证券代码：002615     证券简称：哈尔斯    公告编号：2018-050

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　关于控股股东进行股票质押式回购

　　交易补充质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司控股股东吕强先生关于其持有的本公司部分股票进行了补充质押的通知，现将相关事项公告如下：

　　一、控股股东质押股份的基本情况

　　（一）本次控股股东股份被质押的基本情况

　　■

　　（二）控股股东股份累计被质押的情况

　　截至本公告披露日，吕强先生持有公司股份206,194,082.00股，占公司总股本的50.24%，吕强先生持有公司股份累计质押84,400,000.00股，占其持有本公司股份总数的40.93%，占公司总股本的20.57%。

　　（三）股东目前处于质押状态的股份是否存在平仓风险

　　截至本公告日，公司控股股东吕强先生所持公司股份中处于质押状态的股份不存在平仓风险，本次质押行为不会导致公司实际控制权变更。

　　二、备查文件

　　1、股票质押式回购交易协议书。

　　特此公告。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

　　2018年9月7日

　　证券代码：002615     证券简称：哈尔斯    公告编号：2018-051

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

　　2018年第一次临时股东大会决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召集召开和出席情况

　　1、会议召集召开情况

　　（1）现场会议召开时间：2018年9月6日14：30；

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年9月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年9月5日下午15:00 至2018年9月6日下午15:00期间的任意时间。

　　（3）会议召开地点：杭州市临安区青山湖科技城龙腾路1号杭州哈尔斯实业有限公司

　　（4）召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。

　　（5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。

　　（6）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　2、会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东授权代表共计7名，代表有表决权的股份数247,413,664.00股，占公司股份总数的60.29%，其中：

　　1、出席现场会议的股东及股东授权代表共计6名，代表有表决权的股份数  247,400,764.00股，占公司股份总数的60.28%；

　　2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共1名，代表有表决权的股份数12,900.00股, 占公司股份总数的0.0031％；

　　3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共1名，代表有表决权的股份数12,900.00股，占公司股份总数的0.0031％。

　　4、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、审议和表决情况

　　经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

　　表决结果：同意247,400,764.00股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9948%；

　　其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对12,900.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案属于特别决议，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　2、逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

　　1、本次发行证券的种类

　　表决结果：同意247,400,764.00股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9948%；

　　其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对12,900.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2、发行规模

　　表决结果：同意247,400,764.00股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9948%；

　　其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对12,900.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3、票面金额和发行价格

　　表决结果：同意247,400,764.00股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9948%；

　　其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对12,900.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　4、债券期限

　　表决结果：同意247,400,764.00股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9948%；

　　其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对12,900.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　5、债券利率

　　表决结果：同意247,400,764.00股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9948%；

　　其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对12,900.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　6、付息的期限和方式

　　表决结果：同意247,400,764.00股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9948%；

　　其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对12,900.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　7、转股期限

　　表决结果：同意247,400,764.00股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9948%；

　　其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对12,900.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　8、转股价格的确定及其调整

　　表决结果：同意247,400,764.00股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9948%；

　　其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对12,900.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　9、转股价格向下修正条款

　　表决结果：同意247,400,764.00股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9948%；

　　其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对12,900.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　10、转股股数确定方式

　　表决结果：同意247,400,764.00股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9948%；

　　其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对12,900.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　11、赎回条款

　　表决结果：同意247,400,764.00股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9948%；

　　其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对12,900.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　12、回售条款

　　表决结果：同意247,400,764.00股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9948%；

　　其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对12,900.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　13、转股年度有关股利的归属

　　表决结果：同意247,400,764.00股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9948%；

　　其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对12,900.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　14、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

　　表决结果：同意247,400,764.00股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9948%；

　　其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对12,900.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　15、债券持有人会议相关事项

　　表决结果：同意247,400,764.00股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9948%；

　　其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对12,900.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　16、本次募集资金用途

　　表决结果：同意247,400,764.00股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9948%；

　　其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对12,900.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　17、担保事项

　　表决结果：同意247,400,764.00股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9948%；

　　其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对12,900.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　18、募集资金存管

　　表决结果：同意247,400,764.00股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9948%；

　　其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对12,900.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　19、本次发行方案的有效期

　　表决结果：同意247,400,764.00股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9948%；

　　其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对12,900.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案属于特别决议，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　3、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

　　表决结果：同意247,400,764.00股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9948%；

　　其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对12,900.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案属于特别决议，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　4、审议通过《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》

　　表决结果：同意247,400,764.00股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9948%；

　　其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对12,900.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案属于特别决议，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　5、审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

　　表决结果：同意247,400,764.00股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9948%；

　　其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对12,900.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案属于特别决议，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　6、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》

　　表决结果：同意247,400,764.00股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9948%；

　　其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对12,900.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案属于特别决议，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　7、审议通过《关于制定〈浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》

　　表决结果：同意247,400,764.00股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9948%；

　　其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对12,900.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案属于特别决议，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

　　表决结果：同意247,400,764.00股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9948%；

　　其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对12,900.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　本议案属于特别决议，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

　　9、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　表决结果：同意247,400,764.00股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的99.9948%；

　　其中，中小股东的表决情况为：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对12,900.00股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　三、律师出具的法律意见

　　综上所述，本所律师认为：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　备查文件：

　　1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师(杭州)事务所《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

　　2018年9月7日