证券代码：002248           证券简称：华东数控         公告编号：2018-087

　　威海华东数控股份有限公司

　　2018年度第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、本次会议没有否决和变更议案情况。

　　2、本次会议没有新议案提交表决情况。

　　3、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2018年9月7日（星期五）上午9：00。

　　网络投票时间：2018年9月6日—2018年9月7日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月7日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2018年9月6日下午15：00至2018年9月7日下午15：00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2018年8月31日（星期五）。

　　3、现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海经济技术开发区环山路698号）。

　　4、召集人：公司第五届董事会。

　　5、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、主持人：董事长连小明。

　　7、会议通知情况：关于召开本次股东大会的通知、需审议的事项及投票表决的方式和方法已于2018年8月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》刊载。

　　（二）会议出席情况

　　参加2018年度第三次临时股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份68,323,163股，占上市公司总股份的22.2192%。

　　参加网络投票的股东共7人，代表股份115,900股，占上市公司总股份的0.0377%。

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共计9人，代表股份68,439,063股，占上市公司总股份的22.2569%。

　　公司董事、监事及部分高级管理人员，山东弘誉律师事务所指派律师出席了会议。

　　威海华东数控股份有限公司2018年度第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　1、审议通过《关于向关联股东借款的议案》；

　　总表决情况：同意14,613,263股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。股东威海威高国际医疗投资控股有限公司回避表决。

　　其中，中小股东表决情况：同意14,613,263股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过《关于增补第五届监事会股东代表监事的议案》。

　　总表决情况：同意68,405,763股，占出席会议所有股东所持股份的99.9513%；反对16,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0240%；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0247%。通过选举。

　　其中，中小股东表决情况：同意14,579,963股，占出席会议中小股东所持股份的99.7721%；反对16,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1122%；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1156%。

　　本次当选的股东代表监事李雪将与公司现有监事组成公司第五届监事会，任期与本届监事会相同，任职时间自本次（2018年度第三次）临时股东大会选举通过之日起计算。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由山东弘誉律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见。见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人资格、出席及列席现场会议的人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；表决结果合法有效。

　　《山东弘誉律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2018年度第三次临时股东大会的法律意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　1、威海华东数控股份有限公司2018年度第三次临时股东大会会议决议；

　　2、《山东弘誉律师事务所关于威海华东数控股份有限公司2018年度第三次临时股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司董事会

　　二〇一八年九月八日

　　证券代码：002248         证券简称：华东数控         公告编号：2018-088

　　威海华东数控股份有限公司

　　关于拟申请控股子公司破产清算的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、公司申请控股子公司破产清算概述

　　威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于拟申请控股子公司破产清算的议案》，为维护公司及股东的合法权益，公司拟以债权人身份申请对控股子公司威海华东重工有限公司（以下简称“华东重工”）进行破产清算，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于拟申请控股子公司破产清算的公告》（公告编号：2018-076）。

　　二、公司申请控股子公司破产清算的进展

　　2018年9月6日，公司以债权人身份以华东重工不能清偿到期债务，且严重资不抵债为由向威海经济技术开发区人民法院（以下简称“经区法院”）申请对华东重工进行破产清算。

　　2018年9月7日，华东重工收到经区法院送达的（2018）鲁1092破申3号《通知书》，通知华东重工依据《中华人民共和国企业破产法》第十条之规定，如华东重工有异议，在收到通知之日起七日内向经区法院书面提出并附相关证据材料。

　　三、对公司的影响

　　公司对于华东重工的股权投资及应收账款已全额计提减值准备。目前，经区法院尚未正式裁定华东重工进入破产程序，如果法院裁定华东重工进入破产程序后，华东重工将不再纳入公司合并报表范围。同时，对公司的具体影响也需待破产清算方案明确后方能确定，公司将依据最终清算结果，依据会计准则的规定进行相应会计处理。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

　　公司指定信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》，公司相关信息以在上述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、《通知书》（2018）鲁1092破申3号。

　　特此公告。

　　威海华东数控股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年九月八日