本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司北京恒合悦兴置业有限公司（以下简称“恒合悦兴”，公司全资子公司中粮地产（北京）有限公司持有其49%股权）负责“北京市海淀区海淀北部地区整体开发永丰产业基地（新）HD00-0401-0097地块的C1号楼（暂定名）”（下称“该楼宇”）的开发建设，北京东玉河农工商企业中心（以下简称“北京东玉河”）出于经营需要，拟定制该楼宇，并于近日与恒合悦兴签订了《房屋定制协议》。根据协议约定，北京东玉河需向恒合悦兴支付该楼宇的房屋定制费人民币7亿元（该楼宇的最终成交价格以双方签订的《北京市商品房买卖合同》为准），签署《北京市商品房买卖合同》后，该笔房屋定制费转化为购房款，若依据协议约定的原因双方最终未能签署《北京市商品房买卖合同》,恒合悦兴将向北京东玉河返还房屋定制费。

　　为保证《房屋定制协议》的顺利履行，公司全资子公司中粮地产（北京）有限公司（以下简称“北京公司”）向北京东玉河出具履约担保书，按股权比例为恒合悦兴履行《房屋定制协议》项下可能触及的返还房屋定制费义务提供履约担保，对应房屋定制费金额不超过人民币3.43亿元。恒合悦兴其他股东按照其持股比例提供同等条件的履约担保。恒合悦兴向北京公司提供反担保。

　　2、根据公司2017年年度股东大会审议通过的《关于公司2018年度提供担保额度的提案》，本次担保事项属于公司提供担保额度范围内的担保。详情请见公司于2018年4月27日、6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　二、公司对子公司担保额度的使用情况

　　公司于2018年6月13日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度提供担保额度的提案》，同意公司为北京恒合悦兴置业有限公司提供15亿的担保额度，担保额度有效期为2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。截止本次担保事项完成之前，公司对恒合悦兴的担保余额为0亿元，可用额度为15亿元；本次担保生效后，公司对恒合悦兴的担保余额为3.43亿元，可用额度为11.57亿元。

　　三、被担保人基本情况

　　北京恒合悦兴置业有限公司注册时间为 2016年 12 月13日，注册地点为北京市海淀区西北旺镇百旺创新科技园丰智东路11号6层608号，注册资本为人民币57,600万元，法定代表人为周兴。经营范围：房地产开发；销售自行开发的商品房；经济贸易咨询；物业管理；机动车公共停车场服务。公司全资子公司中粮地产（北京）有限公司持有该公司49%股权，北京天恒乐活城置业有限公司（非我司关联方）持有该公司51%股权。恒合悦兴不纳入我司合并报表范围。

　　截至目前，该公司不存在担保、诉讼或仲裁等事项。该公司不是失信被执行人。

　　北京恒合悦兴置业有限公司主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　四、担保协议的主要内容

　　北京公司向北京东玉河出具履约担保书，按股权比例为恒合悦兴履行《房屋定制协议》项下部分义务提供履约担保。

　　1、担保方式：一般保证担保。

　　2、担保范围与担保涉及金额：如果北京恒合悦兴置业有限公司不能按照《房屋定制协议》的约定返还房屋定制费及支付资金占用费的，北京公司对应付未付金额的49%承担担保责任。对应房屋定制费金额不超过人民币3.43亿元。

　　3、担保期限：《房屋定制协议》履行期间及其履行期满后6个月。

　　五、董事会意见

　　1、本次北京公司按股权比例为恒合悦兴履行《房屋定制协议》项下部分义务提供履约担保是为了更好的履行《房屋定制协议》，符合公司整体利益。

　　2、北京公司持有恒合悦兴49%股权，能够随时了解其财务状况和运营风险并及时采取措施。恒合悦兴经营情况和信用状况良好，具备履约能力。同时，恒合悦兴其他股东按照其持股比例提供同等条件的担保。恒合悦兴向北京公司提供反担保。本次担保行为公平对等。

　　3、公司董事会认为本次担保符合《公司法》、《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本次担保事项完成，公司及控股子公司担保余额（不含合并报表范围内子公司之间的担保）为1,643,670万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为247.90%。其中，公司为控股子公司提供担保余额为1,504,870万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为226.96%；公司及公司控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为138,800万元，占公司截至 2017年 12月 31日经审计归属于上市公司股东净资产的比重为20.93%。公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。

　　七、备查文件

　　1、履约担保书

　　2、中粮地产（集团）股份有限公司2017年年度股东大会决议

　　3、反担保保证合同

　　特此公告。

　　中粮地产（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇一八年九月八日