证券代码：601717证券简称：郑煤机公告编号：2018-048

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司

　　2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2018年9月7日

　　(二) 股东大会召开的地点：河南省郑州市经济技术开发区第九大街与南三环交汇处郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心

　　(三)

　　出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　1、出席2018年第二次临时股东大会的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　2、出席2018年第一次A股类别股东大会的A股股东及其持有股份情况：

　　■

　　3、出席2018年第一次H股类别股东大会的H股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)

　　表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次大会由公司董事会召集，由董事长焦承尧先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人，公司董事焦承尧、贾浩、向家雨、付祖冈、王新莹、汪滨、独立董事刘尧、李旭冬、江华出席会议；

　　2、 公司在任监事7人，出席7人，公司监事刘强、王跃、崔蕾蕾、倪威、周荣、张易辰、苑少冲出席会议；

　　3、 公司董事会秘书张海斌出席会议，副总经理付奇列席会议。

　　二、 2018年第二次临时股东大会议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.00议案名称：关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案

　　2.01议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.02议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.03议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.05议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.06议案名称：募集资金规模及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.07议案名称：限售期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.08议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.09议案名称：滚存未分配利润的归属

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2.10议案名称：决议有效期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、

　　议案名称：关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、

　　议案名称：关于公司2018年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、

　　议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、

　　议案名称：关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权的指定人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、

　　议案名称：关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、

　　议案名称：关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、

　　议案名称：关于相关承诺主体作出《关于保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、

　　议案名称：关于未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、

　　议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、

　　议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　2018年第二次临时股东大会第1-10项议案为特别决议事项，已获得出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过；第11、12项议案为普通决议事项，已获得出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

　　第1-10项议案已对中小投资者单独计票。

　　三、 2018年第一次A股类别股东会议议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1.00议案名称：关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案

　　1.01 议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.02议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.03议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.05议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.06议案名称：募集资金规模及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.07议案名称：限售期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.08议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.09议案名称：滚存未分配利润的归属

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.10议案名称：决议有效期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权的指定人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）关于议案表决的有关情况说明

　　2018年第一次A股类别股东大会全部议案均为特别决议案，已获得出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　四、 2018年第一次H股类别股东会议议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1.00议案名称：关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案

　　1.01 议案名称：发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.02议案名称：发行方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.03议案名称：发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.05议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.06议案名称：募集资金规模及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.07议案名称：限售期安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.08议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.09议案名称：滚存未分配利润的归属

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　1.10议案名称：决议有效期限

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及/或董事会授权的指定人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　（二）关于议案表决的有关情况说明

　　2018年第一次H股类别股东大会全部议案均为特别决议案，已获得出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

　　五、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所

　　律师：方夏骏、高小敏

　　2、

　　律师鉴证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议的表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

　　六、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司

　　2018年9月7日

　　证券代码：601717          证券简称：郑煤机         公告编号：临2018-049

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”或“郑煤机”）第四届董事会第七次会议于北京时间2018年9月7日上午10：00在公司会议室召开。董事焦承尧、贾浩、向家雨、付祖冈、王新莹现场出席会议，董事汪滨、独立董事刘尧、李旭冬、江华以通讯形式出席会议。会议由公司董事长焦承尧先生主持，符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。会议经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

　　一、审议通过《关于下属公司对外投资的议案》

　　同意本公司下属公司仪征亚新科双环活塞环有限公司与纳峰真空镀膜（上海）有限公司及上海纳峰精密镀膜有限公司共同出资成立合资公司，在活塞环新型表面涂层应用等领域开展合作。合资公司注册资本为人民币6,000万元，其中仪征亚新科双环活塞环有限公司对注册资本出资额为2,940万元，占比49%；纳峰真空镀膜（上海）有限公司与上海纳峰精密镀膜有限公司对注册资本出资额分别为2,700万元、360万元，合计占比51%。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

　　2018年9月7日