空缺期间超过三个月之后，董事长应当代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此，自2018年9月10日起，公司董事长姚文琛先生将代行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。同时，公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

　　董事长姚文琛先生代行董事会秘书职责期间，具体联系方式如下：

　　电话/传真：021-69595008

　　电子邮箱：secretarybd@yaojipoker.com

　　地址：上海市嘉定区黄渡镇曹安路4218号

　　特此公告。

　　上海姚记扑克股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月10日