证券代码:000812  证券简称:陕西金叶  公告编号:2018-104号

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　2018年度第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　·本次股东大会无否决或修改提案的情况。

　　·本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

　　·本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　一、会议召开和出席情况：

　　陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）2018年度第四次临时股东大会于2018年9月10日下午14:30在公司会议室召开。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年9月10日上午9:30－11:30；下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年9月9日下午15:00至2018年9月10日下午15:00中的任意时间。

　　1、股东出席会议的总体情况：

　　出席会议的股东及股东授权代理人共9人，代表公司股份268,883,252股，占公司有表决权股份总数的34.9793％。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表6人，代表股份268,701,152股，占公司有表决权股份总数的34.9556％；参加网络投票的股东3人，代表股份182,100股，占公司有表决权股份总数的0.0237％。

　　2、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席情况：

　　中小股东及股东授权代表6人出席本次会议，代表股份59,767,256股，占公司有表决权股份总数的7.7752％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。

　　4、本公司聘请的北京金诚同达(西安)律师事务所委派张宏远律师、同丹妮律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况：

　　本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式对议案进行了表决。

　　表决结果如下：

　　（一）《关于公司向光大银行深圳分行申请20000万元人民币综合授信的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意268,878,752股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9983％；反对4,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　2、中小股东总表决情况：

　　同意59,762,756股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9925％；反对4,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0075％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　3、表决结果：该议案获得通过。

　　（二）《关于对全资子公司陕西金叶印务有限公司向北京银行西安桃园南路支行申请综合授信提供担保的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意268,878,752股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9983％；反对4,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　2、中小股东总表决情况：

　　同意59,762,756股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9925％；反对4,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0075％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　3、表决结果：该议案获得通过。

　　（三）《关于对全资子公司陕西金叶印务有限公司向重庆银行西安国际港务区支行申请综合授信提供担保的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意268,878,752股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9983％；反对4,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　2、中小股东总表决情况：

　　同意59,762,756股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9925％；反对4,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0075％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　3、表决结果：该议案获得通过。

　　（四）《关于对西北工业大学明德学院向浙商银行西安分行申请授信提供担保的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意268,878,752股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9983％；反对4,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　2、中小股东总表决情况：

　　同意59,762,756股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9925％；反对4,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0075％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　3、表决结果：该议案获得通过。

　　（五）《关于对西北工业大学明德学院向招商银行西影路支行申请综合授信提供担保的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意268,878,752股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9983％；反对4,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　2、中小股东总表决情况：

　　同意59,762,756股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9925％；反对4,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0075％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　3、表决结果：该议案获得通过。

　　（六）《关于对全资子公司金叶莘源向江苏金融租赁股份有限公司融资进行担保的议案》

　　1、总表决情况：

　　同意268,878,752股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9983％；反对4,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。

　　2、中小股东总表决情况：

　　同意59,762,756股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9925％；反对4,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0075％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000％。

　　3、表决结果：该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见：

　　（一）律师事务所名称：北京金诚同达(西安)律师事务所

　　（二）律师姓名：张宏远  同丹妮

　　（三）结论性意见：

　　1、本次股东大会的召集、召开程序合法；

　　2、本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；

　　3、本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件：

　　（一）经与会董事和董事局秘书签字确认并加盖董事局印章的本次股东大会决议；

　　（二）法律意见书及其签章页；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董 事 局

　　二〇一八年九月十一日

　　证券代码:000812 证券简称:陕西金叶公告编号:2018-105号

　　陕西金叶科教集团股份有限公司关于汉都医院有限责任公司注册成立的公告

　　本公司及其董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2018年8月24日，陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开2018年度七届董事局第八次临时会议，审议通过了《关于投资设立汉都医院有限责任公司（暂定名）的议案》。会议同意公司以自有或自筹资金18,560万元人民币作为注册资本，设立全资子公司“汉都医院有限责任公司（暂定名，以最终在工商行政管理部门注册登记的名称为准）”。【详见本公司于2018 年8月25日在中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《公司2018年度七届董事局第八次临时会议决议公告》（2018-94号）、《关于投资设立汉都医院有限责任公司的公告》（2018-100号）】。

　　2018年9月10日，该公司完成了工商注册登记手续，取得了西安市工商行政管理局核发的《营业执照》，登记的主要信息如下：

　　1、公司名称: 汉都医院有限责任公司

　　2、统一社会信用代码：91610131MA6W2RM36K

　　3、类型：有限责任公司（法人独资）

　　4、住所：陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座19层11902室

　　5、法定代表人：袁汉源

　　6、注册资本：壹亿捌仟伍佰陆拾万元人民币

　　7、成立日期：2018 年9月10日

　　8、营业期限：长期

　　9、经营范围：医院管理及咨询；医疗技术研究；医疗健康数据平台的技术开发、技术咨询与技术服务；医疗器械及设备的技术研发、技术咨询、技术服务、销售及租赁；药品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　特此公告。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司

　　董事局

　　二〇一八年九月十一日