证券代码：600988      证券简称：赤峰黄金     公告编号：2018-038

　　债券代码：136985      债券简称：17黄金债

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　第六届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于2018年9月7日以通讯表决的方式召开；会议通知及材料于召开2日前以书面或电子邮件方式传达各位董事；本次会议应出席的董事6人，实际出席的董事6人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。

　　二、 会议审议情况

　　（一）审议通过《关于取消变更公司住所的议案》

　　表决结果：6票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

　　2018年8月28日，公司第六届董事会第二十二次会议审议通过《关于变更公司住所的议案》，拟将公司住所由“赤峰市敖汉旗四道湾子镇富民村”变更为“赤峰市红山区金石矿业广场A座901”。

　　因生产经营需要，变更公司住所相关事项的安排发生变化，董事会同意取消拟提交股东大会审议的《关于变更公司住所的议案》，《公司章程》中关于公司住所的相关条款将不做修订。

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月8日

　　证券代码：600988     证券简称：赤峰黄金     公告编号：2018-039

　　债券代码：136985          债券简称：17黄金债

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　关于2018年第一次临时股东大会取消议案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1、 股东大会的类型和届次

　　2018年第一次临时股东大会

　　2、 股东大会召开日期：2018年9月17日

　　3、 股东大会股权登记日：

　　■

　　二、 取消议案的情况说明

　　1、 取消议案名称

　　■

　　2、 取消议案原因

　　2018年9月7日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消变更公司住所的议案》。因生产经营需要，变更公司住所相关事项的安排发生变化，董事会同意取消拟提交股东大会审议的《关于变更公司住所的议案》。

　　三、 除了上述取消议案外，于2018年8月29日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 取消议案后股东大会的有关情况

　　1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

　　召开日期时间：2018年9月17日14点00分

　　召开地点：北京市丰台区万丰路小井甲7号

　　2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年9月17日

　　至2018年9月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3、 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　4、 股东大会议案和投票股东类型

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　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会相关资料详见公司于2018年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的《第六届董事会第二十二次会议决议公告》及与本公告同日发布的公司《2018年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、5、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会

　　2018年9月8日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。