本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会在会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议的通知和公告情况

　　山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-049）。

　　二、会议召开情况

　　（一）现场会议召开的情况

　　1、召开时间：2018年9月7日下午2：45

　　2、召开地点：昌乐县开发区大沂路北段山东矿机办公楼三楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：以现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　5、主持人：副董事长张勇先生

　　6、会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）网络投票的情况：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年9月7日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月6日 15:00 至2018 年9月7日 15:00 期间的任意时间。

　　三、出席人员的情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人）共 31人，代表股份244,742,995股，占公司总股本的23.3377% 。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份238,570,625股，占上市公司总股份的22.7491％；通过网络投票的股东25人，代表股份6,172,370股，占上市公司总股份的0.5886% ；通过现场和网络投票的中小股东27人，代表股份6,451,216股，占上市公司总股份的0.6152% 。

　　“中小投资者”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　公司未出差的董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　四、议案审议及表决情况

　　本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。各项议案表决结果如下：

　　（一）审议《关于公司 2018年半年度计提资产减值准备的议案》

　　总表决情况:同意244,588,505股，占出席会议所有股东所持股份99.9369％；反对61,670股，占出席会议所有股东所持股份的0.0252％；弃权92,820股（其中，因未投票默认弃权34,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0379％。

　　中小股东总表决情况：同意6,296,726股，占出席会议中小股东所持股份的97.6053％；反对61,670股，占出席会议中小股东所持股份的0.9559％；弃权92,820股（其中，因未投票默认弃权34,000股），占出席会议中小股东所持股份的1.4388％。

　　表决结果：该议案通过。

　　（二）审议《关于公司2018年半年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

　　总表决情况:同意244,742,995股，占出席会议所有股东所持股份100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：同意6,451,216股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：该议案通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　此次股东大会聘请了山东德衡（济南）律师事务所田军、张端光律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2018年第二次临时股东大会决议。

　　2、公司2018年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　山东矿机集团股份有限公司

　　董事会

　　2018年9月7日