本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召集人：光启技术股份有限公司第三届董事会；

　　2、召开方式：现场投票与网络投票相结合；

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2018年9月7日（星期五）下午14:00开始；

　　（2）网络投票时间：2018年9月6日下午15:00至2018年9月7日下午 15:00。

　　4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

　　5、会议主持人：董事赵治亚博士

　　6、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会，北京市嘉源律师事务所见证律师出席了本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《光启技术股份有限公司章程》等有关规定。

　　8、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东共14名，代表公司1,127,573,696股股份，占公司有表决权股份总数的52.3336%。其中：（1）出席现场会议的股东共5人，代表公司991,862,300股股份，占公司有表决权股份总数的46.0349%，其中中小股东共3名，代表公司2,381,236股股份；（2）通过网络投票系统进行投票的股东共9人，代表公司135,711,396股股份，占公司有表决权股份总数的6.2987%，其中中小股东共9名，代表公司135,711,396股股份。

　　二、议案审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》

　　总表决结果：同意1,127,571,256股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.99978%；反对300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00003%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00019%。

　　中小股东总表决情况：同意138,090,192股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的99.99823%；反对300股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.00022%；弃权2,140股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.00155%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　　2、律师姓名：苏敦渊、金田

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《光启技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市嘉源律师事务所关于光启技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一八年九月八日